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個股公告正文

邁為股份:2018年度股東大會決議公告

日期:2019-03-20附件下載

    證券代碼:300751 證券簡稱:邁為股份 公告編號:2019-015
    
    蘇州邁為科技股份有限公司
    
    2018年度股東大會決議公告
    
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    
    重要提示:
    
    1、本次股東大會沒有否決議案的情況;
    
    2、本次股東大會沒有新提案提交表決的情況,沒有變更前次股東大會決議的情況;
    
    3、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
    
    一、會議的召開情況
    
    1、會議召開時間:
    
    現場會議召開時間:2019年3月20日(星期三)下午14:30開始
    
    網絡投票時間:2019年3月19日-2019年3月20日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年3月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2019年3月19日15:00至2019年3月20日15:00的任意時間。
    
    2、現場會議召開地點:蘇州市吳江經濟技術開發區龐金路1801號9幢1樓會議室。
    
    3、會議召開方式:本次股東大會采取現場與網絡投票相結合的方式。
    
    4、會議召集人:蘇州邁為科技股份有限公司董事會。
    
    5、會議主持人:董事長周劍先生因公司事務無法參加本次會議,公司過半數以上董事共同推舉董事王正根先生主持本次會議。
    
    6、會議召開的合法性、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程。
    
    二、會議的出席情況
    
    1、出席會議的總體情況:參加本次股東大會的股東及股東授權委托代表共計15名,所持(代表)股份數39,001,000股,占公司有表決權股份總數的75.0019%。
    
    2、現場會議出席情況:出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共13名,所持(代表)股份39,000,700股,占公司有表決權股份總數的75.0013%。
    
    3、網絡投票情況:通過網絡投票的股東及股東授權委托代表共2名,所持(代表)股份數300股,占公司有表決權股份總數的0.0006%。
    
    4、中小股東出席情況:參加本次股東大會的中小股東的股東及股東授權委托代表共8人,所持(代表)股份數1,455,080股,占公司有表決權股份總數的2.7982%。
    
    5、公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關人員出席或列席會議。
    
    三、議案審議表決情況
    
    本次股東大會采用現場記名投票和網絡投票等表決方式,逐項審議通過了以下議案:
    
    1、審議《關于公司2018年度董事會工作報告的議案》;
    
    表決結果為:同意 39,000,800 股,占出席會議所有股東所持股份的99.9995%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權200股(其中,因未投票默認棄權200股),占出席會議所有股東所持股份的0.0005%。其中中小股東表決結果為:同意1,454,880股,占出席會議中小股東所持股份的99.9863%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權200股(其中,因未投票默認棄權200股),占出席會議中小股東所持股份的0.0137%。
    
    本議案獲得本次會議審議通過。
    
    2、審議《關于公司2018年度財務決算的議案》;
    
    表決結果為:同意 39,000,800 股,占出席會議所有股東所持股份的99.9995%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權200股(其中,因未投票默認棄權200股),占出席會議所有股東所持股份的0.0005%。其中中小股東表決結果為:同意1,454,880股,占出席會議中小股東所持股份的99.9863%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權200股(其中,因未投票默認棄權200股),占出席會議中小股東所持股份的0.0137%。
    
    本議案獲得本次會議審議通過。
    
    3、審議《關于公司2018年度利潤分配預案的議案》;
    
    表決結果為:同意 39,000,800 股,占出席會議所有股東所持股份的99.9995%;反對200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0005%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。其中中小股東表決結果為:同意1,454,880股,占出席會議中小股東所持股份的99.9863%;反對200股,占出席會議中小股東所持股份的0.0137%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    
    本議案獲得本次會議審議通過。
    
    4、審議《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》;
    
    表決結果為:同意 39,000,800 股,占出席會議所有股東所持股份的99.9995%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權200股(其中,因未投票默認棄權200股),占出席會議所有股東所持股份的0.0005%。其中中小股東表決結果為:同意1,454,880股,占出席會議中小股東所持股份的99.9863%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權200股(其中,因未投票默認棄權200股),占出席會議中小股東所持股份的0.0137%。
    
    本議案獲得本次會議審議通過。
    
    5、審議《關于公司2018年度監事會工作報告的議案》;
    
    表決結果為:同意 39,000,800 股,占出席會議所有股東所持股份的99.9995%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權200股(其中,因未投票默認棄權200股),占出席會議所有股東所持股份的0.0005%。其中中小股東表決結果為:同意1,454,880股,占出席會議中小股東所持股份的99.9863%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權200股(其中,因未投票默認棄權200股),占出席會議中小股東所持股份的0.0137%。
    
    本議案獲得本次會議審議通過。
    
    6、審議《關于公司2018年年度報告及摘要的議案》;
    
    表決結果為:同意 39,000,800 股,占出席會議所有股東所持股份的99.9995%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權200股(其中,因未投票默認棄權200股),占出席會議所有股東所持股份的0.0005%。其中中小股東表決結果為:同意1,454,880股,占出席會議中小股東所持股份的99.9863%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權200股(其中,因未投票默認棄權200股),占出席會議中小股東所持股份的0.0137%。
    
    本議案獲得本次會議審議通過。
    
    四、律師出具的法律意見
    
    國浩律師(南京)事務所朱春雨律師、黃萍萍律師到會見證本次股東大會,并出具了法律意見書,認為:公司本次股東大會的召集召開程序、召集人、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事項符合法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。
    
    本次會議形成的股東大會決議合法、有效。
    
    五、備查文件
    
    1、蘇州邁為科技股份有限公司2018年度股東大會決議;
    
    2、國浩律師(南京)事務所關于蘇州邁為科技股份有限公司2018年度股東大會的法律意見書。
    
    特此公告。
    
    蘇州邁為科技股份有限公司董事會
    
    2019年3月20日

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