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個股公告正文

邁為股份:2018年度股東大會的法律意見書

日期:2019-03-20附件下載

    國浩律師(南京)事務所
    
    關于
    
    蘇州邁為科技股份有限公司
    
    2018年度股東大會的
    
    法律意見書
    
    中國江蘇省南京市漢中門大街309號B座7-8層 郵編:210036
    
    7-8F/Block B,309#Hanzhongmen Street,Nanjing,China Post Code: 210036
    
    電話/Tel: (+86)(25) 8966 0900 傳真/Fax: (+86)(25) 8966 0966
    
    網址/Website: http://www.grandall.com.cn
    
    國浩律師(南京)事務所
    
    關于
    
    蘇州邁為科技股份有限公司
    
    2018年度股東大會的
    
    法律意見書
    
    致:蘇州邁為科技股份有限公司
    
    國浩律師(南京)事務所(下稱“本所”)接受蘇州邁為科技股份有限公司(下稱“公司”)之委托,指派從事證券法律業務的律師出席公司2018年度股東大會,并出具法律意見。本所律師審查了公司提供的相關文件,并進行了必要的驗證,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律、法規、規范性文件及《蘇州邁為科技股份有限公司章程》(下稱“《公司章程》”)的規定,現對本次股東大會召集、召開程序、出席人員資格、表決程序、結果等相關事項發表法律意見如下:
    
    一、關于股東大會的召集、召開程序
    
    本次股東大會由公司董事會召集,公司半數以上董事共同推舉董事王正根先生主持。公司已于2019年2月26日在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網公告了《蘇州邁為科技股份有限公司關于召開2018年度股東大會的通知》。通知中明確了股權登記日公司所有股東均有權參加會議,通知內容包括了會議議題、時間、地點以及參加會議須出示、提交的文件等。
    
    公司本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行。本次股東大會于2019年3月20日(星期三)下午14:30在蘇州市吳江經濟技術開發區龐金路1801號9幢1樓會議室召開。網絡投票時間:2019年3月19日至2019年3月20日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年3月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2019年3月19日15:00至2019年3月20日15:00期間的任意時間。
    
    經本所律師核查,本次股東大會召集、召開的程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定,會議召開的實際時間、地點、內容均與會議通知一致。
    
    二、關于出席股東大會人員的資格
    
    出席本次股東大會現場會議的股東(包括股東代理人)共13名,代表有表決權的股份數39,000,700股,占公司股份總數的75.0013%;參加本次股東大會網絡投票的股東共 2 名,代表有表決權的股份數 300 股,占公司股份總數的0.0006%。出席現場會議的股東(包括股東代理人)和網絡投票的股東共15名,代表有表決權的股份總數39,001,000股,占公司股份總數的75.0019%;上述人士提交了證明其股東身份的合法文件。
    
    公司董事、監事及高級管理人員出席或列席了會議。
    
    經本所律師核查,出席本次股東大會的人員資格符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
    
    三、關于股東大會的表決程序和表決結果
    
    根據《蘇州邁為科技股份有限公司關于召開2018年度股東大會的通知》,本次股東大會的表決采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行,公司股東可選擇其中一種方式參與。
    
    經本所律師核查,本次股東大會現場會議采取記名方式,就提交本次股東大會審議的議案進行了投票表決;深圳證券信息有限公司提供了本次股東大會網絡投票統計結果。
    
    本次股東大會議案為非累積投票議案,根據對現場會議投票結果所作的清點以及深圳證券信息有限公司提供的本次股東大會網絡投票統計結果,表決結果如下:
    
    (一)審議通過《關于公司2018年度董事會工作報告的議案》
    
    表決結果:同意39,000,800股,同意股份數占出席本次股東會議股東所持有效表決權股份總數的99.9995%,反對0股,棄權200股。
    
    (二)審議通過《關于公司2018年度財務決算的議案》
    
    表決結果:同意39,000,800股,同意股份數占出席本次股東會議股東所持有效表決權股份總數的99.9995%,反對0股,棄權200股。
    
    (三)審議通過《關于公司2018年度利潤分配預案的議案》
    
    表決結果:同意39,000,800股,同意股份數占出席本次股東會議股東所持有效表決權股份總數的99.9995%,反對200股,棄權0股。
    
    其中,中小投資者表決單獨計票的情況為:同意1,454,880股,同意股份數占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的99.9863%,反對200股,棄權0股。
    
    (四)審議通過《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》
    
    表決結果:同意39,000,800股,同意股份數占出席本次股東會議股東所持有效表決權股份總數的99.9995%,反對0股,棄權200股。
    
    其中,中小投資者表決單獨計票的情況為:同意1,454,880股,同意股份數占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的99.9863%,反對0股,棄權200股。
    
    (五)審議通過《關于公司2018年度監事會工作報告的議案》
    
    表決結果:同意39,000,800股,同意股份數占出席本次股東會議股東所持有效表決權股份總數的99.9995%,反對0股,棄權200股。
    
    (六)審議通過《關于公司2018年年度報告及摘要的議案》
    
    表決結果:同意39,000,800股,同意股份數占出席本次股東會議股東所持有效表決權股份總數的99.9995%,反對0股,棄權200股。
    
    經核查,本所律師認為,公司本次股東大會表決程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定,表決結果合法有效。
    
    四、結論
    
    綜上所述,本所認為,公司本次股東大會的召集召開程序、召集人、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事項符合法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。
    
    本次會議形成的股東大會決議合法、有效。
    
    五、關于新議案的提出
    
    本次股東大會上,監事會和股東沒有提出會議通知中未列出的新提案。
    
    六、其他
    
    本法律意見書經本所加蓋印章及經辦律師簽署后生效。
    
    本所同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議按有關規定予以公告。非經本所同意不得用于其它任何目的。
    
    (以下無正文)
    
    簽署頁
    
    (本頁無正文,為《國浩律師(南京)事務所關于蘇州邁為科技股份有限公司2018年度股東大會的法律意見書》簽署頁)
    
    本《法律意見書》于2019年3月20日出具,正本一式三份,無副本。
    
    國浩律師(南京)事務所
    
    負責人:馬國強 經辦律師:朱春雨
    
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    黃萍萍
    
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