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個股公告正文

振芯科技:公司章程(2019年6月)

日期:2019-06-17附件下載

    成都振芯科技股份有限公司
    
    章程
    
    成都振芯科技股份有限公司
    
    2019年6月
    
    成都振芯科技股份有限公司章程
    
    目錄
    
    第一章 總則............................................................. 1
    
    第二章 經營宗旨和范圍................................................... 2
    
    第三章 股份............................................................. 2
    
    第一節 股份發行....................................................... 2
    
    第二節 股份增減和回購................................................. 4
    
    第三節 股份轉讓....................................................... 5
    
    第四章 股東和股東大會................................................... 6
    
    第一節 股東........................................................... 6
    
    第二節 股東大會的一般規定............................................. 8
    
    第三節 股東大會的召集................................................ 10
    
    第四節 股東大會的提案與通知.......................................... 12
    
    第五節 股東大會的召開................................................ 13
    
    第六節 股東大會的表決和決議.......................................... 15
    
    第五章 董事會.......................................................... 19
    
    第一節 董事.......................................................... 19
    
    第二節 董事會........................................................ 21
    
    第六章 經理及其他高級管理人員.......................................... 25
    
    第七章 監事會.......................................................... 27
    
    第一節 監事.......................................................... 27
    
    第二節 監事會........................................................ 28
    
    第八章 財務會計制度、利潤分配和審計.................................... 29
    
    第一節 財務會計制度.................................................. 29
    
    第二節 內部審計...................................................... 32
    
    第三節 會計師事務所的聘任............................................ 32
    
    第九章 通知和公告...................................................... 33
    
    第一節 通知.......................................................... 33
    
    第二節 公告.......................................................... 33
    
    第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算.............................. 34
    
    第一節 合并、分立、增資和減資........................................ 34
    
    第二節 解散和清算.................................................... 35
    
    第十一章 修改章程........................................................ 36
    
    第十二章 附則............................................................ 37
    
    公司章程
    
    第一章 總則
    
    第一條 為維護成都振芯科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)、股東和債權人的合法權益,規范公司的組織和行為,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)和《上市公司章程指引》等法律、行政法規的有關規定,制訂本章程。
    
    第二條 公司系依照《公司法》和其他有關法規成立的股份有限公司。
    
    公司于2008年4月8日由成都國騰微電子有限公司以整體變更發起設立的方式設立。公司在成都市工商行政管理局注冊登記,取得注冊號為510109000020104的《企業法人營業執照》。
    
    第三條 公司于2010年7月12日經中國證券監督管理委員會核準,首次向社會公眾發行人民幣普通股1750萬股,于2010年8月6日在深圳證券交易所上市。
    
    第四條 公司注冊名稱:成都振芯科技股份有限公司
    
    英文名稱:Chengdu CORPRO Technology Co,. Ltd
    
    第五條 公司住所:成都高新區高朋大道1號,郵政編碼:610041。
    
    第六條 公司注冊資本為人民幣55935萬元。
    
    公司因增加或者減少注冊資本而導致注冊資本總額變更的,在股東大會通過同意增加或者減少注冊資本決議后,對公司章程進行相應修改,并由董事會安排辦理注冊資本的變更登記手續。
    
    第七條 公司為永久存續的股份有限公司。
    
    第八條 董事長為公司的法定代表人。
    
    第九條 公司全部資產分為等額股份,股東以其認購的股份為限對公司承擔責任,公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。
    
    第十條 本章程自生效之日起,即成為規范公司組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件,對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力。
    
    依據本章程,股東可以起訴股東,股東可以起訴公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員,股東可以起訴公司,公司可以起訴股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員。
    
    第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、財務總監、董事會秘書。
    
    第二章 經營宗旨和范圍
    
    第十二條 公司的經營宗旨是:公司將根據發展需要在法律允許的范圍內逐步擴展自己的經營業務;將通過對公司資產和其它社會資源的合理整合與優化利用,為社會提供優質的產品和服務,實現公司的可持續發展,爭取公司利潤和價值的最大化,確保公司有關方面的合理利益并使全體股東得到最大的投資回報。
    
    第十三條 經公司登記機關核準,公司的經營范圍是:設計、開發、銷售集成電路、微波組件及相關電子器件;設計、開發、生產、銷售衛星導航應用設備、軟件和相關電子應用產品;設計、開發、生產、銷售監控電視攝像機;軟件開發、信息系統集成、工程設計、施工和相關技術服務、技術轉讓及信息咨詢;數據處理、存儲服務;貨物進出口,技術進出口;電子與智能化工程設計、施工(憑資質證書從事經營);電信業務代理;(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
    
    根據市場變化和公司業務發展的需要,公司可對其經營范圍和經營方式進行調整。調整經營范圍和經營方式,應根據本章程的規定修改公司章程并經公司登記機關登記,如調整的經營范圍屬于中國法律、行政法規限制的項目,應當依法經過批準。
    
    公司在涉及國防產品生產時,應遵循以下義務:
    
    (一) 接受國防產品訂貨任務后,應保證按規定的進度、質量和數量等要求順利完成;
    
    (二) 嚴格執行國家安全保密法律法規,建立保密工作制度、保密責任制度和國防產品信息披露審查制度,落實涉密股東、董事、監事、高級管理人員及中介機構的保密責任,接受有關安全保密部門的監督檢查,確保國家秘密安全;
    
    (三) 依法履行相關的審批審查程序。
    
    第三章 股份
    
    第一節 股份發行
    
    第十四條 公司的股份采取股票的形式,股票以人民幣標明面值,每股面值人民幣壹元。
    
    第十五條 公司股份的發行,實行公開、公平、公正的原則,同種類的每一股份具有同等權利。
    
    同次發行的同種類股票,每股的發行條件和價格相同;任何單位或者個人所認購的股份,每股支付相同價額。
    
    第十六條 公司發起設立時,發起人股東認繳股份、持股比例情況如下:序號 股東名稱(姓名) 認繳股份數額(萬股) 股份比例 出資方式
    
      1     成都國騰電子集團有限公司          2664               60.00%         凈資產折股
      2               徐奕                     125                2.81%            同上
      3               黃偉                     100                2.25%            同上
      4              楊洪強                    96                2.16%            同上
      5              史繼軍                    90                2.03%            同上
      6              馬旭凌                    81                1.82%            同上
      7               王冰                     81                1.82%            同上
      8              王祖明                    80                1.80%            同上
      9              李紀東                    79                1.78%            同上
      10              李勤                     78                1.76%            同上
      11             林靜芳                    75                1.69%            同上
      12              薛泉                     72                1.62%            同上
      13             陳天輝                    65                1.46%            同上
      14             李學懿                    64                1.44%            同上
      15              葛瑞                     60                1.35%            同上
      16              姚剛                     60                1.35%            同上
      17              李梅                     60                1.35%            同上
      18              程紅                     55                1.24%            同上
      19             董汝南                    50                1.13%            同上
      20              李艷                     48                1.08%            同上
      21             楊小光                    48                1.08%            同上
      22             李衛華                    48                1.08%            同上
      23             朱寶航                    45                1.01%            同上
      24              梁智                     44                0.99%            同上
      25              胡彪                     30                0.68%            同上
      26              楊煜                     30                0.68%            同上
      27             鄢宏林                    21                0.47%            同上
      28             周全武                    20                0.45%            同上
      29             楊國勇                    16                0.36%            同上
      30             薛建能                    15                0.34%            同上
      31              楊章                     14                0.32%            同上
      32              吳偉                     10                0.23%            同上
      33              曾爽                     10                0.23%            同上
      34              趙虹                      6                 0.14%            同上
      35              合計                    4440              100.00%           同上
    
    
    第十七條 經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]957號文核準,公司于2010年7月26日首次向社會公眾公開發行人民幣普通股1750萬股,于2010年8月6日在深圳證券交易所創業板上市。公司發行的股份,在中國證券登記結算有限公司集中存管。
    
    公司股票被終止上市后,將直接退市。但公司退市后如符合全國中小企業股份轉讓系統條件的,公司可委托主辦券商辦理在全國中小企股份轉讓系統進行股份轉讓的事宜。
    
    第十八條 公司股份總數為55935萬股,全部為普通股。
    
    第十九條 公司或者公司的子公司(包括公司的附屬企業)不以贈與、墊資、擔保、補償或者貸款等形式,對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。
    
    第二節 股份增減和回購
    
    第二十條 公司根據經營和發展的需要,依照法律、法規的規定,經股東大會決議,可以采用下列方式增加資本:
    
    (一) 公開發行股份;
    
    (二) 非公開發行股份;
    
    (三) 向現有股東派送紅股;
    
    (四) 以公積金轉增股本;
    
    (五) 法律、行政法規規定以及中國證監會批準的其他方式。
    
    第二十一條 公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本,應當按照《公司法》以及其他有關規定和本章程規定的程序辦理。
    
    第二十二條 在下列情形下,公司可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,收購本公司的股份:
    
    (一) 減少公司注冊資本;
    
    (二) 與持有本公司股份的其他公司合并;
    
    (三) 將股份用于員工持股計劃或者股權激勵計劃;
    
    (四) 股東因對股東大會做出的公司合并、分立決議持有異議,要求公司收購其股份的;
    
    (五) 將股份用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券;
    
    (六) 公司為維護公司價值及股東權益所必需的。
    
    除上述情形外,公司不得收購本公司股份。
    
    第二十三條 公司收購本公司股份,可以通過公開的集中交易方式,或者法律法規和中國證監會認可的其他方式進行。
    
    公司因本章程第二十二條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本
    
    公司股份時,應當通過公開的集中交易方式進行。
    
    第二十四條 公司因本章程第二十二條第一款第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份的,應當經股東大會決議。公司因本章程第二十二條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的,經三分之二以上董事出席的董事會決議同意。
    
    公司依照第二十二條第一款規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情形的,應當自收購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當在6個月內轉讓或者注銷;屬于第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的,公司合計持有本公司股份總數不得超過本公司已發行股份總額的百分之十,并應當在三年內轉讓或者注銷。具體實施細則按照有關法律、行政法規或規章等執行。
    
    公司收購本公司股份的,應當依照《證券法》的規定履行信息披露義務。
    
    第三節 股份轉讓
    
    第二十五條 公司的股份可以依法轉讓。
    
    第二十六條 公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。
    
    第二十七條 發起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年內不得轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份,自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
    
    公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況,在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓。
    
    公司董事、監事和高級管理人員在離職后六個月內,不得轉讓其所持有的本公司股份。同時,上述人員在首次公開發行股票上市之日起十二個月內申報離職的,自申報離職之日起三十六個月內不得轉讓其直接持有的本公司股份;在首次公開發行股票上市之日起第十三個月至第三十六個月之間申報離職的,自申報離職之日起至公司首次公開發行股票上市后第三十六月內不得轉讓其直接持有的本公司股份。
    
    因公司進行權益分派等導致其董事、監事和高級管理人員直接持有本公司股份發生變化的,仍應遵守上述規定。
    
    第二十八條 公司董事、監事、高級管理人員、持有本公司股份 5%以上的股東,將其持有的本公司股票在買入后6個月內賣出,或者在賣出后6個月內又買入,由此所得收益歸本公司所有,公司董事會收回其所得收益。但是,證券公司因包銷購入售后剩余股票而持有5%以上股份的,賣出該股票不受6個月時間限制。
    
    公司董事會不按照前款規定執行的,股東有權要求董事會在30日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的,股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。
    
    公司董事會不按照第一款的規定執行的,負有責任的董事依法承擔連帶責任。
    
    第四章 股東和股東大會
    
    第一節 股東
    
    第二十九條 公司依據證券登記機構提供的憑證建立股東名冊,股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。
    
    第三十條 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或者股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。
    
    第三十一條 公司股東享有下列權利:
    
    (一) 依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;
    
    (二) 依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;
    
    (三) 對公司的經營進行監督,提出建議或者質詢;
    
    (四) 依法轉讓、贈與或者質押其所持有的股份;
    
    (五) 查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告;
    
    (六) 公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;
    
    (七) 對股東大會做出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;
    
    (八) 法律、行政法規或者本章程規定的其他權利。
    
    股東提出查閱前款所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件,公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。
    
    第三十二條 公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的,股東有權請求人民法院認定無效。
    
    股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規和本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議做出之日起60日內,請求人民法院撤銷。
    
    第三十三條 董事、高級管理人員執行公司職務違反法律、行政法規或者本章程的規定,給公司造成損失的,連續180日以上單獨或者合并持有公司1%以上股份的股東,有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟;監事會執行職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定,給公司造成損失的,股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。
    
    監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。
    
    他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。
    
    第三十四條 董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。
    
    第三十五條 公司股東承擔下列義務:
    
    (一) 遵守法律、行政法規和本章程;
    
    (二) 依其所認購的股份和入股方式繳納股金;
    
    (三) 除法律、法規規定的情形外,不得退股;
    
    (四) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;
    
    公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。
    
    公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。
    
    (五) 法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。
    
    第三十六條 持有公司 5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發生當日,向公司做出書面報告。
    
    第三十七條 控股股東、實際控制人的特殊義務:
    
    (一) 公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益??毓晒蓶|、實際控制人及其關聯方不得占用、支配公司資產。違反規定給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。
    
    (二) 公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務??毓晒蓶|對公司應當依法行使股東權利,履行股東義務??毓晒蓶|、實際控制人不得利用其控制權損害公司及其他股東的合法權益,不得利用對公司的控制地位謀取非法利益。公司董事會建立對控股股東所持股份的“占用即凍結”的機制,即發現控股股東侵占公司資金和資產應立即申請司法凍結,凡不能以現金清償的,通過變現股權償還侵占的資金和資產。
    
    (三) 公司控股股東、實際控制人及其關聯方不得干預公司高級管理人員的正常選聘程序,不得越過股東大會、董事會直接任免高級管理人員。
    
    (四) 控股股東、實際控制人及其關聯方不得違反法律法規和公司章程干預公司的正常決策程序,損害公司及其他股東的合法權益。
    
    (五) 控股股東、實際控制人與公司應當實行人員、資產、財務分開,機構、業務獨立,各自獨立核算、獨立承擔責任和風險??毓晒蓶|、實際控制人及其關聯方應當尊重公司財務的獨立性,不得干預公司的財務、會計活動。
    
    (六) 控股股東、實際控制人及其控制的其他單位不應從事與公司相同或者相近的業務??毓晒蓶|、實際控制人應當采取有效措施避免同業競爭。
    
    (七) 控股股東、實際控制人及公司有關各方作出的承諾應當明確、具體、可執行,不得承諾根據當時情況判斷明顯不可能實現的事項。承諾方應當在承諾中作出履行承諾聲明、明確違反承諾的責任,并切實履行承諾。
    
    (八) 控股股東、實際控制人及其關聯方不得利用其特殊地位以任何方式影響公司的獨立性。
    
    第二節 股東大會的一般規定
    
    第三十八條 股東大會是公司的權力機構,依法行使下列職權:
    
    (一) 決定公司的經營方針和投資計劃;
    
    (二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項;
    
    (三) 審議批準董事會的報告;
    
    (四) 審議批準監事會的報告;
    
    (五) 審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
    
    (六) 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    
    (七) 對公司增加或者減少注冊資本做出決議;
    
    (八) 對發行公司債券做出決議;
    
    (九) 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決議;
    
    (十) 修改本章程;
    
    (十一) 對公司聘用、解聘會計師事務所做出決議;
    
    (十二) 審議批準第三十九條規定的擔保事項;
    
    (十三) 公司年度股東大會可以授權董事會決定非公開發行融資總額不超過最近一年末凈資產10%的股票,該項授權在下一年度股東大會召開日失效;
    
    (十四) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產 30%的事項;
    
    (十五) 審議批準變更募集資金用途事項;
    
    (十六) 審議股權激勵計劃;
    
    (十七) 審議公司因本章程第二十二條第(一)、(二)項規定的情形收購本公司股份的事項;
    
    (十八) 審議法律、行政法規、部門規章或者本章程規定應當由股東大會決定的其他事項。
    
    第三十九條 公司下列對外擔保行為,須經董事會審議通過后提交股東大會審議通過:
    
    (一) 單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保;
    
    (二) 公司及其控股子公司的對外擔??傤~達到或者超過最近一期經審計凈資產的50%以后提供的任何擔保;
    
    (三) 公司的對外擔??傤~,達到或超過最近一期經審計總資產的30%以后提供的任何擔保;
    
    (四) 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保;
    
    (五) 連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產的 50%且絕對金額超過3000萬元;
    
    (六) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保;
    
    (七) 深圳證券交易所規定的其他情形。
    
    董事會審議擔保事項時,必須經出席董事會會議的三分之二以上董事審議同意并經三分之二以上獨立董事同意。股東大會審議前款第(三)項擔保事項時,必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
    
    股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯人提供的擔保議案時,該股東或者受該實際控制人支配的股東,不得參與該項表決,該項表決由出席股東大會的其他股東所持表決權的半數以上通過。
    
    第四十條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次,于上一個會計年度結束后的六個月內舉行。
    
    第四十一條 有下列情形之一的,公司在事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東大會;
    
    (一) 董事人數不足六人時;
    
    (二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額的三分之一時;
    
    (三) 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東書面請求時;
    
    (四) 董事會認為必要時;
    
    (五) 監事會提議召開時;
    
    (六) 法律、行政法規、部門規章或者本章程規定的其他情形。
    
    上述第(三)項持股股數按股東提出并遞交書面要求之日計算。
    
    第四十二條 本公司召開股東大會的地點為成都市或者董事會認為便于股東參加會議的地點。股東大會設置會場,以現場會議形式召開,現場會議時間、地點的選擇應當便于股東參加。公司還將提供網絡投票的方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
    
    股東大會通知發出后,無正當理由的,股東大會現場會議召開地點不得變更。確需變更的,召集人應當于現場會議召開日期的至少二個交易日之前發布通知并說明具體原因。
    
    第四十三條 本公司召開股東大會時聘請律師對以下問題出具法律意見并公告:
    
    (一) 會議的召集、召開程序是否合法有效;
    
    (二) 出席會議人員的資格、召集人的資格是否合法有效;
    
    (三) 會議的表決程序、表決結果是否合法有效;
    
    (四) 應本公司要求對其他有關問題出具法律意見。
    
    第三節 股東大會的召集
    
    第四十四條 獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議,董事會應當在收到提議后10日內提出同意或者不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
    
    董事會同意召開臨時股東大會的,應當在做出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知;董事會不同意召開臨時股東大會的,要說明理由并公告。
    
    第四十五條 監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當在收到提議后10日內提出同意或者不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
    
    董事會同意召開臨時股東大會的,將在做出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提議的變更,應當征得監事會的同意。
    
    董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到提案后10日內未做出反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責,監事會可以自行召集和主持。
    
    第四十六條 單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當在收到請求后10日內提出同意或者不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
    
    董事會同意召開臨時股東大會的,應當在做出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。
    
    董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到請求后10日內未做出反饋的,單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向監事會提出請求。
    
    監事會同意召開臨時股東大會的,應當在收到請求5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提案的變更,應當征得相關股東的同意。
    
    監事會未在規定期限內發出召開股東大會通知的,視為監事會不召集和主持股東大會,連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。
    
    第四十七條 監事會或者股東決定自行召集股東大會的,須書面通知董事會,同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。
    
    在股東大會決議公告前,召集股東持股比例不得低于10%。
    
    召集股東應當在發出召開股東大會通知和股東大會決議公告時,向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。
    
    第四十八條 對于監事會或者股東自行召集的股東大會,董事會和董事會秘書應當予以配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。
    
    第四十九條 監事會或者股東自行召集的股東大會,會議所必需的費用由本公司承擔。
    
    第四節 股東大會的提案與通知
    
    第五十條 提案的內容應當屬于股東大會職權范圍,有明確議題和具體決議事項,并且符合法律、行政法規和本章程的有關規定。
    
    第五十一條 董事會、監事會以及單獨或者合并持有公司 3%以上股份的股東,有權提出提案。
    
    單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知,公告臨時提案的內容。
    
    除前款規定的情形外,召集人在發出召開股東大會通知公告后,不得修改股東大會通知中已列明的提案或者增加新的提案。
    
    召開股東大會通知中未列明或者不符合本章程第五十條規定的提案,股東大會不得進行表決并做出決議。
    
    第五十二條 年度股東大會在召開 20 日前召集人以公告方式通知各股東;臨時股東大會在召開15日前召集人以公告方式通知各股東。
    
    第五十三條 召開股東大會的通知包括以下內容:
    
    (一) 會議召集人;
    
    (二) 會議的時間、地點、方式和會議期限;
    
    (三) 提交會議審議的事項和提案;
    
    (四) 以明顯的文字說明全體股東均有權出席股東大會,也可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;
    
    (五) 有權出席股東大會股東的股權登記日;
    
    (六) 會務常設聯系人姓名、聯系方式。
    
    第五十四條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的,召開股東大會通知中應當披露董事、監事候選人的詳細資料,便于股東對候選人有足夠的了解,至少包括以下內容:
    
    (一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況;
    
    (二) 與本公司或者本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系;
    
    (三) 持有本公司股份數量;
    
    (四) 是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
    
    董事、監事候選人應當以單項提案提出,采取累積投票制選舉董事、監事除外。
    
    董事候選人應當在股東大會通知公告前作出書面承諾,同意接受提名,承諾公開披露的候選人資料真實、準確、完整并保證當選后切實履行董事職責。
    
    第五十五條 發出召開股東大會通知后,無正當理由,股東大會不應當延期或者取消,股東大會通知中列明的提案不應當取消。出現延期或者取消的情形,召集人應當在原定召開股東大會2個工作日前公告并說明原因。
    
    第五節 股東大會的召開
    
    第五十六條 股權登記日登記在冊的所有股東或者其代理人,均有權出席股東大會。并依照有關法律、法規及本章程行使表決權。
    
    股東可以親自出席股東大會,也可以委托代理人代為出席會議和表決。
    
    第五十七條 個人股東親自出席會議的,應當出示本人身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或者證明、股票賬戶卡;委托代理人出席會議的,應當出示代理人有效身份證件、股東授權委托書。
    
    法人股東應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應當出示本人身份證或者能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應當出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
    
    第五十八條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容:
    
    (一) 代理人的姓名;
    
    (二) 是否具有表決權;
    
    (三) 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成票、反對票或者棄權票的指示;
    
    (四) 委托書簽發日期和有效期限;
    
    (五) 委托人簽名(或者蓋章)。委托人為法人股東的,應當加蓋法人單位印章。
    
    如果股東對委托代理人出席股東大會授權不作具體指示,委托書應當注明股東代理人是否可以按自己的意思表決。
    
    第五十九條 代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件,和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。
    
    委托人為法人的,由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。
    
    第六十條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或者單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或者單位名稱)等事項。
    
    第六十一條 召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證,并登記股東姓名(或者名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前,會議登記應當終止。
    
    第六十二條 股東大會召開時,本公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議,總經理和其他高級管理人員應當列席會議。
    
    第六十三條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由副董事長主持,副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
    
    監事會自行召集的股東大會,由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或者不履行職務時,由半數以上監事共同推舉一名監事主持。
    
    股東自行召集的股東大會,由召集人推舉代表主持。
    
    股東大會主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的,經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意,股東大會可推舉一人擔任會議主持人,繼續開會。
    
    第六十四條 公司制定股東大會議事規則,詳細規定股東大會的召開和表決程序,包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣布、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告,以及股東大會對董事會的授權原則等,授權內容應當明確具體。股東大會議事規則應當作為章程的附件,由董事會擬定,股東大會批準。
    
    第六十五條 在年度股東大會上,董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會做出報告,每名獨立董事也應當做出述職報告。
    
    第六十六條 董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議應當做出解釋或者說明,但涉及商業秘密和國家國防秘密的情形除外。
    
    第六十七條 會議主持人應當在表決前宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數?,F場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。
    
    第六十八條 股東大會應當制作會議記錄,由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容:
    
    (一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或者名稱;
    
    (二) 會議主持人以及出席或者列席會議的董事、監事、經理和其他高級管理人員姓名;
    
    (三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總數的比例;
    
    (四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果;
    
    (五) 股東的質詢意見或者建議以及相應的答復或者說明;
    
    (六) 律師及計票人、監票人姓名;
    
    (七) 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。
    
    第六十九條 會議記錄內容應當真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網絡及其他方式表決情況的有效資料一并保存,保存期限不少于10年。
    
    第七十條 召集人應當保證股東大會連續舉行,直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或者不能做出決議的,應當采取必要措施盡快恢復股東大會或者直接終止本次股東大會,并及時公告。同時,召集人應當向公司所在地中國證監會派出機構及證券交易所報告。
    
    第七十一條 董事會和召集人應當將采取必要措施,保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為,應當采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。
    
    第六節 股東大會的表決和決議
    
    第七十二條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。
    
    股東大會普通決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。
    
    股東大會特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。
    
    第七十三條 下列事項由股東大會以普通決議通過:
    
    (一) 董事會和監事會的工作報告;
    
    (二) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    
    (三) 董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法;
    
    (四) 公司年度預算方案、決算方案;
    
    (五) 公司年度報告;
    
    (六) 法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。
    
    第七十四條 下列事項由股東大會以特別決議通過:
    
    (一) 公司增加或者減少注冊資本;
    
    (二) 公司的分立、合并、解散和清算;
    
    (三) 本章程的修改;
    
    (四) 公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產的30%;
    
    (五) 股權激勵計劃;
    
    (六) 修改公司分紅政策;
    
    (七) 公司因本章程第二十二條第(一)、(二)項規定的情形收購本公司股份;
    
    (八) 法律、行政法規或者本章程規定的,以及股東大會以普通決議對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。
    
    第七十五條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。
    
    股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時,對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。
    
    公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。
    
    董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票權。公司及股東大會召集人不得對征集投票權提出最低持股比例限制。
    
    第七十六條 股東大會審議有關關聯交易事項時,關聯股東不應當參與投票表決,其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數;股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。
    
    關聯股東在股東大會審議有關關聯交易事項時,應當主動向股東大會說明情況,并明確表示不參與投票表決。股東沒有主動說明關聯關系并回避的,其他股東可以要求其說明情況并回避;該股東堅持要求參與投票表決的,由出席股東大會的其他股東以特別決議程序投票表決是否構成關聯交易以及應否回避。表決前,其他股東有權要求該股東對有關情況做出說明。
    
    股東大會結束后,其他股東發現存在關聯股東參與關聯交易事項投票情形的,或者股東對是否應適用回避有異議的,有權就相關決議根據本章程第三十二條的規定,請求人民法院裁定無效或撤銷。
    
    第七十七條 公司應當在保證股東大會合法、有效的前提下,通過各種方式和途徑,優先提供網絡形式的投票平臺等現代信息技術手段,為股東參加股東大會提供便利。
    
    第七十八條 非經股東大會以特別決議批準,公司不與董事、經理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同,公司處于危機等特殊情況除外。
    
    第七十九條 董事、監事(非職工監事)候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。
    
    股東大會選舉兩名以上的董事、監事(非職工監事)采取累積投票制,獨立董事選舉應實行累積投票制。累積投票制是指股東大會選舉董事(包括獨立董事)、監事(非職工監事)時,每一股份擁有與應選董事、監事(非職工監事)人數相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用。董事會、監事會應當向股東公告候選董事、監事(非職工監事)的簡歷和基本情況。
    
    累積投票制的操作細則如下:
    
    (一) 公司股東在選舉董事、監事(非職工監事)時所擁有的表決總票數,等于其所持有的股份乘以應當選董事、監事(非職工監事)人數之積。
    
    (二) 股東可以將其擁有的表決票集中投向一名董事、監事(非職工監事)候選人,也可以分散投向數名董事、監事(非職工監事)候選人,但股東累計投出的票數不得超過其所享有的總票數。
    
    (三) 獨立董事與非獨立董事及監事選舉的累積投票,應當分別實行。
    
    (四) 在投票選舉中要遵循兼任高級管理人員職務的董事及獨立董事在董事總數中比例的有關限制性規定。
    
    (五) 股東大會依據董事、監事(非職工監事)候選人所得表決票數多少,決定董事、監事(非職工監事)人選;當選董事、監事(非職工監事)所得的票數必須超過出席該次股東大會所代表的表決權的二分之一。
    
    第八十條 股東大會對所有提案進行逐項表決,對同一事項有不同提案的,按提案提出的時間順序進行表決,累積投票制除外。股東大會不會對提案進行擱置或者不予表決,因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或者不能做出決議除外。
    
    第八十一條 股東大會審議提案時,不對提案進行修改,否則有關變更被視為新的提案,不能在本次股東大會上進行表決。
    
    第八十二條 同一表決權只能選擇現場、網絡或者其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
    
    表決采取記名投票方式。
    
    第八十三條 對提案進行表決前,應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關系的,相關股東及其代理人不得參加計票、監票。
    
    對提案進行表決時,應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票,并當場公布表決結果,決議的表決結果載入會議記錄。
    
    通過網絡或者其他方式投票的上市公司股東或者其代理人,有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。
    
    第八十四條 股東大會現場結束時間不得早于網絡或者其他方式結束的時間,會議主持人應當宣布每一提案的表決情況和結果,并根據表決結果宣布提案是否通過。
    
    在正式公布表決結果前,股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的上市公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方,對表決情況均負有保密義務。
    
    第八十五條 出席股東大會的股東,應當對提交表決的提案發表以下意見之一:同意、反對或者棄權。
    
    未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份的表決結果為“棄權”。
    
    第八十六條 會議主持人如果對提交表決的決議結果有異議,可以對所投票數組織點票;出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的,有權在宣布表決結果后立即要求點票,會議主持人應當立即組織點票。
    
    第八十七條 股東大會決議應當及時公告,公告中應當列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。
    
    第八十八條 提案未獲通過,或者本次股東大會變更前次股東大會決議的,應當在股東大會決議公告中作特別提示。
    
    第八十九條 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的,新任董事、監事就任時間為股東大會決議通過之日。
    
    第九十條 股東大會通過有關派現、送股或者資本公積轉增股本提案的,公司應當在股東大會結束后2個月內實施具體方案。
    
    第五章 董事會
    
    第一節 董事
    
    第九十一條 公司董事為自然人,有下列情形之一的,不能擔任公司的董事:
    
    (一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力的;
    
    (二) 因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處刑罰,執行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執行期滿未逾5年的;
    
    (三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理,對該公司、企業的破產負有個人責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年的;
    
    (四) 擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年的;
    
    (五) 個人所負數額較大的債務到期未清償的;
    
    (六) 被中國證監會處以證券市場禁入處罰,期限未滿的;
    
    (七) 法律、行政法規或者部門規章規定的其他內容。
    
    違反本條規定選舉、委派董事的,該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條第一款所列情形的,公司應當解除其職務。
    
    第九十二條 董事由股東大會選舉或者更換,并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事任期三年,任期屆滿可連選連任。
    
    董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事應當在其就任之日起三日內,與公司簽署保密協議,嚴格遵守保守國防秘密和公司商業秘密的義務。
    
    董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,履行董事職務。
    
    董事可以由經理或者其他高級管理人員兼任,但兼任經理或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事,總計不得超過公司董事總數的1/2。
    
    第九十三條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程,對公司負有下列忠實義務:
    
    (一) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產;
    
    (二) 不得挪用公司資金;
    
    (三) 不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲;
    
    (四) 不得違反本章程的規定,未經股東大會或者董事會同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保;
    
    (五) 不得違反本章程的規定或者未經股東大會同意,與本公司訂立合同或者進行交易;
    
    (六) 未經股東大會同意,不得利用職務便利,為自己或者他人謀取本屬于公司的商業機會,自營或者為他人經營與本公司同類的業務;
    
    (七) 不得接受與公司交易的傭金歸為己有;
    
    (八) 不得擅自披露公司秘密;
    
    (九) 不得利用其關聯關系損害公司利益;
    
    (十) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。
    
    董事違反本條規定所得的收入,應當歸公司所有;給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。
    
    第九十四條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程,對公司負有下列勤勉義務:
    
    (一) 謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利,以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求,商業活動不超過營業執照規定的業務范圍;
    
    (二) 公平對待所有股東;
    
    (三) 及時了解公司業務經營管理狀況;
    
    (四) 對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;
    
    (五) 如實向監事會提供有關情況和資料,不得妨礙監事會或者監事行使職權;
    
    (六) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。
    
    第九十五條 董事連續兩次未親自出席,也不委托其他董事出席董事會會議,視為不能履行職責,董事會應當建議股東大會予以撤換。
    
    在任董事出現《公司法》第一百四十八條規定的以及被中國證監會確定為證券市場禁入者,公司董事會應當自有關情況發生之日起,立即停止有關董事履行職責,并建議股東大會予以撤換。
    
    第九十六條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。董事會應當在2日內披露有關情況。
    
    如因董事的辭職導致公司董事會成員低于法定最低人數時,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定,履行董事職務。
    
    董事辭職自辭職報告送達董事會時生效,前款所列情形除外。
    
    第九十七條 董事辭職生效或者任期屆滿,應當向董事會辦理移交手續,其對公司和股東承擔的忠實義務,在任期結束后并不當然解除,在本章程規定的合理期限內仍然有效。
    
    第九十八條 未經本章程規定或者董事會的合法授權,任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時,在第三方合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下,該董事應當事先聲明其立場和身份。
    
    第九十九條 董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或者本章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。
    
    第一百條 獨立董事享有董事的一般職權,同時依照法律法規和公司章程針對相關事項享有特別職權。
    
    獨立董事應當依法履行董事義務,充分了解公司經營運作情況和董事會議題內容,維護上市公司和全體股東的利益,尤其關注中小股東的合法權益保護。獨立董事應當按年度向股東大會報告工作。
    
    公司股東間或者董事間發生沖突、對公司經營管理造成重大影響的,獨立董事應當主動履行職責,維護公司整體利益。
    
    單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東可以向公司董事會對不具備獨立董事資格或者能力、未能獨立履行職責、未能維護公司和中小投資者合法權益的獨立董事提出質疑或者罷免提議。
    
    第二節 董事會
    
    第一百零一條 公司設董事會,對股東大會負責。
    
    董事會由九名董事組成,其中三名為獨立董事,設董事長一名,根據工作需要,設副董事長一至二名。
    
    第一百零二條 董事會行使下列職權:
    
    (一) 召集股東大會,并向股東大會報告工作;
    
    (二) 執行股東大會的決議;
    
    (三) 決定公司的經營計劃和投資方案;
    
    (四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
    
    (五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    
    (六) 制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;
    
    (七) 擬訂公司重大收購、公司因本章程第二十二條第(一)、(二)項規定的情形收購本公司股份或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;
    
    (八) 在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委托理財、關聯交易等事項;
    
    (九) 決定公司內部管理機構的設置;
    
    (十) 聘任或者解聘公司經理、董事會秘書;根據經理的提名,聘任或者解聘公司副經理、財務負責人等高級管理人員,并決定其報酬和獎懲事項;
    
    (十一) 制訂公司的基本管理制度;
    
    (十二) 制訂本章程的修改方案;
    
    (十三) 管理公司信息披露事項;
    
    (十四) 向股東大會提請聘請或者更換為公司審計的會計師事務所;
    
    (十五) 聽取公司經理的工作匯報并檢查經理的工作;
    
    (十六) 對公司因本章程第二十二條第(三)、(五)、(六)項規定的情形收購本公司股份作出決議;
    
    (十七) 法律、行政法規、部門規章或者本章程授予的其他職權。
    
    公司董事會設立審計委員會,并根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責,依照本章程和董事會授權履行職責,提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成,其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人,審計委員會的召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程,規范專門委員會的運作。
    
    第一百零三條 董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會做出說明。
    
    第一百零四條 董事會制定董事會議事規則,保證科學決策,確保執行股東大會決議,提高工作效率。
    
    第一百零五條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委托理財、關聯交易的權限,建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審,并報股東大會批準。
    
    董事會對以下權限范圍內的重大交易事項(上市公司受贈現金資產除外)進行審議:
    
    (一) 交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的10%以上。
    
    但交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的50%以上的,應提交股東大會審議。上述交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的,以較高者作為計算數據。
    
    (二) 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的10%以上,且絕對金額超過500萬元。
    
    但交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元的,應提交股東大會審議。
    
    (三) 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10%以上,且絕對金額超過100萬元。
    
    但交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元的,應提交股東大會審議。
    
    (四) 交易的成交金額(含承擔債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的 10%以上,且絕對金額超過500萬元。
    
    但交易的成交金額(含承擔債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的50%以上,且絕對金額超過3000萬元的,應提交股東大會審議。
    
    (五) 交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的 10%以上,且絕對金額超過100萬元。
    
    但交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元的,應提交股東大會審議。
    
    本條中的交易事項是指:購買或出售資產;對外投資(含委托理財、委托貸款、風險投資等);提供財務資助;租入或租出資產;簽訂管理方面的合同(含委托經營、受托經營等);贈與或受贈資產;債權或債務重組;研究與開發項目的轉移;簽訂許可協議;交易所認定的其他交易。有關關聯交易和對外擔保適用《公司章程》和相關制度規定。上述事項涉及其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《公司章程》或者證券交易所另有規定的,從其規定。
    
    除本章程及其他法律法規、行政法規、部門規章、規范性文件另有規定外,低于本條規定的董事會審批權限下限的交易由董事會授權公司董事長審批。
    
    上市公司重大事項應當由董事會集體決策,不得將法定由董事會行使的職權授予董事長、總經理等行使。
    
    第一百零六條 董事長和副董事長由全體董事的過半數選舉產生或者罷免。
    
    董事長行使下列職權:
    
    (一) 召集、主持董事會會議,主持股東大會;
    
    (二) 督促、檢查董事會決議的執行;
    
    (三) 董事會授予的其他職權。
    
    第一百零七條 公司副董事長協助董事長工作,董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長履行職務;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。
    
    第一百零八條 董事會每年度至少召開兩次會議,每次會議應當于會議召開 10 日以前書面通知全體董事和監事。
    
    第一百零九條 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監事會,可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內,召集和主持董事會臨時會議。
    
    第一百一十條 董事會召開董事會臨時會議,應以書面通知方式于會議召開前5日通知應當到會人員。
    
    第一百一十一條 董事會會議通知包括以下內容:
    
    (一) 會議日期和地點;
    
    (二) 會議期限;
    
    (三) 事由及議題;
    
    (四) 發出通知的日期。
    
    兩名及以上獨立董事認為會議資料不完整或者論證不充分的,可以聯名書面向董事會提出延期召開會議或延期審議該事項,董事會應當予以采納,公司應當及時披露相關情況。
    
    第一百一十二條 董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。董事會做出決議,必須經全體董事的過半數通過。
    
    董事會決議的表決,實行一人一票。
    
    董事會決議事項涉及國家國防秘密時,經國家有關主管部門審核確認后,可向證券監管部門申請豁免信息披露。
    
    第一百一十三條 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權,也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行,董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的,應當將該事項提交股東大會審議。
    
    第一百一十四條 董事會決議可以采取舉手表決方式,也可以采取投票表決方式。
    
    董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以用通信方式(包括但不限于電話、傳真等方式)進行并做出決議,由參加會議的董事簽字。
    
    第一百一十五條 董事會會議,應當由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席,委托書中應當載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效期限,并由委托人簽名或者蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議,亦未委托代理人出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。獨立董事不得委托非獨立董事代為投票。
    
    第一百一十六條 董事會應當對會議所議事項的決定制作會議記錄,出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。
    
    董事會會議記錄作為公司檔案保存,保存期限不少于10年。
    
    第一百一十七條 董事會會議記錄包括以下內容:
    
    (一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名;
    
    (二) 出席董事會會議董事的姓名以及受委托出席董事會會議的董事(代理人)姓名;
    
    (三) 會議議程;
    
    (四) 董事發言要點;
    
    (五) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應當分別載明贊成、反對或者棄權的票數)。
    
    第六章 經理及其他高級管理人員
    
    第一百一十八條 公司設總經理1名,由董事會聘任或者解聘。
    
    公司可根據需要設若干名副總經理,副總經理由總經理提名,董事會聘任或者解聘,副總經理協助總經理工作。
    
    第一百一十九條 本章程第九十一條關于不得擔任董事的情形,同時適用于高級管理人員。
    
    本章程第九十三條關于董事的忠實義務和第九十四條第(四)項、第(五)項、第(六)項關于勤勉義務的規定,同時適用于高級管理人員。
    
    第一百二十條 在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員,不得擔任公司的高級管理人員。
    
    第一百二十一條 總經理每屆任期三年,可以連聘連任。
    
    第一百二十二條 總經理對董事會負責,行使下列職權:
    
    (一) 主持公司的生產經營管理工作,組織實施董事會決議,并向董事會報告工作;
    
    (二) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案;
    
    (三) 擬訂公司內部管理機構設置方案;
    
    (四) 擬訂公司的基本管理制度;
    
    (五) 制訂公司的具體規章;
    
    (六) 提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人;
    
    (七) 決定聘任或者解聘應當由董事會決定聘任或者解聘除外的負責管理人員;
    
    (八) 本章程或者董事會授予的其他職權。
    
    總經理列席董事會會議。
    
    第一百二十三條 總經理應當制訂總經理工作細則,報董事會批準后實施。
    
    總經理工作細則包括下列內容:
    
    (一) 總經理會議召開的條件、程序和參加人員;
    
    (二) 總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工;
    
    (三) 公司資金、資產運用,簽訂重大合同的權限,以及向董事會、監事會的報告制度;
    
    (四) 董事會認為必要的其他事項。
    
    第一百二十四條 總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務合同規定。
    
    在任總經理(副總經理)出現《公司法》第一百四十八條規定的情形以及被中國證監會確定為證券市場禁入者,公司董事會應當自有關情形發生之日起,立即停止有關總經理(副總經理)履行職責,召開董事會予以撤換。
    
    第一百二十五條 公司設董事會秘書,負責股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及股東資料管理,辦理信息披露等事宜。
    
    董事會秘書應當遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。
    
    第一百二十六條 高級管理人員執行職務時,違反法律、行政法規、部門規章或者本章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。
    
    第七章 監事會
    
    第一節 監事
    
    第一百二十七條 本章程第九十一條關于不得擔任董事的情形,同時適用于監事。
    
    董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。
    
    第一百二十八條 監事應當遵守法律、行政法規和本章程,對公司負有忠實義務和勤勉義務,不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產。
    
    第一百二十九條 監事的任期每屆為三年。監事任期屆滿,可以連選連任。
    
    第一百三十條 監事任期屆滿未及時改選,或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的,在改選出的監事就任前,原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定,履行監事職務。
    
    在任監事出現《公司法》第一百四十八條規定的以及被中國證監會確定為證券市場禁入者,公司監事會應當自有關情形發生之日起,立即停止有關監事履行職責,并建議股東大會予以撤換。
    
    第一百三十一條 監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。
    
    第一百三十二條 監事可以列席董事會會議,并對董事會決議事項提出質詢或者建議。
    
    第一百三十三條 監事不得利用其關聯關系損害公司利益,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。
    
    第一百三十四條 監事執行職務違反法律、行政法規、部門規章或者本章程,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。
    
    第二節 監事會
    
    第一百三十五條 公司設監事會。監事會由三名監事組成,監事會設主席一名,由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議;監事會主席不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。
    
    監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表,其中職工代表的比例不低于三分之一。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。
    
    第一百三十六條 監事會行使下列職權:
    
    (一) 對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見;
    
    (二) 檢查公司財務;
    
    (三) 對董事、高級管理人員執行職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;
    
    (四) 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;
    
    (五) 提議召開臨時股東大會,在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時,召集和主持股東大會;
    
    (六) 向股東大會提出提案;
    
    (七) 依照《公司法》第一百五十一條的規定,對董事、高級管理人員提起訴訟;
    
    (八) 發現董事、高級管理人員違反法律法規或者公司章程的,監事會應當履行監督職責,并向董事會通報或者向股東大會報告,也可以直接向中國證監會及其派出機構、證券交易所或者其他部門報告。
    
    (九) 發現公司經營情況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作,費用由公司承擔。
    
    第一百三十七條 監事會每6個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。
    
    監事會決議應當經半數以上監事通過。
    
    第一百三十八條 監事會制定監事會議事規則,明確監事會的議事方式和表決程序,以確保監事會的工作效率和科學決策。
    
    第一百三十九條 監事會應當制作監事會會議記錄,出席會議的監事在會議記錄上簽名。
    
    監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案至少保存10年。
    
    第一百四十條 監事會會議通知包括以下內容:
    
    (一) 召開會議的日期、地點和會議期限;
    
    (二) 事由及議題;
    
    (三) 發出通知的日期。
    
    第八章 財務會計制度、利潤分配和審計
    
    第一節 財務會計制度
    
    第一百四十一條 依照法律、行政法規和國家有關部門的規定,制定公司的財務會計制度。
    
    第一百四十二條 在每一會計年度結束之日起4個月內向中國證監會和證券交易所報送年度財務會計報告,在每一會計年度前6個月結束之日起2個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送半年度財務會計報告,在每一會計年度前3個月和前9個月結束之日起的1個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送季度財務會計報告。
    
    上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。
    
    第一百四十三條 公司除法定的會計賬簿外,不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。
    
    第一百四十四條 公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可以不再提取。
    
    公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。
    
    公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。
    
    公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規定不按持股比例分配的除外。
    
    股東大會違反前款規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。
    
    公司持有的本公司股份不參與分配利潤。
    
    第一百四十五條 公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金不用于彌補公司的虧損。
    
    法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金不少于轉增前公司注冊資本的25%。
    
    第一百四十六條 公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續性和穩定性。公司可以采取現金或者股票等方式分配利潤,利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍,不得損害公司持續經營能力。公司董事會、監事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證過程中應當充分考慮獨立董事、監事和公眾投資者的意見。
    
    (一)公司的利潤分配形式:采取現金、股票或二者相結合的方式分配股利,并優先采用現金分紅的利潤分配方式。
    
    (二)公司現金方式分紅的具體條件和比例:公司優先采取現金分紅的利潤分配政策,即公司當年度實現盈利,在依法彌補虧損、提取法定公積金、盈余公積金后有可分配利潤的,則公司應當進行現金分紅。公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍;連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于連續三年實現的年均可分配利潤的30%;如無重大投資計劃或重大現金支出發生,單一年度以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%;公司累計未分配利潤超過公司股本總數120%時,公司可以采取股票股利的方式分配利潤,公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時,應充分考慮以股票方式分配利潤后的總股本是否與公司目前的經營規模、盈利增長速度相適應,并考慮對未來債權融資成本的影響,以確保分配方案符合全體股東的整體利益。
    
    重大投資計劃或者重大現金支出是指需經公司股東大會審議通過,達到以下情形之一:
    
    1、交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上;
    
    2、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;
    
    3、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;
    
    4、交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;
    
    5、交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。
    
    滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。
    
    (三)公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,并按照公司章程規定的程序,提出差異化的現金分紅政策:
    
    1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;
    
    2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;
    
    3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;
    
    公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。
    
    (四)利潤分配的期間間隔:一般進行年度分紅,公司董事會也可以根據公司的資金需求狀況提議進行中期分紅。
    
    公司董事會應在年度報告中披露現金分紅政策的制定和執行情況,公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司主營業務。
    
    (五)利潤分配應履行的審議程序:公司在制定現金利潤分配方案時,公司董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應當發表明確意見。此外,獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。在審議公司利潤分配方案的董事會、監事會會議上,需經全體董事過半數同意,并分別經公司二分之一以上獨立董事、二分之一以上監事同意,方能提交公司股東大會審議。公司獨立董事可在股東大會召開前向公司社會公眾股股東征集其在股東大會上的投票權,獨立董事行使上述職權應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。公司利潤分配方案應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)過半數以上表決通過。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前,應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。具備現金分紅條件而不進行現金分紅的,還應當充分披露原因。
    
    (六)利潤分配政策的調整:公司的利潤分配政策不得隨意變更。如現行政策與公司生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要確實發生沖突的,可以調整利潤分配政策,調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定。公司董事會在利潤分配政策的修改過程中,需與獨立董事、監事充分討論。在審議修改公司利潤分配政策的董事會、監事會會議上,需經全體董事過半數同意,并分別經公司二分之一以上獨立董事、二分之一以上監事同意,方能提交公司股東大會審議。公司應以股東權益保護為出發點,在提交股東大會的議案中詳細說明修改的原因,獨立董事應當就利潤分配方案修改的合理性發表獨立意見。
    
    公司利潤分配政策的修改需提交公司股東大會審議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上表決通過。股東大會表決時,應安排網絡投票。公司獨立董事可在股東大會召開前向公司社會公眾股股東征集其在股東大會上的投票權,獨立董事行使上述職權應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。
    
    第一百四十七條 公司股東大會對利潤分配方案做出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(股份)的派發事項。
    
    公司將根據自身實際情況,并結合股東(特別是公眾投資者)、獨立董事和外部監事的意見,在上述利潤分配政策規定的范圍內制定或調整股東回報計劃。
    
    公司為保證能夠嚴格執行上述分紅條款,將要求全資子公司相應修訂公司章程分紅條款,同時還將提議召開控股子公司股東大會審議關于修訂控股子公司公司章程的有關事項,以確保子公司在當年度實現盈利,依法彌補虧損、提取法定公積金、盈余公積金后有可分配利潤時,進行足額的現金分紅。如無重大投資計劃或重大現金支出發生,子公司單一年度以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。
    
    第二節 內部審計
    
    第一百四十八條 公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。
    
    第一百四十九條 公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。
    
    第三節 會計師事務所的聘任
    
    第一百五十條 公司聘用取得從事證券相關業務資格的會計師事務所進行會計報表審計、凈資產驗證及其他相關的咨詢服務等業務,聘期1年,可以續聘。
    
    第一百五十一條 公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。
    
    第一百五十二條 公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。
    
    第一百五十三條 會計師事務所的審計費用由股東大會決定。
    
    第一百五十四條 公司解聘或者不再續聘會計師事務所時,應當在 30 日前通知會計師事務所。公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。
    
    會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。
    
    第九章 通知和公告
    
    第一節 通知
    
    第一百五十五條 通知以下列形式發出:
    
    (一) 專人送出;
    
    (二) 郵件方式發出;
    
    (三) 公告方式進行;
    
    (四) 本章程規定的其他形式。
    
    以公告方式發出的,一經公告,視為所有相關人員收到通知。
    
    第一百五十六條 召開股東大會的會議通知,以公告方式。
    
    第一百五十七條 召開董事會和監事會的會議通知,以專人、郵件、傳真或者其他通訊方式送達。
    
    第一百五十八條 通知以專人送出的,由被送達人在送達回執上簽名(蓋章),被送達人簽收日期為送達日期;通知以郵件發出的,自交付郵局之日起第5個工作日為送達日期;通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日為送達日期。
    
    第一百五十九條 因意外遺漏未向有權得到通知的人送出會議通知或者有權得到通知的人沒有收到會議通知,會議及會議做出的決議并不因此無效。
    
    第二節 公告
    
    第一百六十條 公司指定中國證監會創業板指定信息披露媒體和公司網站為刊登公司公告和其他需要披露信息的報刊網站。
    
    第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算
    
    第一節 合并、分立、增資和減資
    
    第一百六十一條 公司合并可以采取吸收合并或者新設合并。
    
    一個公司吸收其他公司為吸收合并,被吸收的公司解散。兩個以上公司合并設立一個新的公司為新設合并,合并各方解散。
    
    第一百六十二條 公司合并,應當由合并各方簽訂合并協議,并編制資產負債表及財產清單。公司應當自做出合并決議之日起10日內通知債權人,并于30日內在《證券時報》上公告。債權人自接到通知書之日起30日內,未接到通知書的自公告之日起45日內,可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。
    
    第一百六十三條 公司合并時,合并各方的債權、債務,由合并后存續的公司或者新設的公司承繼。
    
    第一百六十四條 公司分立,其財產作相應的分割。
    
    公司分立,應當編制資產負債表及財產清單。公司應當自做出分立決議之日起10日內通知債權人,并于30日內在《證券時報》上公告。
    
    第一百六十五條 公司分立前的債務由分立后的公司承擔連帶責任。但是,公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。
    
    第一百六十六條 公司需要減少注冊資本時,必須編制資產負債表及財產清單。
    
    公司應當自做出減少注冊資本決議之日起10日內通知債權人,并于30日內在《證券時報》上公告。債權人自接到通知書之日起30日內,未接到通知書的自公告之日起45日內,有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。
    
    公司減資后的注冊資本不低于法定的最低限額。
    
    公司控制權發生變更的,有關各方應當采取有效措施保持公司在過渡期間內穩定經營。出現重大問題的,公司應當向中國證監會及其派出機構、證券交易所報告。
    
    第一百六十七條 公司合并或者分立,登記事項發生變更的,應當依法向公司登記機關辦理變更登記;公司解散的,應當依法辦理公司注銷登記;設立新公司的,應當依法辦理公司設立登記。
    
    公司增加或者減少注冊資本,應當依法向公司登記機關辦理變更登記。
    
    第二節 解散和清算
    
    第一百六十八條 公司因下列原因解散:
    
    (一) 本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現;
    
    (二) 股東大會決議解散;
    
    (三) 因公司合并或者分立需要解散;
    
    (四) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷;
    
    (五) 公司經營管理發生嚴重困難,繼續存續會使股東利益受到重大損失,通過其他途徑不能解決的,持有公司全部股東表決權百分之十以上的股東,請求人民法院解散。
    
    第一百六十九條 有本章程第一百六十八條第(一)項情形的,可以通過修改本章程而存續。
    
    依照前款規定修改本章程,須經出席股東大會會議的股東所持表決權的2/3以上通過。
    
    第一百七十條 因本章程第一百六十八條第(一)項、第(二)項、第(四)項、第(五)項規定而解散的,應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組,開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的,債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。
    
    第一百七十一條 清算組在清算期間行使下列職權:
    
    (一) 清理公司財產,分別編制資產負債表和財產清單;
    
    (二) 通知、公告債權人;
    
    (三) 處理與清算有關的公司未了結的業務;
    
    (四) 清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款;
    
    (五) 清理債權、債務;
    
    (六) 處理公司清償債務后的剩余財產;
    
    (七) 代表公司參與民事訴訟活動。
    
    第一百七十二條 清算組應當自成立之日起10日內通知債權人,并于60日內在《證券時報》上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內,未接到通知書的自公告之日起45日內,向清算組申報其債權。
    
    債權人申報債權,應當說明債權的有關事項,并提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。
    
    在申報債權期間,清算組不得對債權人進行清償。
    
    第一百七十三條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后,應當制定清算方案,并報股東大會或者人民法院確認。
    
    公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金,繳納所欠稅款,清償公司債務后的剩余財產,公司按照股東持有的股份比例分配。
    
    清算期間,公司存續,但不得開展與清算無關的經營活動。在未按前款規定清償前,公司財產不得分配給股東。
    
    第一百七十四條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后,發現公司財產不足清償債務的,應當依法向人民法院申請宣告破產。
    
    經人民法院裁定宣告破產后,清算組應當將清算事務移交給人民法院。
    
    第一百七十五條 清算結束后,清算組應當制作清算報告,報股東大會或者人民法院確認,并報送公司登記機關,申請注銷公司登記,公告公司終止。
    
    第一百七十六條 清算組成員應當忠于職守,依法履行清算義務。
    
    清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司財產。
    
    清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的,應當承擔賠償責任。
    
    第一百七十七條 公司被依法宣告破產的,依照有關企業破產的法律實施破產清算。
    
    第十一章 修改章程
    
    第一百七十八條 有下列情形之一的,公司應當修改章程:
    
    (一) 《公司法》或者有關法律、行政法規修改后,章程規定的事項與修改后的法律、行政法規的規定相抵觸;
    
    (二) 公司的情況發生變化,與章程記載的事項不一致;
    
    (三) 股東大會決定修改章程。
    
    股東大會決議通過的章程修改事項應當經主管機關審批的,須報主管機關批準;涉及公司登記事項的,依法辦理變更登記。
    
    第一百七十九條 董事會依照股東大會修改章程的決議和有關主管機關的審批意見修改本章程。
    
    第一百八十條 章程修改事項屬于法律、法規要求披露的,按規定予以公告。
    
    第十二章 附則
    
    第一百八十一條 本章程下列用語的含義:
    
    (一) 控股股東,是指其持有的股份占公司股本總額50%以上的股東;持有股份的比例雖然不足50%,但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響的股東。
    
    (二) 實際控制人,是指雖不是公司的股東,但通過投資關系、協議或者其他安排,能夠實際支配公司行為的人。
    
    (三) 關聯關系,是指公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關系,以及可能導致公司利益轉移的其他關系。但是,國家控股的企業之間不僅因為同受國家控股而具有關聯關系。
    
    第一百八十二條 董事會可依照本章程的規定,制訂章程細則。章程細則不得與章程的規定相抵觸。
    
    第一百八十三條 本章程以中文書寫,其他任何語種或者不同版本的章程與本章程有歧義時,以在成都市工商行政管理局最近一次核準登記時的中文版章程為準。
    
    第一百八十四條 本章程所稱“以上”、“以下”、“以內”,都含本數;“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數。
    
    第一百八十五條 本章程由公司董事會負責解釋。
    
    第一百八十六條 股東大會議事規則、董事會議事規則和監事會議事規則可作為本章程的附件。
    
    第一百八十七條 本章程經公司股東大會審議通過之日起施行,原公司章程同時廢止。
    
    成都振芯科技股份有限公司
    
    2019年6月14日

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