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個股公告正文

振芯科技:股東大會議事規則(2019年6月)

日期:2019-06-17附件下載

    成都振芯科技股份有限公司
    
    股東大會議事規則
    
    成都振芯科技股份有限公司
    
    2019年6月
    
    成都振芯科技股份有限公司股東大會議事規則
    
    股東大會議事規則
    
    第一章 總則
    
    第一條 為規范公司行為,保證股東大會合法行使權力,科學決策,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《上市公司股東大會規則》以及《成都振芯科技股份有限公司章程》等相關規定,制訂本規則。
    
    第二條 股東大會是公司的最高權力機構,依據《公司法》和《成都振芯科技股份有限公司章程》的規定對重大事項進行決策。
    
    第三條 股東大會是公司的權力機構,依法行使下列職權:
    
    (一) 決定公司的經營方針和投資計劃;
    
    (二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項;
    
    (三) 審議批準董事會的報告;
    
    (四) 審議批準監事會報告;
    
    (五) 審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
    
    (六) 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    
    (七) 對公司增加或者減少注冊資本做出決議;
    
    (八) 對發行公司債券做出決議;
    
    (九) 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決議;
    
    (十) 修改公司章程;
    
    (十一)對公司聘用、解聘會計師事務所做出決議;
    
    (十二)審議批準公司章程第三十九條規定的擔保事項;
    
    (十三)審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項;
    
    (十四)審議批準變更募集資金用途事項;
    
    (十五)審議股權激勵計劃;
    
    (十六)公司年度股東大會可以授權董事會決定非公開發行融資總額不超過成都振芯科技股份有限公司股東大會議事規則
    
    最近一年末凈資產10%的股票,該項授權在下一年度股東大會召開日失效;
    
    (十七)審議公司因公司章程第二十二條第(一)、(二)項規定的情形收購本公司股份的事項;
    
    (十八)審議法律、行政法規、部門規章或公司章程規定應當由股東大會決定的其他事項。
    
    第四條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次,并應于上一個會計年度完結之后的六個月之內舉行。
    
    公司在上述期限內因故不能召開年度股東大會的,應當報告公司所在地中國證監會派出機構和公司股票掛牌交易的證券交易所(以下簡稱“證券交易所”),說明原因并公告。
    
    第五條 年度股東大會可以討論公司章程及本規則規定的任何事項,臨時股東大會只對通知中列明的事項做出決議。
    
    第六條 有下列情形之一的,公司應在事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東大會:
    
    (一) 董事人數不足《公司法》規定的法定最低人數,或者少于公司章程所定人數的三分之二時;
    
    (二) 公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時;
    
    (三) 單獨或者合并持有公司有表決權股份總數百分之十(不含投票代理權)以上的股東書面請求時;
    
    (四) 董事會認為必要時;
    
    (五) 監事會提議召開時;
    
    (六) 公司章程規定的其他情形。
    
    前述第(三)項持股股數按股東提出書面要求日計算。
    
    第七條 年度股東大會和應股東或監事會的要求和提議召開的臨時股東大會,應當采用現場開會與網絡投票相結合的方式召開;股東大會審議下列事項時,不得采用通訊表決方式:
    
    (一) 公司增加或者減少注冊資本;
    
    (二) 發行公司債券;成都振芯科技股份有限公司股東大會議事規則
    
    (三) 公司的分立、合并、解散和清算;
    
    (四) 公司章程的修改;
    
    (五) 利潤分配方案和彌補虧損方案;
    
    (六) 董事會和監事會成員的任免;
    
    (七) 變更募集資金投向;
    
    (八) 需股東大會審議的關聯交易;
    
    (九) 需股東大會審議的收購或出售資產事項;
    
    (十) 變更會計師事務所;
    
    (十一)公司章程規定的不得通訊表決的其他事項。
    
    第二章 股東大會召集與通知
    
    第八條 公司召開股東大會,董事會或其他召集人應當在年度股東大會召開20日前以書面方式通知各股東,臨時股東大會將于會議召開15日前以書面方式通知各股東,該通知以在指定信息披露網站及媒體上公告方式發出。
    
    第九條 股東會議的通知中包括下列內容:
    
    (一) 會議召集人;
    
    (二) 會議的日期、地點、方式和會議期限;
    
    (三) 提交會議審議的事項;
    
    (四) 以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東大會,并可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;
    
    (五) 有權出席股東大會股東的股權登記日;
    
    (六) 投票代理委托書的送達時間和地點;
    
    (七) 會務常設聯系人姓名、電話號碼。
    
    第十條 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時,由董事會決定某一日為股權登記日,股權登記日的在冊股東享有相應的權利。股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。
    
    第十一條 股東大會召開的通知發出后,除有不可抗力或者其他意外事件等原因,召集人不得變更股東大會召開的時間;公司因特殊原因必須延期或者取消召開股東大會的,應在原定股東大會召開日前至少兩個工作日發布延期或者取消成都振芯科技股份有限公司股東大會議事規則
    
    通知并說明原因。召集人在延期或者取消召開通知中應說明原因并公布延期后的
    
    召開日期。
    
    公司延期召開股東大會的,不得變更原通知規定的有權出席股東大會股東的股權登記日。
    
    第十二條 獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議,董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定,在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
    
    董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知;董事會不同意召開臨時股東大會的,應當說明理由并公告。
    
    第十三條 監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定,在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
    
    董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提議的變更,應當征得監事會的同意。
    
    董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到提議后10日內未作出書面反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責,監事會可以自行召集和主持。
    
    第十四條 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定,在收到請求后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
    
    董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。
    
    董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到請求后10日內未作出反饋的,單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向監事會提出請求。
    
    監事會同意召開臨時股東大會的,應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。
    
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    監事會未在規定期限內發出股東大會通知的,視為監事會不召集和主持股東大會,連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。
    
    第十五條 監事會或股東決定自行召集股東大會的,應當書面通知董事會,同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。
    
    在股東大會決議公告前,召集股東持股比例不得低于10%。
    
    監事會和召集股東應在發出股東大會通知及發布股東大會決議公告時,向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。
    
    第十六條 對于監事會或股東自行召集的股東大會,董事會和董事會秘書應予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的,召集人可以持召集股東大會通知的相關公告,向證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用于除召開股東大會以外的其他用途。
    
    監事會或股東自行召集的股東大會,會議所必需的費用由公司承擔。
    
    第十七條 董事會人數不足本規則規定的人數時,或者公司未彌補虧損額達到股本總額的三分之一,董事會未在規定期限內召集臨時股東大會的,監事會或者股東可以按照本規則規定的程序自行召集臨時股東大會。
    
    第十八條 股東大會召開文件包括會議通知、授權委托書、會議議案、出席會議人員簽名冊及其他相關文件。
    
    第三章 股東大會提案
    
    第十九條 股東大會提案是針對應當由股東大會討論的事項所提出的具體議案,股東大會應當對具體的提案做出決議。
    
    第二十條 股東大會提案應當符合下列條件:
    
    (一) 提案的內容應當屬于股東大會職權范圍和公司經營范圍,并且符合法律、行政法規和公司章程的有關規定;
    
    (二) 有明確議題和具體決議事項;
    
    (三) 以書面形式提交或送達董事會。
    
    第二十一條 董事會或其他召集人在召開股東大會的通知中應列出本次股東大會討論的事項,并將董事會提出的所有提案的內容充分披露。需要變更前次成都振芯科技股份有限公司股東大會議事規則
    
    股東大會決議涉及的事項的,提案內容應當完整,不能只列出變更的內容。
    
    第二十二條 會議通知發出后,董事會不得再提出會議通知中未列出事項的新提案,對原有提案的修改應當在股東大會召開的前十五天通知。否則,會議召開日期應當順延,保證至少有十五天的間隔期。
    
    第二十三條 公司召開股東大會,單獨持有或者合并持有公司股份總數的百分之三以上的股東可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知,公告臨時提案的內容。
    
    除前款規定外,召集人在發出股東大會通知后,不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。
    
    股東大會通知中未列明或不符合本規則規定的提案,股東大會不得進行表決并作出決議。
    
    第二十四條 公司董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則,對股東大會臨時提案是否滿足規定的條件進行審查:
    
    (一) 關聯性。董事會對股東提案進行審核,對于股東提案涉及事項與公司有直接關系,并且不超出法律、法規和本規則規定的股東大會職權范圍的,應提交股東大會討論。對于不符合上述要求的,不提交股東大會討論。如果董事會決定不將股東提案提交股東大會表決,應當在該次股東大會上進行解釋和說明。
    
    (二) 程序性。董事會可以對股東提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進行分拆或合并表決,需征得原提案人同意;原提案人不同意變更的,股東大會會議主持人可就程序性問題提請股東大會做出決定,并按照股東大會決定的程序進行討論。
    
    第二十五條 提出涉及投資、財產處置和收購兼并等提案的,應當充分說明該事項的詳情,包括:涉及金額、價格(或計價方法)、資產的賬面值、對公司的影響、審批情況等。如果按照有關規定需進行資產評估、審計或出具獨立財務顧問報告的,董事會應當在股東大會召開前至少五個工作日公布資產評估情況,審計結果或獨立財務顧問報告。
    
    第二十六條 董事會提出改變募集資金用途提案的,應在召開股東大會的通知中說明改變募集資金用途的原因、新項目的概況及對公司未來的影響。
    
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    第二十七條 涉及公開發行股票等需要報送中國證監會核準的事項,應當作為專項提案提出。
    
    第二十八條 董事會審議通過年度報告后,應當對利潤分配方案做出決議,并作為年度股東大會的提案。董事會在提出資本公積轉增股本方案時,需詳細說明轉增原因。董事會在通知股份派送或資本公積轉增方案時,應披露送轉前后對比的每股收益和每股凈資產,以及對公司今后發展的影響。
    
    第二十九條 會計師事務所的聘任,由董事會提出提案,股東大會表決通過。董事會提出解聘或不再續聘會計師事務所的提案時,應提前10天通知該會計師事務所,并向股東大會說明原因。會計師事務所有權向股東大會陳述意見。
    
    非會議期間,董事會因正當理由解聘會計師事務所的,可臨時聘請其他會計師事務所,但必須在下一次股東大會上追認通過。
    
    會計師事務所提出辭聘的,董事會應在下一次股東大會說明原因。辭聘的會計師事務所有責任以書面形式或派人出席股東大會,向股東大會說明公司有無不當。
    
    第三十條 董事會決定不將股東大會提案列入會議議程的,應當在該次股東大會上進行解釋和說明。
    
    第三十一條 提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的,可以按照本規則規定的程序要求召集臨時股東大會。
    
    第四章 股東大會召開
    
    第三十二條 公司應當在公司住所地或公司章程規定的地點召開股東大會。
    
    股東大會應當設置會場,以現場會議形式召開,現場會議時間、地點的選擇應當便于股東參加,并應當按照法律、行政法規、中國證監會或公司章程的規定,采用安全、經濟、便捷的網絡和其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
    
    股東大會通知發出后,無正當理由的,股東大會現場會議召開地點不得變更。確需變更的,召集人應當于現場會議召開日期的至少二個交易日之前發布通知并說明具體原因。
    
    股東可以親自出席股東大會并行使表決權,也可以委托他人代為出席和在授成都振芯科技股份有限公司股東大會議事規則
    
    權范圍內行使表決權。
    
    第三十三條 公司股東大會采用網絡或其他方式的,應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間以及表決程序。
    
    股東大會網絡或其他方式投票的開始時間,不得早于現場股東大會召開前一日下午3:00,并不得遲于現場股東大會召開當日上午9:30,其結束時間不得早于現場股東大會結束當日下午3:00。
    
    第三十四條 公司召開股東大會應堅持樸素從簡的原則,不得給予出席會議的股東(或代理人)額外的經濟利益。
    
    第三十五條 公司董事會應當聘請律師出席股東大會,對以下問題出具意見:
    
    (一) 股東大會的召集、召開程序是否符合法律法規的規定,是否符合公司章程;
    
    (二) 驗證出席會議人員資格、召集人資格的合法有效性;
    
    (三) 驗證年度股東大會提出新提案的股東的資格;
    
    (四) 股東大會的表決程序、表決結果是否合法有效;
    
    (五) 應公司要求對其他問題出具的法律意見。
    
    公司董事會也可同時聘請公證人員出席股東大會,對股東大會到會人數、參會股東持有的股份數額、授權委托書、每一表決事項的表決結果、會議記錄、會議程序的合法性等事項進行公證。
    
    第三十六條 公司董事會、監事會應當采取必要的措施,保證股東大會的嚴肅性和正常秩序,除出席會議的股東(或代理人)、董事、監事、總經理、董事會秘書、高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外,公司有權依法拒絕其他人士入場,對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為,公司應當采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。
    
    第三十七條 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人,均有權出席股東大會,公司和召集人不得以任何理由拒絕。
    
    第三十八條 股東可以親自出席股東大會,也可以委托代理人代為出席和在授權范圍內行使表決權。
    
    第三十九條 個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證和持股憑證或其成都振芯科技股份有限公司股東大會議事規則
    
    他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會;委托代理他人出席會議的,
    
    代理人應提交股東授權委托書和個人有效身份證件。
    
    法人股東應由法定代表人、法定代表人委托的代理人或者其董事會、其他決策機構決議授權的人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書(應當加蓋法人股東單位公章)和持股憑證。
    
    第四十條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容:
    
    (一) 代理人的姓名;
    
    (二) 代理人是否具有表決權;
    
    (三) 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示;
    
    (四) 對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權,如果有表決權應行使何種表決權的具體指示;
    
    (五) 委托書簽發日期和有效期限;
    
    (六) 委托人簽名或蓋章。委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。
    
    委托書應當注明如果股東不作具體指示,股東代理人是否可以按自己的意思表決。
    
    第四十一條 召集人和律師應當依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證,并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前,會議登記應當終止。
    
    第四十二條 出席會議人員的簽名冊由公司負責制作。簽名冊載明參加會議人員姓名或單位名稱、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。
    
    第四十三條 公司召開股東大會,全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議,經理和其他高級管理人員應當列席會議。
    
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    第四十四條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由副董事長主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由半數以上董事共
    
    同推舉的一名董事主持。
    
    監事會自行召集的股東大會,由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時,由監事會副主席主持;監事會副主席不能履行職務或者不履行職務時,由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。股東自行召集的股東大會,由召集人推舉代表主持。
    
    召開股東大會時,會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的,經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意,股東大會可推舉一人擔任會議主持人,繼續開會。
    
    第四十五條 股東大會設董事會秘書處,由董事會秘書直接領導,全面負責處理股東大會召開的各項事務。與會股東應自覺遵守股東大會紀律,保證股東大會的順利召開。
    
    要求股東大會發言的股東應于大會召開前十五分鐘填寫“意見征詢表”并向董事會秘書處登記。董事會秘書處按股東發言登記時間先后安排股東發言,股東發言時應向大會報告姓名和所持股份數,發言內容應圍繞該次股東大會的主要議題。股東提出議題的內容與方式應符合相關法律、法規、公司章程及有關制度規定的要求。
    
    與會股東如有問題提出質詢,應采取書面形式,填寫“意見征詢表”,由董事會秘書處安排后,請公司有關人士作統一解答。
    
    第四十六條 在年度股東大會上,董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告,每名獨立董事也應作出述職報告。監事會認為有必要時,還可以對股東大會審議的提案出具意見,并提交獨立報告。
    
    第四十七條 會議主持人應當在表決前宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數,現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。
    
    第四十八條 注冊會計師對公司財務報告出具解釋性說明、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計報告的,公司董事會應當將導致會計師出具上述意見成都振芯科技股份有限公司股東大會議事規則
    
    的有關事項及對公司財務狀況和經營狀況的影響向股東大會做出說明。如果該事
    
    項對當期利潤有直接影響,公司董事會應當根據孰低原則確定利潤分配預案或者
    
    公積金轉增股本預案。
    
    第五章 股東大會表決
    
    第四十九條 股東大會對所有提案應當逐項表決。對同一事項有不同提案的,應當按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中
    
    止或不能作出決議外,股東大會不得對提案進行擱置或不予表決。
    
    召集人應當保證股東大會連續舉行,直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會不能正常召開、中止或不能作出決議的,應采取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會,說明原因并及時公告。同時,召集人應向公司所在地中國證監會派出機構及證券交易所報告。
    
    第五十條 股東大會審議提案時,不得對提案進行修改,否則,有關變更應當被視為一個新的提案,不得在本次股東大會上進行表決。
    
    第五十一條 同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
    
    第五十二條 股東大會審議有關關聯交易事項時,涉及關聯交易的各股東應當回避表決,其所持表決權不應計入出席股東大會有表決權的股份總數,股東大會決議應當充分披露非關聯股東的表決情況。
    
    股東大會審議關聯交易事項時,應當遵守國家有關法律、法規的規定,與該關聯事項有關聯關系的股東(包括股東代理人)可以出席股東大會,并可以依照大會程序向到會股東闡明其觀點,但在投票表決時必須回避。
    
    第五十三條 股東大會對關聯交易事項做出的決議必須經出席股東大會的非關聯股東所持表決權的二分之一以上通過方為有效。但是,該關聯交易事項涉及本規則第六十六條規定的事項時,股東大會決議必須經出席股東大會的非關聯股東所持表決權的三分之二以上通過方為有效。
    
    第五十四條 股東大會審議董事、監事選舉的提案,應當對每一個董事、監事候選人逐個進行表決。改選董事、監事提案獲得通過的,新任董事、監事在會議結束之后立即就任。
    
    成都振芯科技股份有限公司股東大會議事規則
    
    股東大會選舉兩名以上的董事、監事(非職工監事)采取累積投票制,獨立董事選舉應實行累積投票制。累積投票制是指股東大會選舉董事(包括獨立董事)、監事(非職工監事)時,每一股份擁有與應選董事、監事(非職工監事)人數相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用。
    
    第五十五條 大會主持人應口頭征詢與會股東議案是否審議完畢,未審議完畢,應口頭說明,否則視為審議完畢。
    
    股東大會對議案采取一事一議的表決規則,即每一議案經所有與會股東審議完畢后,開始表決;一項議案未表決完畢,不得審議下項議案。
    
    第五十六條 股東發言
    
    (一) 發言股東應先舉手示意,經大會主持人許可后,即席或到指定發言席發言。
    
    (二) 有多名股東舉手要求發言時,要求發言的股東應在大會秘書處辦理發言登記手續,按登記的先后順序發言。
    
    (三) 股東違反前項規定的發言,大會主持人可以拒絕或制止。
    
    大會主持人應保障股東行使發言權。
    
    第五十七條 除涉及公司商業秘密不能在股東大會上公開外,董事、監事、高級管理人員在股東大會上應就股東的質詢作出解釋和說明。
    
    第五十八條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。
    
    第五十九條 股東大會采取記名方式投票表決。與會股東應認真填寫表決單,大會表決期間,股東不再發言。與會股東表決時,應在表決單上“同意”、“反
    
    對”、“棄權”的所選空格內打“∨”,并在“股東簽名處”簽名。若經股東簽
    
    名而表決欄為空白視為“同意”;未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的
    
    表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。
    
    第六十條 股東大會對提案進行表決前,應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有關聯關系的,相關股東及代理人不得參加計票、監票。
    
    股東大會對提案進行表決時,應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票。
    
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    通過網絡或其他方式投票的公司股東或其代理人,有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。
    
    第六十一條 股東大會會議現場結束時間不得早于網絡或其他方式,會議主持人應當在會議現場宣布每一提案的表決情況和結果,并根據表決結果宣布提案是否通過。
    
    在正式公布表決結果前,股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。
    
    第六十二條 會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑,可以對所投票數進行點算;如果會議主持人未進行點票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的,有權在宣布表決結果后立即要求點票,會議主持人應當即時點票。
    
    第六十三條 股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時,對中小投資者的表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。
    
    公司持有自己的股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。
    
    公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者
    
    變相有償的方式征集股東投票權。公司及股東大會召集人不得對征集投票權提出
    
    最低持股比例限制。
    
    第六章 股東大會決議、記錄
    
    第六十四條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。
    
    股東大會做出普通決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。
    
    股東大會做出特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。
    
    第六十五條 下列事項由股東大會以普通決議通過:
    
    (一) 董事會和監事會的工作報告;成都振芯科技股份有限公司股東大會議事規則
    
    (二) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    
    (三) 董事會、監事會成員的任免及其與公司簽訂的服務合同內容以及有關保險、報酬和支付方法;
    
    (四) 公司年度預算方案、決算方案;
    
    (五) 除法律、行政法規規定或者公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。
    
    第六十六條 下列事項由股東大會以特別決議通過:
    
    (一) 公司增加或者減少注冊資本;
    
    (二) 公司的分立、合并、解散和清算;
    
    (三) 公司章程的修改;
    
    (四) 公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的;
    
    (五) 股權激勵計劃;
    
    (六) 修改公司分紅政策;
    
    (七) 公司因公司章程第二十二條第(一)、(二)項規定的情形收購本公司股份;
    
    (八) 法律、行政法規或公司章程規定的,以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。
    
    第六十七條 非經股東大會事前以特別決議批準,公司不得與董事、總經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。
    
    第六十八條 股東大會會議記錄由董事會秘書負責,會議記錄應記載以下內容:
    
    (一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱;(二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、董事會秘書、經理和其他高級管理人員姓名;
    
    (三)出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總數的比例;
    
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    (四)對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果;
    
    (五)股東的質詢意見或建議以及相應的答復或說明;
    
    (六)律師及計票人、監票人姓名;
    
    (七)公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。
    
    出席會議的董事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名,并保證會議記錄內容真實、準確和完整。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網絡及其他方式表決情況的有效資料一并保存,保存期限不少于10年。
    
    第六十九條 對股東大會到會人數、參會股東持有的股份數額、授權委托書、每一表決事項的表決結果、會議記錄、會議程序的合法性等事項,還可以進行公證。
    
    第七十條 股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的,公司應當在股東大會結束后2個月內實施具體方案。
    
    第七十一條 公司股東大會決議內容違反法律、行政法規的無效。
    
    公司控股股東、實際控制人不得限制或者阻撓中小投資者依法行使投票權,不得損害公司和中小投資者的合法權益。
    
    股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者公司章程,或者決議內容違反公司章程的,股東可以自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。
    
    第七十二條 股東大會決議應當及時公告,公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。
    
    第七十三條 提案未獲通過,或者本次股東大會變更前次股東大會決議的,應當在股東大會決議公告中作特別提示。股東大會決議應按上市公司信息披露要求及時公告。股東大會以會議文件等形式向股東通報的重要內容,如未公開披露且按照相關法律規定應當公開披露的,應當以在股東大會決議公告中披露等形式公開披露。
    
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    第七章 附則
    
    第七十四條 本規則未盡事宜,按照國家的有關法律、法規和公司章程執行。
    
    第七十五條 本規則由股東大會授權公司董事會擬訂并負責解釋。如對本議事規則有任何修改,應經公司股東大會批準。
    
    第七十六條 本規則(修訂稿)經公司股東大會審議通過之日起施行,原股東大會議事規則同時廢止。
    
    成都振芯科技股份有限公司
    
    2019年6月14日

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