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個股公告正文

振芯科技:總經理工作細則(2019年6月)

日期:2019-06-17附件下載

    成都振芯科技股份有限公司
    
    總經理工作細則
    
    成都振芯科技股份有限公司
    
    2019年6月
    
    成都振芯科技股份有限公司 總經理工作細則
    
    總經理工作細則
    
    第一章 總則
    
    第一條 為明確總經理責權利,規范總經理工作行為,保證總經理依法行使職權、履行職責、承擔義務,根據《中華人民共和國公司法》和其他有關法律法規,以及本公司章程,特制定本工作細則。
    
    第二條 公司依法設置總經理,總經理主持公司日常生產經營和管理工作,組織實施董事會決議,對董事會負責。
    
    第二章 總經理的任職資格與任免程序
    
    第三條 總經理任職應當具備下列條件:
    
    (一)具有較豐富的經濟理論知識、管理知識及實踐經驗,具有較強的經營管理能力。
    
    (二)具有調動員工積極性、建立合理的組織機構、協調各種內外關系和統攬全局的能力。
    
    (三)具有一定年限的企業管理經濟工作經歷,精通本行,熟悉多種行業的生產經營業務和掌握國家有關政策、法律、法規。誠信勤勉,廉潔奉公,民主公道。
    
    (四)有較強的使命感和積極開拓的進取精神。
    
    第四條 有下列情形之一的,不得擔任公司總經理:
    
    (一)無民事行為能力或者限制民事行為能力;
    
    (二)因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處刑罰,執行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執行期滿未逾5年;
    
    (三)擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理,對該公司、企業的破產負有個人責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年;
    
    (四)擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人,成都振芯科技股份有限公司 總經理工作細則并負有個人責任的,自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年;
    
    (五)個人所負數額較大的債務到期未清償;
    
    (六)被中國證監會處以證券市場禁入處罰,期限未滿的;
    
    (七)法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。
    
    第五條 國家公務員、公司的監事不得兼任公司總經理。在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員,不得擔任公司的高級管理人員。
    
    第六條 董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員,但兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員的董事,總計不得超過公司董事總數的二分之一。
    
    第三章 總經理的權限
    
    第七條 總經理行使下列職權:
    
    (一)主持公司的生產經營管理工作,組織實施董事會決議,并向董事會報告工作;
    
    (二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;
    
    (三)擬訂公司內部管理機構設置方案;
    
    (四)擬訂公司的基本管理制度;
    
    (五)制定公司的具體規章;
    
    (六)提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員;
    
    (七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;
    
    (八)擬定由其聘任的公司管理人員和員工的工資、福利、獎懲方案;
    
    (九)提議召開董事會臨時會議。
    
    (十)與財務負責人共同擬定年度財務預算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案、發行公司債券方案等,報董事會審議。
    
    (十一)簽發日常經營管理的有關文件,根據法人代表董事長授權,簽署公司對外有關文件、合同、協議等。
    
    (十二)審批和監督使用部門的募投資金具體使用事項。成都振芯科技股份有限公司 總經理工作細則
    
    (十三)公司章程和董事會授予的其他職權。
    
    第八條 總經理列席董事會會議,非董事總經理在董事會上沒有表決權。
    
    第九條 副總經理的主要職權:
    
    (一)副總經理是總經理的高級助手,協助總經理工作。
    
    (二)受總經理委托分管部門的工作,對總經理負責并在其職責范圍內簽發有關業務文件,在分管職能上有較大自主決策權。
    
    (三)參加公司總經理辦公會議,發表工作意見和行使表決權。
    
    (四)副總經理協助總經理協調全面工作。在總經理缺席時,受托代行總經理職務。
    
    (五)經理臨時授權的其他工作任務。
    
    第四章 總經理的義務與責任
    
    第十條 總經理對董事會負責,并依誠信、勤勉、敬業、公正原則工作。
    
    第十一條 總經理必須履行下列義務:
    
    (一)遵守國家法律、法規和公司章程;
    
    (二)執行董事會決議;
    
    (三)切實履行職責,完成預定的經營管理目標和指標;
    
    (四)定期或不定期向董事會報告工作;
    
    (五)接受董事會、監事會質詢和監督;
    
    (六)不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產;
    
    (七)不得挪用公司資金;
    
    (八)不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲;
    
    (九)不得違反章程的規定,未經股東大會或董事會同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保;
    
    (十)不得違反章程的規定或未經股東大會同意,與本公司訂立合同或者進行交易;
    
    (十一)未經股東大會同意,不得利用職務便利,為自己或他人謀取本應屬成都振芯科技股份有限公司 總經理工作細則于公司的商業機會,自營或者為他人經營與本公司同類的業務;
    
    (十二)不得接受與公司交易的傭金歸為己有;
    
    (十三)不得擅自披露公司秘密;
    
    (十四)不得利用其關聯關系損害公司利益;
    
    (十五)應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;
    
    (十六)應當如實向監事會提供有關情況和資料,不得妨礙監事會或者監事行使職權;
    
    (十七)法律、行政法規、部門規章及章程規定的其他義務。
    
    第十二條 總經理應當根據董事會或者監事會的要求,向董事會或者監事會報告公司重大合同的簽訂、執行情況,以及資金運用情況和盈虧情況??偨浝肀仨毐WC該報告的真實性。
    
    第十三條 總經理擬訂有關職工工資、福利、安全生產以及勞動、勞動保險、解聘(或開除)公司職工等涉及職工切身利益的問題時,應當事先聽取工會和職工代表意見,并邀請工會或者職工代表列席有關會議。
    
    第十四條 總經理在執行職務時,出現下列情況之一,致使公司遭受損害的,應當進行賠償;造成重大損害的,經董事會或監事會決議,給予處罰或提起法律起訴:
    
    (一)玩忽職守、處置不力;
    
    (二)超越董事會授權權限;
    
    (三)沒有依照董事會決議執行;
    
    (四)違反法律法規、公司章程、董事會決議及本工作細則。
    
    第十五條 總經理違反本工作細則的非法所得歸本公司所有。
    
    第十六條 總經理須接受在職和離任審計,未經離任審計不得辦理離任手續。
    
    第五章 總經理辦公會議
    
    第十七條 總經理辦公會議成都振芯科技股份有限公司 總經理工作細則
    
    (一)總經理辦公會議是由總經理主持,研究工作、議定事項的工作會議??偨浝砗统鱿偨浝磙k公會議的成員構成公司經營管理班子,全面履行公司的日常經營管理職責。
    
    (二)總經理辦公會議由總經理主持,特殊情況下總經理可委托副總經理主持??偨浝磙k公會議出席人員為總經理、副總經理、財務總監(總會計師);董事會秘書應當列席會議;監事可以列席會議;必要時,總經理助理和有關人員可以列席。
    
    (三)總經理辦公會議原則上每月召開一次??偨浝戆嘧映蓡T因故不能參加總經理辦公會議,應向總經理或主持會議的副總經理請假。
    
    (四)總經理辦公會議會務工作由總經理辦公室負責??偨浝磙k公會議議程及出席范圍經總經理審定后,一般應于會議前一天通知總經理班子成員及其他出席者。
    
    (五)各部門和人員需提交總經理辦公會議討論的議題,應于會議前三天向總經理辦公室申報,由總經理辦公室請示總經理后予以安排。為保證會議質量,講究會議實效,力求精、短,會議不得穿插臨時動議和與會議既定議題無關的內容。
    
    重要議題討論材料須提前三天送出席會議人員閱知。
    
    (六)總經理辦公會議題包括:
    
    1、傳達學習有關股東大會、董事會決議,制定貫穿落實的措施、辦法;
    
    2、公司內部經營管理機構設置方案;
    
    3、公司員工工資方案、獎懲方案、年度招聘和用工計劃;
    
    4、擬定公司基本管理制度,制定公司具體規章;
    
    5、《公司章程》規定的管理人員任免事項;
    
    6、涉及副總經理分管范圍的重要事項;
    
    7、子公司負責人的述職報告;
    
    8、總經理認為需要研究解決的其他事項。
    
    (七)總經理辦公會議對決定事項應充分討論,力求取得一致,當有意見分岐時,以主持會議的總經理或副總經理的意見為準。會議紀要內容主要包括:會成都振芯科技股份有限公司 總經理工作細則別、會次、時間、地點、主持人、參加人,會議的主要內容和議定事項。會議紀要由會議主持人審定并決定是否印發及發放范圍。會議紀要要妥善保管、存檔。
    
    (八)總經理辦公會議決定以會議紀要或決議的形式作出,經主持會議的總經理或副總經理簽署后,由總經理班子負責實施,總經理辦公室督辦。會議記錄和會議紀要、決議由總經理辦公室負責。
    
    形成會議決議后,個人意見可以保留,但要服從大局,認真執行或組織實施會議決議,不得推托、頂著不辦。
    
    (九)凡是需要保密的會議材料,有關承辦部門要注明密級,會議結束后由總經理辦公室負責收回。參加會議人員要嚴格執行保密紀律,不得私自傳播密級會議內容和議定事項。
    
    (十)總經理辦公會議研究的重要事項,應形成會議紀要,經主持會議的總經理或副總經理簽署后印發。會議紀要應分送給公司董事、監事及總經理班子成員。
    
    第六章 附則
    
    第十八條 本細則未盡事宜,根據國家有關法律法規及公司章程執行。
    
    第十九條 本細則的生效及修改均需經董事會審議通過。
    
    第二十條 本細則由公司董事會負責解釋。
    
    成都振芯科技股份有限公司
    
    2019年6月14 日

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