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個股公告正文

邁為股份:2018年年度報告

日期:2019-02-26附件下載

    蘇州邁為科技股份有限公司
    
    2018年年度報告
    
    2019年02月
    
    第一節 重要提示、目錄和釋義
    
    公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
    
    公司負責人周劍、主管會計工作負責人劉瓊及會計機構負責人(會計主管人員)劉瓊聲明:保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
    
    所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
    
    風險提示:受行業及政策變動風險、新產品的研發風險、募集資金投資項目風險、財務風險等風險影響,公司2019年度的經營目標實現存在一定的不確定性。本公司請投資者認真閱讀本年度報告全文,并特別注意下列風險因素,詳見第四節之九、公司未來發展的展望。
    
    公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為:以2018年12月31日的總股本5,200萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利7.00元(含稅),送紅股0股(含稅),以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。
    
    目錄
    
    第一節 重要提示、目錄和釋義.................................................. 2
    
    第二節 公司簡介和主要財務指標................................................ 6
    
    第三節 公司業務概要.......................................................... 9
    
    第四節 經營情況討論與分析................................................... 14
    
    第五節 重要事項............................................................. 33
    
    第六節 股份變動及股東情況................................................... 85
    
    第七節 優先股相關情況....................................................... 91
    
    第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況................................... 92
    
    第九節 公司治理............................................................ 100
    
    第十節 公司債券相關情況.................................................... 105
    
    第十一節 財務報告.......................................................... 106
    
    第十二節 備查文件目錄...................................................... 208
    
    釋義
    
                     釋義項                   指                             釋義內容
    本公司、公司、邁為股份、邁為科技、股份    指   蘇州邁為科技股份有限公司
    公司、母公司
    有限公司                                  指   吳江邁為技術有限公司
    邁為自動化                                指   蘇州邁為自動化設備有限公司
    邁展自動化                                指   蘇州邁展自動化科技有限公司
    邁迅智能                                  指   蘇州邁迅智能技術有限公司
    邁進自動化                                指   深圳邁進自動化科技有限公司
    邁恒科技                                  指   蘇州邁恒科技有限公司
    邁拓投資                                  指   蘇州邁拓投資中心(有限合伙)
    金茂創投                                  指   蘇州金茂新興產業創業投資企業(有限合伙)
    東運創投                                  指   吳江東運創業投資有限公司
    創迅創投                                  指   蘇州市吳江創迅創業投資有限公司
    吳江創投                                  指   蘇州市吳江創業投資有限公司
    浩視儀器                                  指   上海浩視儀器科技有限公司
    金茂投資                                  指   江蘇金茂投資管理股份有限公司
    保薦機構(主承銷商)、東吳證券            指   東吳證券股份有限公司
    元、萬元                                  指   人民幣元、人民幣萬元
    《公司法》                                指   《中華人民共和國公司法》
    《證券法》                                指   《中華人民共和國證券法》
    《公司章程》                              指   《蘇州邁為科技股份有限公司章程》
    報告期                                    指   2018年1月1日至2018年12月31日
    報告期末                                  指   2018年12月31日
    股東大會                                  指   蘇州邁為科技股份有限公司股東大會
    董事會                                    指   蘇州邁為科技股份有限公司董事會
    監事會                                    指   蘇州邁為科技股份有限公司監事會
    深交所                                    指   深圳證券交易所
    中國證監會                                指   中國證券監督管理委員會
    成套設備                                  指   由多臺單機設備集成,利用計算機軟件技術、總線技術、控制技術,
                                                  實現各單機總體協調控制,完成整套生產工藝流程的設備
    太陽能電池片、太陽能電池                  指   一種利用太陽光直接發電的光電半導體薄片,是光電轉換的最小單元
                                                  與太陽電池表面成歐姆接觸并起收集光生載流子和引出電流作用的
    電極、太陽能電池電極                      指   導電體稱為電極,太陽電池的電極分為正極、負極,通常把受光面電
                                                  極稱為上電極,非受光面電極稱為下電極或底電極
                                                  制作太陽電池的一種方法,例如使漿料(銀漿、鋁漿等)透過已制好
    絲網印刷                                  指   柵線圖形的網膜漏印在已擴散過的硅片上形成上、下電極,加熱后使
                                                  漿料中有機溶劑揮發,形成太陽電池電極
    太陽模擬器                                指   模擬太陽光譜和輻照度的一種光源設備,通常用作測試太陽電光的電
                                                  性能的光源
                                                  固態中分子(或原子)間存在互相吸引,通過加熱使質點獲得足夠的
    燒結                                      指   能量進行遷移,使粉末體產生顆粒黏結,產生強度并導致致密化和再
                                                  結晶的過程
    Baccini                                   指   意大利公司,主營柔性太陽能電池絲網印刷線,于2008年1月被美
                                                  國公司Applied Materials 收購
    PERC                                     指   PassivatedEmitter Rear Cell,即發射極及背面鈍化電池技術
    SE                                       指   selective emitter,選擇性擴散電池
    光伏激光設備                              指   PERC激光開槽設備及SE激光摻雜設備
    531新政                                   指   國家發展改革委、財政部、國家能源局于2018年5月31日出臺的《關
                                                  于2018年光伏發電有關事項的通知》
    
    
    第二節 公司簡介和主要財務指標
    
    一、公司信息
    
    股票簡稱                  邁為股份                         股票代碼                300751
    公司的中文名稱            蘇州邁為科技股份有限公司
    公司的中文簡稱            邁為股份
    公司的外文名稱(如有)    Suzhou MaxwellTechnologiesCo.,Ltd.
    公司的法定代表人          周劍
    注冊地址                  江蘇省蘇州市吳江經濟開發區龐金路1801號龐金工業坊D02幢
    注冊地址的郵政編碼        215200
    辦公地址                  江蘇省蘇州市吳江經濟開發區龐金路1801號龐金工業坊D02幢
    辦公地址的郵政編碼        215200
    公司國際互聯網網址        http://www.maxwell-gp.com/
    電子信箱                  bod@maxwell-gp.com.cn
    
    
    二、聯系人和聯系方式
    
                                                    董事會秘書                         證券事務代表
    姓名                                劉瓊                               徐孫杰
    聯系地址                            江蘇省蘇州市吳江經濟開發區龐金路   江蘇省蘇州市吳江經濟開發區龐金路
                                        1801號龐金工業坊D02幢              1801號龐金工業坊D02幢
    電話                                0512-63929889                       0512-63929889
    傳真                                0512-63929880                       0512-63929880
    電子信箱                            bod@maxwell-gp.com.cn               zqb@maxwell-gp.com.cn
    
    
    三、信息披露及備置地點
    
    公司選定的信息披露媒體的名稱                 《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》
    登載年度報告的中國證監會指定網站的網址       巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)
    公司年度報告備置地點                         公司證券事務辦公室
    
    
    四、其他有關資料
    
    公司聘請的會計師事務所
    
    會計師事務所名稱              江蘇蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合伙)
    會計師事務所辦公地址          江蘇省南京市中山北路105-6號2201室
    簽字會計師姓名                林雷、詹曄
    
    
    公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構
    
    √ 適用 □ 不適用
    
           保薦機構名稱             保薦機構辦公地址            保薦代表人姓名              持續督導期間
    東吳證券股份有限公司       蘇州工業園區星陽街5號      左道虎、李生毅             2018年11月9日-2021年12
                                                                                    月31日
    
    
    公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    五、主要會計數據和財務指標
    
    公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
    
    □ 是 √ 否
    
                                        2018年             2017年          本年比上年增減         2016年
    營業收入(元)                      787,861,352.48       475,919,326.58             65.55%       345,295,449.90
    歸屬于上市公司股東的凈利潤          170,927,560.15       130,895,322.10             30.58%       107,029,040.85
    (元)
    歸屬于上市公司股東的扣除非經        166,431,944.90       128,194,544.09             29.83%       115,734,619.01
    常性損益的凈利潤(元)
    經營活動產生的現金流量凈額             498,631.29        27,495,313.46            -98.19%        97,458,337.46
    (元)
    基本每股收益(元/股)                        4.26                3.36             26.79%                2.79
    稀釋每股收益(元/股)                        4.26                3.36             26.79%                2.79
    加權平均凈資產收益率                      37.99%             52.08%            -14.09%             84.81%
                                       2018年末           2017年末       本年末比上年末增減      2016年末
    資產總額(元)                    2,718,000,397.33     1,121,543,943.58            142.34%       623,995,728.25
    歸屬于上市公司股東的凈資產        1,141,164,403.47       310,527,717.23            267.49%       204,632,395.13
    (元)
    
    
    六、分季度主要財務指標
    
    單位:元
    
                                       第一季度           第二季度           第三季度           第四季度
    營業收入                            186,634,381.02       169,887,876.63       223,934,076.96       207,405,017.87
    歸屬于上市公司股東的凈利潤           50,219,804.59        39,297,804.29        51,180,975.86        30,228,975.41
    歸屬于上市公司股東的扣除非經         49,548,623.84        37,333,525.34        50,593,985.06        28,955,810.66
    常性損益的凈利潤
    經營活動產生的現金流量凈額          -51,029,385.05       159,826,884.96       -40,546,278.71       -67,752,589.91
    
    
    上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
    
    □ 是 √ 否
    
    七、境內外會計準則下會計數據差異
    
    1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。
    
    2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。
    
    八、非經常性損益項目及金額
    
    √ 適用 □ 不適用
    
    單位:元
    
                    項目                    2018年金額       2017年金額       2016年金額           說明
    非流動資產處置損益(包括已計提資產減            364.96         -1,602.32      1,780,412.94
    值準備的沖銷部分)
    計入當期損益的政府補助(與企業業務密
    切相關,按照國家統一標準定額或定量享       4,891,210.49      2,149,408.84      1,302,570.00
    受的政府補助除外)
    除同公司正常經營業務相關的有效套期保
    值業務外,持有交易性金融資產、交易性
    金融負債產生的公允價值變動損益,以及                           2,311.77         41,712.32
    處置交易性金融資產、交易性金融負債和
    可供出售金融資產取得的投資收益
    除上述各項之外的其他營業外收入和支出        521,994.51      1,064,761.97       -307,670.05
    其他符合非經常性損益定義的損益項目                                         -11,062,549.29
    減:所得稅影響額                            917,954.71        514,102.25        460,054.08
    合計                                       4,495,615.25      2,700,778.01      -8,705,578.16         --
    
    
    對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公
    
    開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應
    
    說明原因
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
    
    項目界定為經常性損益的項目的情形。
    
    第三節 公司業務概要
    
    一、報告期內公司從事的主要業務
    
    公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
    
    是
    
    光伏產業鏈相關業
    
    (一)公司主要業務
    
    本公司是一家集機械設計、電氣研制、軟件算法開發、精密制造裝配于一體的高端設備制造商,本公司的主要業務是智能
    
    制造裝備的設計、研發、生產與銷售。
    
    (二)公司主要產品及用途
    
    本公司主營產品為太陽能電池絲網印刷生產線成套設備,主要應用于光伏產業鏈的中游電池片生產環節,包括核心設備全
    
    自動太陽能電池絲網印刷機和自動上片機、紅外線干燥爐等生產線配套設備。隨著太陽能光伏行業競爭的加劇,終端應用廠
    
    商出于降低生產成本的考慮,愈發重視太陽能電池片的產量、碎片率和轉換效率等指標。其中,絲網印刷作為太陽能電池片
    
    生產的關鍵工序,對提高上述指標起著至關重要的作用。
    
    目前,本公司所提供的主導產品太陽能電池絲網印刷生產線成套設備不僅滿足了國內市場的需求,改變了我國太陽能電池
    
    絲網印刷設備主要依賴進口的局面,同時也實現了設備的海外銷售,為國產智能制造裝備的出口做出了貢獻。
    
    公司在現有光伏設備的基礎上,相繼進入光伏激光設備,疊瓦組件設備等光伏上下游設備領域,并進入了OLED顯示裝備
    
    領域。在光伏激光設備方面,截至本報告期末光伏激光設備已取得客戶在手訂單2.3億元;在疊瓦組件方面,公司在報告期
    
    內已取得客戶在手訂單8600萬元;在OLED顯示裝備方面,公司已中標維信諾固安AMOLED面板生產線激光項目。
    
    (三)公司的經營模式
    
    1、采購模式
    
    公司產品生產所需要的主要原材料可以分為標準件、非標準件、外購設備和輔料及其他。其中,標準件包含電氣標準件與
    
    機械標準件,屬于市場上通用的原材料,采購渠道暢通,供應充足。非標準件包含機架類原材料、機加件及機加半成品,其
    
    中機架類原材料系由供應商按公司的具體形狀、尺寸等要求定制加工而成。外購設備主要為太陽能電池絲網印刷生產線成套
    
    設備中部分公司不生產的設備,包括太陽模擬器和燒結爐等。此外,由于太陽能電池絲網印刷生產線成套設備的生產工序繁
    
    雜,公司會將氧化等非核心工序委托外部的專業公司加工,從而提高生產效率。公司外協加工廠商的選擇和管理流程與其他
    
    供應商保持一致。
    
    公司原材料采購工作由采購部負責。采購模式為生管部根據物料需求計劃生成物料請購單,采購部獲取生管部經審核通過
    
    的請購單后,在合格供應商名錄中選擇合格供應商數名,進一步審核確認供應商后生成采購單。公司以生產計劃為依據進行
    
    采購,同時針對不同的原材料類別進行物料管控,控制存貨水平。公司在采購方面對供應商進行嚴格的管理,根據供應商提
    
    供貨品的品質、價格、交付期限和服務進行考察、評價,編制《合格供應商名錄》,并對現有合格供應商進行持續的考核,
    
    確保其提供的貨品符合公司的生產要求。對于選擇新的供應商,公司謹慎執行《供應商控制程序》,由評審小組對供應商進
    
    行實地評審考核后,將合格的供應商錄入《合格供應商名錄》。
    
    2、生產模式
    
    由于客戶對產品的需求往往存在一定的差異,公司需要根據客戶的具體需求對生產線設備進行局部的個性化設計與調整。
    
    同時,公司成套設備中的部分設備可以標準化生產。因此,公司采取以銷定產為主,備貨生產為輔的生產模式。
    
    公司制定了專門的生產管理制度,各部門協同生產部門展開生產工作,通過內部的精細化管理,有效的控制了生產進度,
    
    保證了交貨期,同時在保證產品質量的基礎上滿足客戶對技術指標、工藝等的需求。
    
    3、銷售模式
    
    公司客戶主要為國內外的太陽能電池片生產企業。公司報告期內均采用直銷模式,與客戶直接簽訂銷售合同,約定銷售價
    
    格、交貨時間、付款條件、技術指標等內容。公司取得客戶訂單的方式,可以分為公司銷售人員直接開拓客戶取得訂單和通
    
    過銷售顧問取得客戶訂單兩種方式。公司在兩種訂單取得方式下收入確認時點、客戶信用期、產品價格、產品售后服務等方
    
    面基本一致。
    
    4、結算模式
    
    公司對所有客戶采用基本一致的結算模式。大多數情況下,在合同簽訂生效后,客戶支付合同總金額的20%-40%作為預付
    
    款;設備制造完成,運抵客戶現場時,客戶支付合同總金額的30%-50%;設備調試完成驗收合格,并穩定運行一段時間后,
    
    客戶支付合同總金額的20%-25%;剩余合同總金額的5%-10%作為質量保證金,在設備驗收后1-2年時間內支付。
    
    5、服務模式
    
    公司的太陽能電池絲網印刷設備屬于智能制造裝備,需要相應的配套服務。公司在銷售過程中會指派專業的工程師進駐客
    
    戶的現場,在設備安裝調試過程中持續跟進并提供技術指導服務,確保產品達到客戶的預期要求。
    
    公司設有專門的技術服務部門,一方面負責公司產品的售后服務工作,包括產品的調試、遠程指導、現場檢測及操作培訓
    
    等,同時定期收集、統計和分析客戶設備的使用數據和情況,并將上述信息反饋給公司的研發部門,為公司設備的迭代更新
    
    提供數據支撐和依據,另一方面技術服務部也會在客戶現場研究和應用新技術,幫助客戶進一步提升設備的產量、改進碎片
    
    率等運營指標。
    
    (四)公司主要的業績驅動因素
    
    報告期內,公司實現營業收入78,786.14萬元,同比上升65.55%;利潤總額20,407.91萬元,同比上升32.77%;扣除非經常性
    
    損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤16,643.19萬元;同比上升29.83%。截止到2018年12月31日公司總資產為271,800.04萬元,
    
    同比上升142.34%;歸屬于上市公司股東的凈資產為114,116.44萬元,同比上升267.49%。公司業績驅動的主要因素如下:
    
    1、行業發展前景良好
    
    智能制造裝備行業是關系到國民經濟可持續發展的重要產業,也是我國明確的高端裝備制造業領域中的重點方向之一。公
    
    司的主要產品下游行業即光伏行業近年來發展迅速,國內光伏產品在國際上取得了良好的聲譽并獲得了廣泛的認可,從硅材
    
    料到光伏應用產品的產業鏈也逐漸形成并漸趨平衡,涌現出一批具備先進技術的大型光伏企業,如晶科能源、天合光能和阿
    
    特斯等。我國快速發展的光伏產業為其配套的智能制造裝備產業帶來了良好的市場空間和發展前景。
    
    2、公司產品滿足客戶降本增效的迫切需要
    
    隨著光伏行業步入穩定發展階段,降低成本已成為各光伏廠商提高自身競爭力的關鍵因素,絲網印刷作為太陽能電池片生
    
    產的重要環節,也是各廠商降本增效的重要環節。公司產品的突出性能和持續技術進步契合了下游客戶節約成本的訴求,滿
    
    足了客戶的迫切需求,同時公司產品持續的更新換代對下游環節效率的不斷提升,會增加客戶端對絲網印刷設備迭代更新的
    
    需求。
    
    3、公司產品憑借高性價比實現了進口替代,抓住了市場機遇
    
    受限于較高的技術門檻和客戶認知門檻,早期的太陽能電池絲網印刷設備領域進口設備占據著主要市場份額。公司是國內
    
    外為數不多的具有自主研發能力、實現規?;a且產品已在國內光伏龍頭企業實現產業化應用的太陽能電池絲網印刷設備
    
    企業。公司產品性能在國內外市場處于領先地位,相對進口設備具有較高的性價比,憑借高性價比實現了絲網印刷設備領域
    
    的進口替代,并已經占據了國內新增市場份額的首位。
    
    4、公司突出的綜合競爭優勢
    
    公司致力于高端設備的研發、設計、生產與銷售,以自主研發為主導、以客戶需求為導向,注重新技術的研發、新產品的
    
    開發和生產工藝的提升,注重研發人員的培養,保持較大規模的研發投入,以保證公司技術創新能力的持續提高。公司經過
    
    長期的技術積累,在行業內取得了較為領先的研發和技術優勢。通過在行業內多年的開拓,公司也積累了良好的市場口碑。
    
    公司設有專門的技術服務部門,進行客戶的售后維護,包括遠程指導、現場檢測及操作培訓等,并及時地將客戶的使用信息
    
    和需求反饋給研發部門,給研發部門的研發方向提供數據上的支撐。相比于國外的競爭對手,公司能夠充分發揮本土化的優
    
    勢,快速響應客戶的需求。憑借較強的技術研發水平、良好的品牌口碑以及完善的后續跟蹤服務,公司確立了自身在光伏行
    
    業內顯著的綜合競爭優勢。同時公司在OLED顯示裝備也加大發力,通過公司的研發投入,打破日韓在該領域的壟斷。
    
    (五)公司所屬行業情況及公司所處的行業地位
    
    1、公司行業發展現狀
    
    公司主要產品下游光伏產業是基于半導體技術和新能源需求而興起的朝陽產業,是未來全球先進產業競爭的制高點。光伏
    
    產業作為具有重大開發價值的新能源產業,其清潔高效及可持續利用的特點使得各國都先后投入至該產業的開發與利用中。
    
    近年來,全球光伏產業經歷了跨越式的發展,新增裝機容量從2007年的2.8GW逐年增長至2017年的102GW,光伏發電的巨
    
    大潛力愈發引人關注。2007年,全球光伏累計裝機容量僅為9.8GW,至2017年已累計達到405GW,較2016年增長幅度高達
    
    33.62%。其中我國自2005年新增裝機容量只有68MW,僅為當年全球裝機容量的1.34%,至2017年,我國光伏新增并網裝機
    
    容量已達到53.06GW,同比增長53.6%,連續五年位居全球首位(數據來源:IEA PVPS);至2018年據國家能源局發布,我
    
    們光伏發電裝機累計達到174GW。雖累計裝機容量逐年增長,但近幾年累計裝機容量同比增長趨勢放緩,由此說明全球光
    
    伏產業總體呈現穩定上升的發展態勢。
    
    2018年5月31日,國家發改委、財政部、國家能源局發布的《關于2018年光伏發電有關事項的通知》(以下簡稱“531新政),
    
    根據行業發展實際,暫不安排2018年普通光伏電站建設規模,新投運的光伏電站標桿上網電價和分布式光伏發電項目補貼均
    
    下調0.05元/每千瓦時。此次出臺文件是著力解決當前光伏發展的突出矛盾、突出問題作出的階段性年度政策安排,是為促進
    
    我國光伏行業從大到強,從規模擴張到提質增效,促進光伏企業練內功、強體質,提高核心競爭力。531新政推動光伏產業
    
    高質量發展的意義在于:一是有利于緩解財政補貼的壓力,適當調低需要補貼的新增建設規模,將避免形成系統性風險,長
    
    遠看有利于產業發展;二是有利于解決消納問題,通過調整發展節奏,有助于解決光伏消納問題,減少棄光;三是有利于激
    
    發企業內生動力,光伏發電補貼的下降,將倒逼企業從依靠國家政策向更多依靠市場轉變,通過降本增效提高發展質量,實
    
    現光伏行業優勝劣汰,遏制非理性擴張,進一步鞏固光伏產業在全球的領先地位,培育一批世界級光伏制造領軍企業;四是
    
    有利于促進地方降低非技術成本,改善營商環境,補貼下調之后,為保證光伏發電項目經濟性,一方面企業通過技術進步降
    
    低成本,另一方面也利于促進地方政府落實支持光伏產業發展的各項政策,降低非技術成本。
    
    2019年1月9日,國家發展改革委、國家能源局發布的《關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知》,
    
    為推動風電、光伏發電平價上網順利實施,對無補貼平價上網項目,該《通知》提出了八項支持措施。一是避免不合理的收
    
    費。二是鼓勵通過綠證獲得收益。三是明確電網企業建設接網工程。四是鼓勵就近直接交易。五是執行固定電價收購政策,
    
    對風電、光伏發電平價上網和低價上網項目,按項目核準時的煤電標桿上網電價或招標確定的低于煤電標桿上網電價的電價,
    
    由省級電網企業與項目單位簽訂固定電價購售電合同,合同期限不少于20年,在電價政策的長期穩定性上予以保障。六是強
    
    化全額保障性收購政策。七是創新金融支持方式。八是在“雙控”考核方面調動地方政府積極性,動態完善能源消費總量考核
    
    支持機制。
    
    2、公司所處行業地位
    
    公司的主營業務為智能制造裝備的設計、研發、生產與銷售,公司自成立以來即涉足太陽能電池絲網印刷設備領域。早年,
    
    以Baccini為首的外國廠商憑借雄厚的資本實力和先進的技術優勢在該領域內形成了一定的壟斷。公司起步較晚,在成立之
    
    初的幾年,始終鉆研于核心技術的研發更新和印刷設備的調試改裝。經過多年的研究測試和經驗積累,公司的太陽能電池絲
    
    網印刷生產線成套設備的性能和技術指標已經可以和進口品牌相媲美。同時,公司采取進入部分太陽能光伏龍頭企業贏得口
    
    碑后輻射整個市場的策略,構建了自身的銷售網絡。
    
    目前,公司的產品已經得到市場的高度認可,公司與天合光能、晶科能源、阿特斯、隆基樂葉等主流光伏企業保持了良好
    
    的合作,銷售規模和市場份額不斷增加。根據中國光伏行業協會的統計,2016年公司在國內太陽能電池絲網印刷設備領域的
    
    增量市場份額已經躍居首位。
    
    目前,公司在太陽能電池絲網印刷設備領域的市場份額已經穩居前列,隨著公司本次募集資金擴產項目的實施和產品的迭
    
    代升級,公司的生產規模和技術水平將得到進一步提高,從而鞏固公司在絲網印刷設備領域的優勢地位,市場占有率也將繼
    
    續提升。
    
    絲網印刷方面,國際上主流的太陽能電池絲網印刷設備提供廠商有Applied Materials旗下的Baccini公司、德國的ASYS公司
    
    和英國的DEK公司。國內太陽能電池絲網印刷設備的研制成功雖然較晚,但目前在技術上也漸趨成熟,公司在國內的競爭
    
    者主要為東莞科隆威。
    
    在光伏激光設備方面,公司在國內主要競爭對手有帝爾激光及大族激光。其中據帝爾激光2018年報所述,當年設備毛利率
    
    為62.07%;據大族激光2018年半年報所述,當期激光設備毛利率39.56%。公司光伏激光設備2018年毛利率水平為46.26%,
    
    已經大幅低于主要競爭對手帝爾激光;在質量領先的前提下,現有已簽署但未在2018年實現收入的光伏激光設備訂單相比
    
    2018年仍繼續大幅提高性價比優勢,公司憑借著光伏激光設備的高性價比,以及與絲網印刷設備配套的優勢,市占率目前已
    
    居于市場第二位并持續提升。但光伏激光設備毛利率水平在大幅低于同行業如帝爾激光的情況下仍將大幅下降,預計降至
    
    20%左右,存在拉低未來公司整體毛利率的風險。
    
    二、主要資產重大變化情況
    
    1、主要資產重大變化情況
    
                 主要資產                                           重大變化說明
    股權資產                          無重大變化
    固定資產                          無重大變化
    無形資產                          無重大變化
    在建工程                          在建工程較上年期末增加239.10%主要系募投項目建設
    貨幣資金                          貨幣資金較上年期末增加371.46%主要系本報告期內收到募集資金未使用完畢
    存貨                              存貨較上年期末增加121.49%主要系報告期內訂單增長,發出商品大幅增加
    其他流動資產                      其他流動資產較上年期末增加98.62%主要系預開發票未確認收入產生的銷項稅額
                                      及增值稅留抵稅額大幅增加
    
    
    2、主要境外資產情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    三、核心競爭力分析
    
    公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
    
    是
    
    光伏產業鏈相關業
    
    (一)研發和技術優勢
    
    公司是專業從事智能制造裝備設計、研發、生產和銷售的高新技術企業,自成立以來始終重視研發投入和技術創新,經過
    
    多年積累,打造了一支技術先進、經驗豐富的研發團隊。公司于2017年被認定為省級企業技術中心,于2018年1月設立博士
    
    后科研工作站。依托公司出色的研發團隊和技術人才,公司在多項太陽能電池絲網印刷設備的關鍵技術上取得了較大的突破,
    
    從而奠定了太陽能電池絲網印刷生產線成套設備在行業領域內的領先地位,形成了新型圖像算法及高速高精軟件控制技術、
    
    高精度柵線印刷定位及二次印刷技術、高產能雙頭雙軌印刷技術、絲網角度調整技術、第三代高速恒壓力印刷技術、卷紙柔
    
    性傳輸技術等核心技術。截至本報告期末,公司已經取得了54項授權專利,其中包含14項發明專利;取得5項計算機軟件著
    
    作權;
    
    (二)性能優勢
    
    公司的主要產品太陽能電池絲網印刷生產線成套設備的單價較高,客戶在購買時會比較慎重,因此會格外重視產品的品質和
    
    性能。公司始終立志完成絲網印刷設備的替代進口,對產品的質量要求較高,公司嚴格按照質量管理制度實施生產過程中的
    
    質量管控,公司業已取得賽瑞國際認證的“ISO9001”質量管理體系認證證書。
    
    公司嚴格的質量管理和先進的研發水平保障了產品的出色性能,公司生產的太陽能電池絲網印刷生產線成套設備印刷產能較
    
    大,碎片率較低,印刷精度較高,目前公司主營產品的印刷產能可以達到單軌3,400片/小時,雙軌6,800片/小時,碎片率可
    
    以達到小于0.1%,印刷精度可以達到±5微米。因此,公司產品和同行業的競爭對手相比,具備一定的性能優勢。
    
    (三)服務優勢
    
    公司的太陽能電池絲網印刷生產線成套設備屬于智能制造裝備,從產品的現場調試安裝到后期的跟蹤服務,需要為客戶提供
    
    多維度的服務,服務能力的高低也是衡量企業競爭力的重要因素。
    
    公司在銷售過程中會有專業的工程師駐場,進行設備布局、安裝調試的技術服務支持。公司設有專門的技術服務部門,進行
    
    客戶的售后維護,包括遠程指導、現場檢測及操作培訓等,并及時地將客戶的使用信息和需求反饋給研發部門,給研發部門
    
    的研發方向提供數據上的支撐。公司尤其重視建立和客戶的順暢溝通渠道,實時了解客戶的個性化需求。公司研發團隊會根
    
    據客戶生產工藝的更新、生產場地空間的改變等獨特需求,進行太陽能電池絲網印刷生產線成套設備硬件或軟件的局部調整,
    
    使產品能夠與客戶的具體需求相契合。
    
    此外,公司的競爭對手主要是以Applied Materials旗下的Baccini為首的外國廠商。與國外的競爭對手相比,公司能夠充分
    
    發揮本土化的優勢,快速響應客戶的需求,前往客戶現場完成檢測調試、新品研討、技術培訓等專業支持,從而提供更優質
    
    的服務。
    
    (四)客戶優勢
    
    公司在太陽能電池絲網印刷設備領域有多年的技術積累和經驗,熟悉太陽能電池的生產工藝和質量標準,能夠為客戶提供設
    
    備布局、安裝調試、遠程維護、適應工藝更新的全方位服務。憑借在技術研發、性能品質和綜合服務方面的優勢,公司多年
    
    來與天合光能、晶科能源、阿特斯、隆基樂葉等主流光伏企業保持合作,與客戶之間建立了穩定的戰略合作伙伴關系。公司
    
    的客戶以光伏行業中的大中型企業為主,應對行業波動性的能力較強,業務規模擴張的需求較大,有助于未來公司的持續發
    
    展,因此公司具備一定的客戶優勢。
    
    (五)品牌優勢
    
    公司設立以來,始終致力于智能制造裝備的設計、研發、生產與銷售,并且在太陽能電池絲網印刷設備領域耕耘多年,憑借
    
    深厚的技術積淀和積極的市場開拓,積累了良好的市場口碑。
    
    絲網印刷是太陽能電池產業鏈中的重要環節,我國光伏產業自發展伊始,絲網印刷設備就一直依賴于以Applied Materials旗
    
    下的Baccini公司為首的國外廠商。國外廠商依托技術上的先發優勢和資金上的雄厚實力,迅速在國內的絲網印刷設備領域
    
    占據了絕對的壟斷地位。公司相較于國外廠商雖然起步較晚,但堅持砥礪奮進,持續增加研發投入,實現了在二次印刷、雙
    
    頭雙軌印刷、高速高精軟件控制等前沿技術上的突破,具備了與Baccini等國外廠商角逐市場的實力。目前,公司的太陽能
    
    電池絲網印刷生產線成套設備產品已經實現了進口替代,在國內增量市場的份額已經躍居首位。同時,公司還在逐步占領國
    
    內市場的基礎上,加強海外銷售網絡的建設,完成了向印度、越南、泰國、馬來西亞等光伏新興國家的出口。
    
    公司目前已經成為國內太陽能電池絲網印刷設備領域的領先廠商,不僅打破了絲網印刷設備領域進口壟斷的格局,而且
    
    實現了智能制造裝備少有的對外出口,樹立了優質的民族品牌,形成了廣泛的品牌效應。公司產品獲得了市場的高度認可,
    
    并憑借在行業內的領先水平在國內外都具備了一定的知名度,形成了明顯的品牌優勢。
    
    第四節 經營情況討論與分析
    
    一、概述
    
    2018年度,公司實現營業總收入787,861,352.48元,同比增長65.55%;實現歸屬于上市公司公司股東的凈利潤170,927,560.15
    
    元,同比增長30.58%。公司收入大幅增長的原因主要為:
    
    (1)行業發展前景良好
    
    智能制造裝備行業是關系到國民經濟可持續發展的重要產業,也是我國明確的高端裝備制造業領域中的重點方向之一。公司
    
    的主要產品下游行業即光伏行業近年來發展迅速,國內光伏產品在國際上取得了良好的聲譽并獲得了廣泛的認可,從硅材料
    
    到光伏應用產品的產業鏈也逐漸形成并漸趨平衡,涌現出一批具備先進技術的大型光伏企業,如晶科能源、天合光能和阿特
    
    斯等。我國快速發展的光伏產業為其配套的智能制造裝備產業帶來了良好的市場空間和發展前景。
    
    (2)公司產品滿足客戶降本增效的迫切需要
    
    隨著光伏行業步入穩定發展階段,降低成本已成為各光伏廠商提高自身競爭力的關鍵因素,絲網印刷作為太陽能電池片生產
    
    的重要環節,也是各廠商降本增效的重要環節。公司產品滿足了下游客戶降本增效的迫切需要,情況如下:
    
             產品要素                                       先進性
    技術指標                 目前公司主營產品的印刷產能在2018年又作出突破,可以達到單軌3,400片/
                             小時,雙軌6,800片/小時(在2018年以前為單軌2,750片/小時,雙軌5,500片/
                             小時),碎片率可以達到小于0.1%,印刷精度可以達到±5微米。技術指標的
                             大幅提升有效降低了電池生產企業的成本。
    雙頭雙軌設計             節約了場地和人員投入,有效降低了電池生產企業的成本。
    二次印刷工藝             二次印刷工藝提高了電池片的轉換效率,有效降低了光伏系統的成本。
    
    
    公司產品的突出性能和持續技術進步契合了下游客戶節約成本的訴求,滿足了客戶的迫切需求,同時公司產品持續的更新換
    
    代對下游環節效率的不斷提升,會增加客戶端對絲網印刷設備迭代更新的需求。
    
    (3)公司產品憑借高性價比實現了進口替代,抓住了市場機遇
    
    受限于較高的技術門檻和客戶認知門檻,早期的太陽能電池絲網印刷設備領域進口設備占據著主要市場份額。公司是國內外
    
    為數不多的具有自主研發能力、實現規?;a且產品已在國內光伏龍頭企業實現產業化應用的太陽能電池絲網印刷設備企
    
    業。公司產品性能在國內外市場處于領先地位,相對進口設備具有較高的性價比,憑借高性價比實現了絲網印刷設備領域的
    
    進口替代,并已經占據了國內新增市場份額的首位。
    
    (4)公司突出的綜合競爭優勢
    
    公司致力于太陽能電池絲網印刷設備的研發、設計、生產與銷售,以自主研發為主導、以客戶需求為導向,注重新技術的研
    
    發、新產品的開發和生產工藝的提升,注重研發人員的培養,保持較大規模的研發投入,以保證公司技術創新能力的持續提
    
    高。公司經過長期的技術積累,在行業內取得了較為領先的研發和技術優勢。通過在行業內多年的開拓,公司也積累了良好
    
    的市場口碑。公司設有專門的技術服務部門,進行客戶的售后維護,包括遠程指導、現場檢測及操作培訓等,并及時地將客
    
    戶的使用信息和需求反饋給研發部門,給研發部門的研發方向提供數據上的支撐。相比于國外的競爭對手,公司能夠充分發
    
    揮本土化的優勢,快速響應客戶的需求。憑借較強的技術研發水平、良好的品牌口碑以及完善的后續跟蹤服務,公司確立了
    
    自身在行業內顯著的綜合競爭優勢。
    
    公司需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第3號——上市公司從事光伏產業鏈相關業務》的披露要求:
    
    目前公司主營產品的印刷產能在2018年又作出突破,可以達到單軌3,400片/小時,雙軌6,800片/小時(在2018年以前為單軌
    
    2,750片/小時,雙軌5,500片/小時),碎片率可以達到小于0.1%,印刷精度可以達到±5微米。
    
    二、主營業務分析
    
    1、概述
    
    參見“經營情況討論與分析”中的“一、概述”相關內容。
    
    2、收入與成本
    
    (1)營業收入構成
    
    公司是否需要遵守光伏產業鏈相關業的披露要求
    
    是
    
    公司需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第3號——上市公司從事光伏產業鏈相關業務》的披露要求:
    
    營業收入整體情況
    
    單位:元
    
                                    2018年                              2017年
                                                                                                 同比增減
                             金額        占營業收入比重         金額         占營業收入比重
    營業收入合計           787,861,352.48             100%     475,919,326.58             100%            65.55%
    分行業
    太陽能光伏行業         787,861,352.48           100.00%     474,653,514.78            99.73%            65.99%
    電子裝配行業                    0.00             0.00%       1,265,811.80            0.27%          -100.00%
    分產品
    太陽能電池絲網印       665,199,060.83            84.43%     385,987,074.52            81.10%            72.34%
    刷成套設備
    單機                   103,421,409.16            13.13%      80,631,889.95            16.94%            28.26%
    配件及其他              19,240,882.49             2.44%       9,300,362.11            1.95%           106.88%
    分地區
    境內                   752,255,761.47            95.48%     272,003,949.28            57.15%           176.56%
    境外                    35,605,591.01             4.52%     203,915,377.30            42.85%           -82.54%
    
    
    不同技術類別產銷情況
    
    單位:元
    
    技術類別         銷售量      銷售收入      毛利率        產能         產量       在建產能     計劃產能
    
    
    對主要收入來源國的銷售情況
    
    單位:元
    
                                                                                     當地光伏行業政策或貿易政
          主要收入來源國                 銷售量                    銷售收入           策發生的重大不利變化及其
                                                                                     對公司當期和未來經營業績
                                                                                            的影響情況
    
    
    光伏電站的相關情況
    
    公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第1號——上市公司從事廣播電影電視業務》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第5號——上市公司從事互聯網游戲業務》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第9號——上市公司從事LED產業鏈相關業務》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第10號——上市公司從事醫療器械業務》的披露要求:
    
    否
    
    公司是否需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第12號——上市公司從軟件與信息技術服務業務》的披露要求
    
    否
    
    (2)占公司營業收入或營業利潤10%以上的行業、產品或地區情況
    
    √ 適用 □ 不適用
    
    公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
    
    是
    
    光伏產業鏈相關業
    
    單位:元
    
                       營業收入       營業成本        毛利率     營業收入比上年 營業成本比上年 毛利率比上年同
                                                                    同期增減        同期增減        期增減
    分行業
    太陽能光伏行業    787,861,352.48   476,265,014.10         39.55%         65.55%         96.14%         -9.29%
    分產品
    太陽能電池絲網    665,199,060.83   406,240,585.69         38.93%         72.34%        109.00%        -10.71%
    印刷成套設備
    單機              103,421,409.16    56,227,760.90         45.63%         28.26%         32.49%         -1.73%
    分地區
    境內              752,255,761.47   452,162,802.65         39.89%        176.56%        227.19%         -9.30%
    境外               35,605,591.01    24,102,211.45         32.31%        -82.54%        -77.12%        -16.03%
    
    
    公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下,公司最近1年按報告期末口徑調整后的主營業務數據
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    (3)公司實物銷售收入是否大于勞務收入
    
    √ 是 □ 否
    
         行業分類            項目              單位            2018年            2017年           同比增減
    太陽能電池絲網印  銷售量            條                              117                70            67.14%
    刷成套設備系列    生產量            條                              183               124            47.58%
                      庫存量            條                                4                15           -73.33%
                      出貨量            條                              194               112           73.21%
                      產能              條                              185               126            46.83%
    
    
    相關數據同比發生變動30%以上的原因說明
    
    √ 適用 □ 不適用
    
    注:上述數量均已將1條雙線換算成2條單線統計;
    
    由于近兩年公司處于迅速發展階段,業務量持續增長;因受生產場地及人員的限制,產能增長逐漸跟不上出貨量及銷量的增
    
    長速度,近年來公司均接近滿產能運轉。
    
    (4)公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    (5)營業成本構成
    
    產品分類
    
    單位:元
    
                                              2018年                         2017年
        產品分類         項目                                                                      同比增減
                                        金額      占營業成本比重      金額      占營業成本比重
    太陽能電池絲網  直接材料         371,712,278.52         78.05%   173,890,442.61         71.40%        113.76%
    印刷成套設備
    太陽能電池絲網  人工成本          12,565,198.25          2.64%     7,498,317.04          3.08%         67.57%
    印刷成套設備
    太陽能電池絲網  制造費用          21,963,108.92          4.61%    12,984,655.29          5.33%         69.15%
    印刷成套設備
    單機            直接材料          52,967,047.72         11.12%    39,240,481.47         16.11%         34.98%
    單機            人工成本           1,231,210.92          0.26%     1,298,969.97          0.53%         -5.22%
    單機            制造費用           2,029,502.26          0.43%     1,900,056.39          0.78%          6.81%
    配件及其他產品  直接材料          13,739,969.57          2.88%     6,513,479.56          2.67%        110.95%
    配件及其他產品  人工成本              18,349.76          0.00%       57,187.56          0.02%        -67.91%
    配件及其他產品  制造費用              38,348.18          0.01%      161,297.43          0.07%        -76.23%
    合計                             476,265,014.10        100.00%   243,544,887.32        100.00%         95.56%
    
    
    (6)報告期內合并范圍是否發生變動
    
    □ 是 √ 否
    
    (7)公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    (8)主要銷售客戶和主要供應商情況
    
    公司主要銷售客戶情況
    
    前五名客戶合計銷售金額(元)                                                                  444,052,021.40
    前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例                                                            56.37%
    前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比                                                       0.00%
    例
    
    
    公司前5大客戶資料
    
      序號                 客戶名稱                     銷售額(元)               占年度銷售總額比例
    1        客戶一                                           133,789,177.07                             16.98%
    2        客戶二                                            98,153,846.15                             12.46%
    3        客戶三                                            91,221,539.23                             11.58%
    4        客戶四                                            64,904,553.03                              8.24%
    5        客戶五                                            55,982,905.92                              7.11%
    合計                       --                               444,052,021.40                             56.37%
    
    
    主要客戶其他情況說明
    
    √ 適用 □ 不適用
    
    公司前五名客戶與公司均不存在關聯關系,公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員、持股5%以上股東、實際控制
    
    人和其他關聯方在主要客戶中未直接或者間接擁有權益等。
    
    公司主要供應商情況
    
    前五名供應商合計采購金額(元)                                                                592,535,230.54
    前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例                                                          51.99%
    前五名供應商采購額中關聯方采購額占年度采購總額                                                       0.00%
    比例
    
    
    公司前5名供應商資料
    
       序號                供應商名稱                    采購額(元)               占年度采購總額比例
    1          供應商一                                        194,313,516.86                             17.05%
    2          供應商二                                        169,382,531.63                             14.86%
    3          供應商三                                        148,558,882.78                             13.03%
    4          供應商四                                         50,793,284.87                              4.46%
    5          供應商五                                         29,487,014.40                              2.59%
    合計                       --                              592,535,230.54                             51.99%
    
    
    主要供應商其他情況說明
    
    √ 適用 □ 不適用
    
    公司前五名供應商與公司均不存在關聯關系,公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員、持股5%以上股東、實際控
    
    制人和其他關聯方在主要供應商中未直接或者間接擁有權益等。
    
    3、費用
    
    單位:元
    
                               2018年            2017年          同比增減              重大變動說明
                                                                              主要系收入大幅增加,導致銷售及售
    銷售費用                    54,290,947.54       33,183,711.07          63.61%后人員費用增加、運輸及銷售代理費
                                                                              增加所致
    管理費用                    40,391,977.71       27,046,836.06          49.34%主要系管理人員工資增加
    財務費用                    -3,430,233.29       19,015,282.52        -118.04%主要系外匯匯率波動影響所致
    研發費用                    39,355,400.23       29,642,486.91 32.77%          主要系研發人員數量增加、工資上漲
                                                                              所致
    
    
    4、研發投入
    
    √ 適用 □ 不適用
    
    報告期內公司研發項目情況:
    
      序號        項目名稱                          項目描述                         進展情況
       1    鋰離子電池全自動卷繞立項背景:方形動力卷繞機是動力鋰電池電芯制造的     樣機調試階段
            機的研發項目        核心設備,技術含量較高。國內行業領先的鋰電池生
                                產廠商普遍采用卷繞工藝,大大拉動了卷繞機設備的
                                需求。目前,在動力卷繞機領域,日本、韓國的進口
                                設備技術比較成熟,性能比較突出,大大領先國產設
                                備。公司通過全資子公司邁展自動化進行鋰離子電池
                                全自動卷繞機項目的研發,力圖通過動力卷繞機開拓
                                鋰電設備的市場,從而成為知名的鋰電設備綜合制造
                                商。
                                研發內容:公司研發的卷繞機采用雙工位轉盤結構,
                                提高生產效率;卷針雙側拔出,不易出現抽芯現象;
                                隔膜自動放卷,工作張力,連續可調;并設有除塵和
                                靜電裝置;同時設置界面友好,操作簡便,支持與MES
                                系統的數據通信功能。
       2    晶元切割機的研發項目立項背景:中國是IC市場的最大需求國,其中晶元劃     樣機調試階段
                                片機領域基本都被日本設備供應商壟斷。公司通過全
                                資子公司邁進自動化進行硅晶元劃片機的研發,以硅
                                晶元劃片機為契機,開拓IC設備的市場。
                                研發內容:公司研發的晶元劃片機是將晶元上的IC切
                                割進而封裝成商品。晶元的大小會影響IC的成本,同
                                時晶元越大,對劃片設備的精度要求也越高。公司研
                                發的晶元劃片機可以兼容8寸和12寸兩個尺寸。
       3    兼容多(無)主柵測試的 立項背景:目前的測試機無法兼容多(無)主柵測試     樣機調試階段
            常規測試機研發項目  機構,無法對HIT等電池進行效率測試,所以在此基礎
                                上需開發一種特殊的測試機,使常規測試機能兼容
                                pasan的多(無)主柵(gridtouch)測試機構
                                研發內容:調節進片和夾片機構調整,采用全新的CCD
                                定位對準系統,考慮采用激光傳感器先粗定位,以及
                                特殊的監測機構,兼容gridtouch的同時,簡化了機構,
                                降低成本,適用于不同柵線結構的電池片。
       4    全新加熱管加熱的烘箱立項背景:目前傳統的太陽能電池片烘干爐大多采用     樣機調試階段
            研發項目            陶瓷加熱塊進行加熱,且存在漏油,維修不方便,更
                                換爐帶、調節不方便、跑偏等難以解決的問題。
                                研發內容:研發一種全新的爐帶傳動結構、采用一種
                                特殊的加熱棒加熱方式,兼容焚燒塔,冷凝器,網帶
                                更換方便,徹底解決網帶跑偏問題。溫度控制穩定,
                                相應快,加熱棒易拆卸,解決風機和爐膛漏油問題,
                                硅片出爐溫度不高于40度,整機長度控制在5m以內。
       5    疊瓦裂片疊片一體機研立項背景:不同于傳統組件電池片之間采用匯流條連     樣機調試階段
            發項目              接結構,疊瓦技術組件采用串并聯結構,把電池片疊
                                加排布,可以充分利用組件內的間隙,在相同的面積
                                下,可以放置多于常規組件13%以上的電池片,并且由
                                于組件結構的優化,大大減少了組件的線損,大幅度
                                提高了組件的輸出功率。疊瓦技術將給高效組件帶來
                                更多的成本優勢和性價比。而疊瓦串焊設備中,最關
                                鍵的技術就是裂片和貼片設備,所以研發一款高產能,
                                高效,高精度,低碎片率的裂片疊片設備是非常必要
                                的。
                                研發內容:新研發一種新的裂片和疊片集成一體機,
                                采用高速疊片機器人,特殊的裂片機構,先轉角度裂
                                開,后拉開距離。一種特殊的貼片集成頭,可以同時
                                貼多片,減少了電池小片搬運時間,提高產能。對位
                                模式:CCD定位;產能:3000pcs/H;碎片率:0.2%;
                                疊片:兩軌兩個機器人同時疊片。
       6    OLED激光切割的研發 立項背景:OLED(有機發光半導體)是繼LCD(液晶)后     樣機調試階段
            項目                顯示行業又一個巨大革新,由于其省電,色域廣、色
                                彩鮮艷、柔性、輕薄等優點,對LCD形成絕對優勢,
                                也大大拓展在顯示的使用范圍,市場規模巨大,未來
                                制造OLED的相關設備即將迎來爆發期。激光切割是
                                OLED制造過程中一道非常重要的工序,其主要作用是
                                將上道生產工序中制作在大面積OLED整板切割成用
                                戶所需要的較小尺寸屏。
                                研發內容:本項目利用超快皮秒激光器,CO2激光器、
                                高精度平臺和運動控制系統,實現對柔性屏的加工。
                                主要性能指標:
                                切割精度:≤±50um
                                CO2和UV切割線重合度≤±15um
                                節拍時間2.5s
                                具有切割臺面自動更換功能
                                具有自動剝離廢料功能
                                具有Cell綠光激光器再加工功能
       7    太陽能光伏電池EL圖  立項背景:目前光伏產業電池片組件市場對電池片的       研發階段
            像缺陷識別和判定算法質量要求將會不斷提升,電池片質檢水平提升、電池
            的研發項目          片全檢是市場普遍訴求。EL檢測利用晶體硅的電致發
                                光原理,使用紅外相機獲得電池片近紅外圖像,判定
                                電池片缺陷。EL檢測,由于基礎的光學測試原理、電
                                池片(單晶、多晶)缺陷的細微性和隱蔽性使檢測變
                                得異常困難。深度學習通過包含不同缺陷的大量圖片,
                                自動學習各種缺陷紋理特征,并根據學習結果自動判
                                斷缺陷種類及缺陷概率。
                                研發內容:模型訓練:利用深度學習技術,使用大量
                                標注好的缺陷圖片,通過高性能計算機學習缺陷紋理
                                特征,并生成訓練模型。
                                模型使用:使用訓練模型,為EL檢測提供高速、高準
                                確度的缺陷檢測。EL軟件的主要性能指標:
                                漏檢率:≤ 0.2%
                                過判率:≤ 5%
       8    全自動太陽能電池片雙該項目研制了一種用于激光摻雜的選擇性擴散設備,研       研發完成
            軌激光輔助選擇性擴散發適合于SE項目的激光器外整形光路;2,研發適合于
            (SE)的研發項目    SE項目對準功能的照明光和圖像識別算法。該設備應
                                用到選擇性擴散當中,比傳統的SE工藝簡單的多,而
                                且能更好的形成歐姆接觸,提升電池效率,大大提高
                                了經濟效益。
       9    全自動太陽能電池片雙該項目研制一種全自動太陽能電池片雙軌激光開槽         研發完成
            軌激光開槽(PERC)的(PERC)設備,采用進口激光器、高速振鏡系統、多
            研發項目            組CCD視覺系統以及全新的的轉臺技術來實現電池片
                                的開槽技術,并可集成到現有的印刷線上,為客戶節
                                省占地空間,提高生產效率,使產能更高。該項目獲
                                得發明專利1個,實用新型專利2個。
       10   疊瓦組件激光切割設備該項目研發一種使用于疊瓦組件的激光切割設備,疊       研發完成
            的研發項目          瓦電池通常采用激光切割工藝,工藝要求損傷深度和
                                寬度小,通常采用的工藝為高脈沖激光器,多次切割。
                                該項目的疊瓦電池激光切割設備配備一款滿足疊瓦工
                                藝要求合適的激光器,高速振鏡,平穩的大理石平臺,
                                高速轉臺機構以及精準的相機定位系統。該項目共獲
                                得發明專利2個,實用新型專利2個。
       11   光伏絲網印刷線自動銀該項目研發一種自動檢測漿料、自動供給系統,適用       研發完成
            漿檢測和供給系統的研于太陽能電池絲網印刷線。采用激光或視覺系統對漿
            發項目              料進行實時監測,并反饋到系統中,然后再研發一種
                                自動加注銀漿的結構,采用特殊的算法識別漿料多少,
                                根據需要控制自動加注銀漿的結構對銀漿進行加注。
                                減少了產線人員配置,且減少了停機時間,提高了生
                                產效率。
       12   全自動高速太陽能電池該項目產品采用原雙頭雙軌印刷線的基礎上,徹底創       研發完成
            雙刮刀印刷生產線的研新新的刮刀結構,取消回墨,增加印刷行程和面積,
            發項目              提高電機速度,可以提高產能,降低了成本,同時整
                                線外形的整體設計,可滿足不同客戶的需求。
       13   疊瓦組件印刷設備的研該項目研制一種全新的印刷機,適用于疊瓦組件特殊       研發完成
            發項目              的工藝。同時可以兼容絲網和鋼網印刷,如采用鋼網
                                結構,可保證導電膠的外形和厚度要求,此外,鋼片
                                網板相對于傳統的絲網更有壽命和成本的優勢。采用
                                特制的鋼片刮刀結構和特制的線圈磁力驅動電機,不
                                同于傳統的氣缸結構,更加高速的調整行進中的抖動,
                                保證了印刷壓力的平穩。
    
    
    近三年公司研發投入金額及占營業收入的比例
    
                                         2018年                    2017年                     2016年
    研發人員數量(人)                                158                         86                         36
    研發人員數量占比                               24.05%                    18.78%                    11.25%
    研發投入金額(元)                       39,355,400.23               29,642,486.91               15,912,196.58
    研發投入占營業收入比例                          5.00%                     6.23%                     4.61%
    研發支出資本化的金額(元)                       0.00                       0.00                       0.00
    資本化研發支出占研發投入                        0.00%                     0.00%                     0.00%
    的比例
    資本化研發支出占當期凈利                        0.00%                     0.00%                     0.00%
    潤的比重
    
    
    研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    5、現金流
    
    單位:元
    
               項目                      2018年                     2017年                    同比增減
    經營活動現金流入小計                    869,528,297.17              487,101,745.54                    78.51%
    經營活動現金流出小計                    869,029,665.88              459,606,432.08                    89.08%
    經營活動產生的現金流量凈                    498,631.29               27,495,313.46                    -98.19%
    額
    投資活動現金流入小計                           500.00               23,010,311.77                   -100.00%
    投資活動現金流出小計                     40,827,316.61               38,002,530.14                     7.43%
    投資活動產生的現金流量凈                 -40,826,816.61              -14,992,218.37                   172.32%
    額
    籌資活動現金流入小計                    848,221,120.68              218,257,110.57                   288.63%
    籌資活動現金流出小計                    150,792,320.99              203,782,854.73                    -26.00%
    籌資活動產生的現金流量凈                697,428,799.69               14,474,255.84                  4,718.41%
    額
    現金及現金等價物凈增加額                661,135,330.09                9,625,246.75                  6,768.76%
    
    
    相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明
    
    √ 適用 □ 不適用
    
    1、經營活動產生的現金流量凈額變動主要是本報告期仍收到客戶大量銀行承兌匯票導致;
    
    2、投資活動產生的現金流量凈額變動主要為2017年度公司有2筆金額合計2300萬元的銀行理財導致,該理財產品已于當年到
    
    期收回;
    
    3、籌資活動產生的現金流量凈額變動主要是本報告期公司收到首次公開發行股票的募集資金到賬所致;
    
    報告期內公司經營活動產生的現金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明
    
    √ 適用 □ 不適用
    
    主要因公司客戶較多使用銀行承兌匯票結算,公司收到銀行承兌匯票不計入經營活動現金流入。
    
    三、非主營業務情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    四、資產及負債狀況
    
    1、資產構成重大變動情況
    
    單位:元
    
                           2018年末                 2017年末
                        金額     占總資產比      金額      占總資產比 比重增減           重大變動說明
                                     例                       例
    貨幣資金        863,532,967.9      31.77% 183,160,882.44      16.33%   15.44%系報告期內收到募資資金未使用完
                               0                                              畢
    應收賬款       140,111,864.6     5.15%  68,711,130.66     6.13%  -0.98%無重大變化
                          7
    存貨            1,282,155,286.      47.17% 578,890,225.35      51.62%   -4.45%系報告期內貨幣資金比重大幅增長
                              99                                              導致
    固定資產        16,693,016.48       0.61%  13,861,056.59       1.24%   -0.63%無重大變化
    在建工程        64,109,233.88       2.36%  18,905,783.71       1.69%    0.67%無重大變化
    短期借款        126,190,000.0       4.64%  88,000,000.00       7.85%   -3.21%系報告期內收到募資資金后,融資壓
                               0                                              力下降所致
    
    
    2、以公允價值計量的資產和負債
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    3、截至報告期末的資產權利受限情況
    
    詳見第十一節、七、48所有權或使用權受到限制的資產
    
    五、投資狀況分析
    
    1、總體情況
    
    √ 適用 □ 不適用
    
             報告期投資額(元)                上年同期投資額(元)                     變動幅度
                       52,538,975.00                      680,000.00                      7,626.32%
    
    
    2、報告期內獲取的重大的股權投資情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    4、以公允價值計量的金融資產
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    5、募集資金使用情況
    
    √ 適用 □ 不適用
    
    (1)募集資金總體使用情況
    
    √ 適用 □ 不適用
    
    單位:萬元
    
                                  本期已使 已累計使  報告期內  累計變更  累計變更  尚未使用  尚未使用  閑置兩年
     募集年份 募集方式  募集資金  用募集資  用募集資  變更用途  用途的募  用途的募  募集資金  募集資金  以上募集
                          總額     金總額    金總額   的募集資  集資金總  集資金總    總額    用途及去  資金金額
                                                      金總額      額      額比例               向
    2018年    首次公開     66,118  28,157.97  28,157.97         0         0     0.00%  37,984.81專戶存儲/          0
              發行                                                                         理財
    合計          --        66,118  28,157.97  28,157.97         0         0     0.00%  37,984.81    --             0
                                             募集資金總體使用情況說明
    經中國證券監督管理委員會2018年10月13日證監許可[2018]1630號《關于核準蘇州邁為科技股份有限公司首次公開發
    行股票的批復》核準,公司于2018年11月6日首次向社會公開發行人民幣普通股(A股)1,300萬股,發行價格為56.68
    元/股,募集資金總額人民幣736,840,000.00元,扣除承銷及保薦費用和其他發行費用人民幣75,660,000.00元后,募集資金
    凈額為人民幣661,180,000.00元。上述募集資金于  2018 年 11 月 6 日全部到賬,并經江蘇蘇亞金誠會計師事務所(特殊
    普通合伙)審驗,出具了蘇亞驗[2018]28號《驗資報告》。截至2018年12月31日,公司首次公開發行募集資金余額為
    379,848,148.26元,其中,存放在募集資金專戶的活期存款10,848,148.26元(含利息收入247,846.91元,手續費支出35
    元),購買銀行結構性存款369,000,000.00元。
    
    
    (2)募集資金承諾項目情況
    
    √ 適用 □ 不適用
    
    單位:萬元
    
                       是否已  募集資                  截至期  截至期  項目達          截止報          項目可
     承諾投資項目和超  變更項  金承諾  調整后  本報告  末累計  末投資  到預定  本報告  告期末  是否達  行性是
        募資金投向     目(含部  投資總  投資總  期投入  投入金  進度(3)  可使用  期實現  累計實  到預計  否發生
                       分變更)    額     額(1)    金額    額(2)  =(2)/(1) 狀態日  的效益  現的效   效益   重大變
                                                                         期              益              化
    承諾投資項目
    年產雙頭雙軌、單頭                                                 2020年
    單軌太陽能電池絲  否        43,118   43,118  5,223.9  5,223.9  12.12% 03月31        0       0不適用   否
    網印刷線各50條                                                     日
    補充流動資金     否      23,000  23,000 22,934.0 22,934.0  99.71%            0      0不適用  否
                                            7      7
    承諾投資項目小計    --     66,118  66,118 28,157.9 28,157.9   --     --        0      0   --     --
                                            7      7
            超募資金投向
    無
    合計              --     66,118  66,118 28,157.9 28,157.9   --     --        0      0   --     --
                                            7      7
    未達到計劃進度或
    預計收益的情況和          不適用
    原因(分具體項目)
    項目可行性發生重          不適用
    大變化的情況說明
    超募資金的金額、用        不適用
    途及使用進展情況
                              不適用
    募集資金投資項目
    實施地點變更情況
                              不適用
    募集資金投資項目
    實施方式調整情況
                              適用
                              2018年11月27日,江蘇蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合伙)對公司截止2018年10
    募集資金投資項目          月31日募集資金投資項目預先投入自籌資金的情況進行了專項審核,并出具了專項鑒證報
    先期投入及置換情          告;2018年12月3日,公司召開第一屆董事會第十八次會議和第一屆監事會第十次會議,
    況                        審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,同意以募集資金
                              置換前期已投入募投項目自籌資金人民幣46,351,935.07元。公司獨立董事、公司監事會及保
                              薦機構對該事項均發表了明確同意意見
    用閑置募集資金暫          不適用
    時補充流動資金情
    況
    項目實施出現募集          不適用
    資金結余的金額及
    原因
    尚未使用的募集資          截止2018年12月31日,公司尚未使用的募集資金為379,848,148.26元,其中,存放在募集
    金用途及去向              資金專戶的活期存款10,848,148.26元,購買銀行結構性存款369,000,000.00元。
                              2018年12月3日,公司召開第一屆董事會第十八次會議和第一屆監事會第十次會議,審議
                              通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資
    募集資金使用及披          金項目建設和募集資金使用的情況下,使用不超過38,000萬元的閑置募集資金進行現金管
    露中存在的問題或          理,用于購買期限在12個月以內(含)安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或結
    其他情況                  構性存款、通知存款、定期存單、協定存款等。上述資金額度自股東大會審議通過之日起12
                              個月內可以滾動使用。公司獨立董事、公司監事會及保薦機構對該事項均發表了明確同意意
                              見。截止2018年12月31日,用于購買銀行結構性存款尚未到期的款項余額為36,900萬元。
    
    
    (3)募集資金變更項目情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    公司報告期不存在募集資金變更項目情況。
    
    六、重大資產和股權出售
    
    1、出售重大資產情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    公司報告期未出售重大資產。
    
    2、出售重大股權情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    七、主要控股參股公司分析
    
    √ 適用 □ 不適用
    
    主要子公司及對公司凈利潤影響達10%以上的參股公司情況
    
    單位:元
    
      公司名稱    公司類型    主要業務    注冊資本     總資產      凈資產     營業收入    營業利潤     凈利潤
                             自動化設備
                             及儀器研
                             發、生產、
                             銷售;軟件開
                             發、銷售;自
                             營和代理各
                             類商品及技
    蘇州邁為自               術的進出口
    動化設備有  子公司       業務(國家限 10,000,000.0  1,038,502,29 44,112,249.0 772,196,650. 42,690,604.0 32,750,403.7
    限公司                   定企業經營  0                  1.81           8          01           9           9
                             或禁止進出
                             口的商品和
                             技術除外)。
                             (依法須經批
                             準的項目,經
                             相關部門批
                             準后方可開
                             展經營活動)
                             從事智能技
                             術、計算機
                             軟硬件、精
                             密儀器、工
                             業自動化、
                             光機電一體
    蘇州邁迅智               化設備領域
    能技術有限  子公司       內的技術開  5,000,000.00  4,458,639.41 2,676,281.28 2,068,965.60  -874,951.55  -874,264.47
    公司                     發、技術轉
                             讓、技術咨
                             詢、技術服
                             務;計算機軟
                             件的銷售。
                             (依法須經批
                             準的項目,經
                             相關部門批
                             準后方可開
                             展經營活動)
                             軟件開發、
                             銷售;自動化
                             設備及儀器
                             研發、生產
                             及銷售;從事
                             上述商品及
    蘇州邁展自               技術的進出                          -8,549,458.6             -3,402,298.2 -3,388,939.2
    動化科技有  子公司       口業務;自動 2,000,000.00  6,965,195.15           7     4,102.56           1           1
    限公司                   化信息技術
                             咨詢。(依法
                             須經批準的
                             項目,經相關
                             部門批準后
                             方可開展經
                             營活動)
                             軟件開發、
                             銷售;自動化
                             設備及儀器
                             研發及銷售;
                             從事上述商
                             品及技術的
                             進出口業務;
                             自動化信息
    深圳邁進自               技術咨詢;國
    動化科技有  子公司       內貿易;貨物 1,000,000.00   596,597.14 -5,350,964.9        0.00 -2,321,559.0 -2,322,589.2
    限公司                   及技術進出                                   8                      7           5
                             口。(法律、
                             行政法規、
                             國務院決定
                             規定在登記
                             前須經批準
                             的項目除外)
                             ^自動化設備
                             及儀器生
                             產。
                             軟件開發、
    蘇州邁恒科               銷售;自動化
    技有限公司  子公司       設備及儀器  1,000,000.00   429,753.59   274,786.33        0.00  -722,917.04  -722,917.04
                             研發、生產、
                             銷售及維修;
                             自營和代理
                             各類商品及
                             技術的進出
                             口業務;自動
                             化信息技術
                             咨詢。(依法
                             須經批準的
                             項目,經相關
                             部門批準后
                             方可開展經
                             營活動)
    
    
    報告期內取得和處置子公司的情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    主要控股參股公司情況說明
    
    報告期內,公司向自然人邴虹收購深圳邁進自動化科技有限公司30%股權,收購后合計持有深圳邁進自動化科技有限公司
    
    100%股權,由控股子公司變更為全資子公司。
    
    八、公司控制的結構化主體情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    九、公司未來發展的展望
    
    (一)公司未來發展規劃及目標:
    
    (1)主營業務拓展規劃
    
    公司的主營業務是智能制造裝備的設計、研發、生產與銷售,目前的主導產品是太陽能電池絲網印刷生產線成套設備。公司目前在該領域的技術和性能優勢較為明顯,市場占有率穩居前列。公司立足絲網印刷裝備,積極拓展光伏上下游裝備,另外鑒于自動化智能裝備在電氣布局、機械裝配等方面的相通性,公司計劃通過持續加大研發,積極布局新的OLED等智能制造裝備領域,拓展公司的主營業務。
    
    (2)技術研發規劃
    
    公司經過多年的研發創新,已經研制成功單頭單軌太陽能電池絲網印刷生產線和雙頭雙軌太陽能電池絲網印刷生產線兩種機型,形成了以自主研發為主導的技術開發模式,形成了深厚的技術積累和顯著的研發優勢。公司將在已有的研發基礎上,不斷加大對技術研究和新產品研發的資源投入,增強公司的科研實力,提高公司在智能制造裝備行業的研發競爭力。公司在各個領域準備采取的有關研發的措施如下:
    
    1)在太陽能電池絲網印刷設備領域,公司將緊密結合下游行業的發展趨勢和客戶的個性化需求,進一步進行新機型的研發,完善設備的性能和穩定性。報告期內,公司對原先的FDL進行改造升級,研發出了新一代SDL生產線,印刷產能可以達到單軌3,400片/小時,雙軌6,800片/小時,碎片率可以達到小于0.1%,印刷精度可以達到±5微米,爭取未來實現太陽能電池絲網印刷生產線全新的突破。
    
    2)在“531新政”實施后,行業降本增效壓力增大,促使光伏企業加速布局高效電池產能,各類高效電池的需求與日俱增。近年來,PERC+黑硅電池已成為國內市場主流,特別是在2018年PERC電池與普通電池的差距進一步拉大。公司在2018年PERC激光開槽設備及SE激光摻雜設備(以下簡稱“光伏激光設備”)均有突破,截至本報告期末已取得客戶在手訂單2.3億元,市占率穩居市場前列。在新的產品領域,公司通過根據當前光伏市場對高效電池的熱情,積極研發針對高效電池的激光設備,疊瓦組件設備等以滿足市場需求,并根據國內OLED市場的發展,研發適合市場發展趨勢的產品。
    
    (3)營銷發展規劃
    
    公司未來將繼續保持公司直接開拓客戶和銷售顧問開拓客戶相結合的訂單獲取方式,加大絲網印刷設備領域的深度挖掘,同時考慮新的產品領域的初步拓展,為此公司將采取以下措施:
    
    1)在絲網印刷設備領域,公司在鞏固和發展與優質客戶的合作關系基礎上,提高營銷網絡的效率和穩定性,穩步提高客戶的黏性和忠誠度,從而進一步提高公司的市場占有率。在國內市場,公司會進一步加強與天合光能、晶科能源等光伏龍頭企業的溝通與互動,深入了解客戶的使用體驗和特定需求,以更優質的服務和更快的響應速度獲取更多的訂單,以龍頭企業輻射整個市場,鞏固公司在市場的領先地位。在國外市場,公司會加大對印度、越南、馬來西亞、新加坡為首的亞洲光伏新興國家的市場開拓力度,發揮外部銷售顧問的渠道優勢,同時加快自身海外銷售團隊的培養和建設,充分布局亞洲光伏市場,提高公司產品在海外的市場占有率。
    
    2)在新產品領域,公司一方面加大營銷人員的培訓力度,力爭早日建立一支能夠快速搶占市場的專業銷售團隊,另一方面,通過行業協會、產品展覽會、行業論壇等多樣化的方式宣傳公司的新產品,提高公司新產品的知名度,體現公司的品牌價值。
    
    (4)人力資源發展規劃
    
    公司高度重視人才資源的發展,將提高員工素質和引進高層次人才作為公司發展的重要戰略任務。公司未來會持續引進高水平的高級管理人員、技術人才和營銷人才,擴充公司自身的人才團隊。公司計劃通過定期的理論和實踐培訓,提高作業人員的熟練程度和操作技能,并通過完善競爭和激勵機制,優化人才資源的配置,提升作業人員的工作積極性。公司將采用內部挖掘和外部引進并舉的方式豐富公司的營銷團隊,加強營銷人員拓展業務的能力,為公司未來業務的開拓和延伸儲備合適的營銷人才。公司將緊隨行業發展的趨勢和客戶的個性化需求,加強技術人員的知識更新和技能培訓,培養出研發能力突出、行業思維先進、服務經驗豐富的技術團隊。公司還將努力提升高級管理人員的經營管理能力、創新服務意識和集中決策效率,使公司的管理團隊擁有敏銳的市場觀念、著眼全局的視野和國際化經營管理的思路。
    
    (5)實現發展規劃所依據的假設條件
    
    公司擬定上述的發展規劃,主要依據以下假設條件:
    
    1)國民經濟繼續保持增長態勢,國家的宏觀經濟、政治、法律和社會環境處于正常發展的狀態;
    
    2)公司各項經營業務所遵循的國家及地方的現行法律、法規等無重大改變,公司所處的行業管理政策未發生重大改變;
    
    3)公司所處行業本身以及上下游市場均處于正常發展的狀態,沒有出現重大的不利變化;
    
    4)公司執行的財務、稅收政策無重大變化;
    
    5)公司的管理層和核心技術人員保持相對穩定;
    
    6)募集資金投資項目順利實施;
    
    7)沒有發生對公司產生重大不利影響的不可抗力事件。
    
    (6)未來發展規劃實施過程中可能面臨的主要困難
    
    業務規模的不斷增長使公司管理水平面臨挑戰
    
    公司報告期內業務規模實現了飛速增長,報告期內股票的成功發行,充實了公司的資金實力,擴大了公司的知名度,公司的營業收入將實現進一步的增長。公司未來在戰略規劃、財務管理、內部控制、制度建設和資源配置方面都將面臨一定的挑戰。
    
    (二)未來風險因素
    
    (1)行業及政策變動風險
    
    公司目前的主營產品為太陽能電池絲網印刷生產線成套設備,公司的經營狀況與下游太陽能光伏行業的發展密切相關。
    
    2018年5月,國家發展改革委、財政部、國家能源局出臺關于《2018年光伏發電有關事項的通知》,意在通過補貼下降倒逼企業從依靠國家政策向更多依靠市場轉變,通過降本增效提高發展質量,實現光伏行業優勝劣汰以及最終的平價上網。短期而言,光伏企業的盈利空間被壓縮,如果未來光伏發電的成本下降不及補貼下降的幅度,將會對行業景氣度產生不利影響,從而影響公司的經營業績。
    
    由于目前光伏發電的成本與傳統火力發電相比尚有一定的差距,行業仍然需要政府的補貼政策支持,太陽能光伏產業受政策的影響較大。公司目前的主要市場在國內和光伏新興國家,如果國內或光伏新興國家的光伏產業政策發生較大變化,行業的市場需求也會發生波動,進而影響公司的經營業績。
    
    (2)技術風險
    
    1)核心技術人員流失的風險
    
    公司擁有一支能力突出、經驗豐富的研發團隊,在公司業績規模飛速增長的過程中,實現了技術的深厚積累。公司的核心技術人員是公司研發團隊的領頭人物,一方面有助于領導團隊鉆研技術,提高現有產品的性能和穩定性,一方面能夠帶領團隊砥礪奮進,開拓創新,加快新產品的開發。如果公司的核心技術人員發生重大變動,將對公司的生產經營和研發產生不利的影響。
    
    2)新產品的研發風險
    
    目前,公司的主營產品為太陽能電池絲網印刷生產線成套設備,公司未來將在現有技術的基礎上,積極布局太陽能電池生產線前后道工序及其它設備領域,拓展公司的主營業務。公司已經開始新產品的研發工作,進行了一定的資金、人員和技術投入。由于對行業發展趨勢的判斷可能存在偏差,以及新產品的研發、生產和市場推廣存在一定的不確定性,公司可能面臨新產品研發失敗或銷售不及預期的風險,從而對公司業績產生不利的影響。
    
    (3)募集資金投資項目風險
    
    本次募集資金擬投資于年產雙頭雙軌、單頭單軌太陽能電池絲網印刷線各50條項目和補充流動資金項目。上述項目的實施符合公司長遠的發展戰略,有利于進一步擴大公司產品的業務規模,提升公司在太陽能電池絲網印刷設備領域的占有率。上述項目的實施過程中,有可能因為不確定的因素,影響項目的建設過程和實施進度。同時公司募集資金投資項目完全達產后,如果公司的營銷網絡建設不能隨之有效拓展,宏觀經濟變化、下游行業需求變化,新增產能不能消化,將影響項目實現的效益。
    
    (4)財務風險
    
    1)存貨風險
    
    截至本報告期末,公司存貨賬面價值為128,215.53萬元,占當期流動資產的比例為49.07%。公司存貨賬面價值較高主要與公司的產品驗收周期相關,由于公司產品驗收期相對較長,導致公司存貨結構中發出商品期末數額較大。存貨規模較大,一方面占用了公司營運資金,另一方面由于發出商品尚未實現收入,若產品不能達到驗收標準,可能產生存貨跌價和損失的風險,給公司生產經營帶來負面影響。
    
    2)應收賬款風險
    
    截至本報告期末,公司應收賬款余額為15,894.14萬元,占當期營業收入的比例為20.17%。公司較高的應收賬款金額一方面降低了公司資金使用效率,將影響公司業務持續快速增長,另一方面若公司客戶出現回款不順利或財務狀況惡化的情況,則可能給公司帶來壞賬風險。
    
    3)匯率波動風險
    
    2016年以來,國際環境導致國內光伏電池片、組件生產企業海外擴張。發行人積極開拓海外市場,憑借較強的技術水平、較高的產品性價比以及完善的后續跟蹤服務,海外訂單持續增加。公司出口主要以美元或歐元進行計價和結算,匯率波動會對公司利潤產生一定影響。匯率變動的影響因素眾多,其波動存在一定的不確定性,當出現美元或歐元貶值的趨勢,若公司不能采取有效措施減少匯兌損失,將對公司盈利產生不利影響。
    
    (5)毛利率持續下滑風險
    
    為提高性價比優勢,公司光伏激光設備在手訂單毛利率偏低。隨著最新的HIT電池的未來應用,PERC和SE激光設備將無法應用在HIT電池生產過程中,PERC和SE激光設備面臨訂單減少的風險,毛利率也可能存在持續下滑風險。在絲網印刷設備方面,因“531新政”以來降本增效壓力影響以及客戶需求外購設備加大的影響,該部分設備也可能存在毛利率持續下滑的風險。
    
    十、接待調研、溝通、采訪等活動登記表
    
    1、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。
    
    第五節 重要事項
    
    一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況
    
    報告期內普通股利潤分配政策,特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況
    
    √ 適用 □ 不適用
    
    報告期內,公司現金分紅政策未發生變化。公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、中國證監會《關于進一步落實上市公司
    
    現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》和《公司章程》相關利潤分配政策和審議
    
    程序實施利潤分配方案,分紅標準和分紅比例明確清晰,相關的決策程序和機制完備。相關的議案經由董事會、監事會審議
    
    過后提交股東大會審議,并由獨立董事發表獨立意見,審議通過后在規定時間內進行實施,切實保證了全體股東的利益。
    
    公司于2018年3月8日召開2017年度股東大會,審議通過了《關于制定蘇州邁為科技股份有限公司未來三年(2018-2020年)
    
    股東回報規劃的議案》,并于2018年12月20日召開了2018年第一次臨時股東大會,審議通過了《蘇州邁為科技股份有限公司
    
    章程》。公司主要股利分配政策如下:
    
    (一)公司利潤分配原則:公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續性和穩定性,但利潤
    
    分配不得超過累計可分配利潤的范圍,不得損害公司持續經營能力。
    
    (二)利潤分配形式:公司可以采取現金或股票等方式分配利潤。
    
    (三)現金分紅比例及差異化的現金分紅政策。
    
    公司的利潤分配政策的制定和修改由公司董事會提出,提交股東大會審議。董事會提出的利潤分配政策需要經董事會過半數
    
    以上表決通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制訂發表獨立意見。公司監事會應當對董事會制訂和修改的利潤分配政策進
    
    行審核,并且經半數以上監事表決通過。董事會、監事會在有關決策和論證過程中應當充分考慮獨立董事、外部監事、公眾
    
    投資者的意見。
    
    公司應每年至少進行一次利潤分配。公司可采取現金、股票或現金與股票相結合的方式分配股利?,F金分紅優先于股票股利
    
    分配方式。
    
    公司每年現金分配利潤應當不少于當年實現的可分配利潤的10.00%。并綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、
    
    盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分以下情況,采取差異化的現金分紅政策:
    
    1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;
    
    2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;
    
    3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。
    
    “重大資金支出安排”指以下情形之一:
    
    1、公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的10.00%,且超
    
    過3,000.00萬元;
    
    2、公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的10.00%。
    
    公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。
    
    如果累計未分配利潤和盈余公積合計超過公司注冊資本的120%以上,公司可以提出發放股票股利議案并交股東大會表決。
    
    (四)利潤分配的期間間隔:每年度進行一次分紅,公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期分紅。
    
    (五)公司留存未分配利潤的使用計劃安排或原則:公司留存未分配利潤主要用于對外投資、收購資產、購買設備等重大投
    
    資及現金支出,逐步擴大生產經營規模,優化財務結構,促進公司的快速發展,有計劃有步驟地實現公司未來的發展規劃目
    
    標,最終實現股東利益最大化。
    
    (六)利潤分配政策的決策程序:
    
    公司董事會擬定現金股利分配方案,由股東大會經普通決議的方式表決通過。
    
    公司董事會擬定股票股利分配方案的,由股東大會經特別決議的方式表決通過。
    
    公司監事會應當對董事會編制的股利分配方案進行審核,并且經半數以上監事表決通過。
    
    公司董事會未做出現金利潤分配預案的,應當在定期報告中披露原因,獨立董事應當對此發表獨立意見。
    
    公司若當年不進行或按低于本章程規定的現金分紅比例進行利潤分配的,公司董事會應當在定期報告中披露原因,獨立董事
    
    應當對未分紅原因、未分紅的資金留存公司的用途發表獨立意見,同時,監事會應當進行審核,并提交股東大會審議;發放
    
    股票股利的,還應當對發放股票股利的合理性、可行性進行說明;獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直
    
    接提交董事會審議。有關利潤分配的議案需經公司董事會審議后提交股東大會批準,并在股東大會提案中詳細論證說明原因
    
    及留存資金的具體用途。
    
    公司董事會、監事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證過程中應當充分考慮獨立董事、外部監事和公眾投資者的意見,
    
    股東大會應為股東提供網絡投票方式,具體措施包括書面征求意見、電話溝通、召開座談會等多種形式。
    
    (七)股利分配的具體規劃和計劃安排
    
    公司著眼于長遠和可持續發展,綜合考慮了企業實際情況、發展目標,建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制,
    
    從而對股利分配作出制度性安排,以保證股利分配政策的連續性和穩定性。
    
    1、股東回報規劃制定原則:公司股東回報規劃充分考慮和聽取股東(特別是公眾投資者)、獨立董事和外部監事的意見,
    
    應保證每年現金分紅不低于當期實現可供分配利潤的10.00%,并貫徹差異化現金分紅政策。
    
    2、股東回報規劃制定周期和相關決策機制:公司至少每三年制定一次未來三年具體的分紅規劃和計劃,根據股東(特別是
    
    公眾投資者)、獨立董事和外部監事的意見對公司正在實施的股利分配政策作出適當且必要的修改,確定該時段的股東回報
    
    計劃。但公司保證調整后的股東回報計劃不違反以下條件:每年現金分配的利潤應當不少于當年實現的可分配利潤的
    
    10.00%,并符合差異化現金分紅政策規定的具體條件。
    
    3、董事會結合具體經營數據,充分考慮公司盈利規模、現金流量狀況、發展階段及當期資金需求,并結合股東(特別是公
    
    眾投資者)、獨立董事和外部監事的意見,制定年度或中期分紅方案,并經公司股東大會表決通過后實施。
    
    (八)利潤分配政策的調整
    
    公司將保持股利分配政策的連續性、穩定性,不得隨意變更。如因公司外部經營環境或者自身經營狀況發生較大變化而需要
    
    調整利潤分配政策的,應以股東權益保護為出發點,有關利潤分配政策調整的議案需經公司董事會審議后提交股東大會批準,
    
    并在股東大會提案里進行詳細論證和說明原因,并經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上表決通過,公司獨立董事應
    
    當對此發表獨立意見。審議利潤分配政策調整或者變更議案時,公司應當向股東提供網絡投票平臺,鼓勵股東出席會議并行
    
    使表決權。公司獨立董事可在股東大會召開前向公司社會公眾股股東征集其在股東大會上的投票權,獨立董事行使上述職權
    
    應當取得全體獨立董事1/2以上同意。調整或變更后的利潤分配政策不得違反法律法規、中國證監會和證券交易所的有關規
    
    定,不得損害股東權益。
    
                                              現金分紅政策的專項說明
    是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求:         是
    分紅標準和比例是否明確和清晰:                       是
    相關的決策程序和機制是否完備:                       是
    獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用:             是
    中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會,其合法權益是 是
    否得到了充分保護:
    現金分紅政策進行調整或變更的,條件及程序是否合規、透 不適用
    明:
    
    
    公司報告期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案與公司章程和分紅管理辦法等的相關規定一致
    
    √ 是 □ 否 □ 不適用
    
    公司報告期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案符合公司章程等的相關規定。
    
    本年度利潤分配及資本公積金轉增股本情況
    
    每10股送紅股數(股)                                                                                     0
    每10股派息數(元)(含稅)                                                                             7.00
    每10股轉增數(股)                                                                                       0
    分配預案的股本基數(股)                                                                         52,000,000
    現金分紅金額(元)(含稅)                                                                     36,400,000.00
    以其他方式(如回購股份)現金分紅金額(元)                                                             0.00
    現金分紅總額(含其他方式)(元)                                                               36,400,000.00
    可分配利潤(元)                                                                              325,435,104.68
    現金分紅總額(含其他方式)占利潤分配總額                                                           100.00%
    的比例
                                                 本次現金分紅情況
    公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%
                                    利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明
    
    
    公司近3年(包括本報告期)的普通股股利分配方案(預案)、資本公積金轉增股本方案(預案)情況
    
    1、2017年3月16日,公司2016年度股東大會審議通過了《關于公司2016年度利潤分配的議案》,同意公司對未分配利潤中的
    
    2500萬元按當時股東實際出資比例進行分配。該方案已實施完畢。
    
    2、2018年3月28日,公司2017年度股東大會審議通過了《關于公司2017年度利潤分配的議案》,當年不進行利潤分配。
    
    3、2018年度利潤分配預案:以公司2018年12月31日的總股本5200萬股為基數,每10股派發現金紅利7元(含稅)。本年度不
    
    進行公積金轉增股本,不分紅股,剩余未分配利潤結轉以后年度分配。本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議通過后實施。
    
    公司近三年(包括本報告期)普通股現金分紅情況表
    
    單位:元
    
                                            現金分紅金額               以其他方式現               現金分紅總額
                               分紅年度合并 占合并報表中  以其他方式  金分紅金額占                (含其他方
                  現金分紅金額 報表中歸屬于 歸屬于上市公  (如回購股  合并報表中歸 現金分紅總額 式)占合并報
       分紅年度     (含稅)   上市公司普通 司普通股股東 份)現金分紅 屬于上市公司  (含其他方  表中歸屬于上
                               股股東的凈利 的凈利潤的比    的金額    普通股股東的     式)     市公司普通股
                                    潤            率                    凈利潤的比例               股東的凈利潤
                                                                                                     的比率
    2018年         36,400,000.00 170,927,560.15       21.30%          0.00        0.00%  36,400,000.00       21.30%
    2017年                 0.00 130,895,322.10        0.00%          0.00        0.00%          0.00        0.00%
    2016年         25,000,000.00 107,029,040.85       23.36%          0.00        0.00%  25,000,000.00       23.36%
    
    
    公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現金紅利分配預案
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    二、承諾事項履行情況
    
    1、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末
    
    尚未履行完畢的承諾事項
    
    √ 適用 □ 不適用
    
                承諾來源               承諾方      承諾類型     承諾內容     承諾時間    承諾期限    履行情況
    收購報告書或權益變動報告書中所
    作承諾
    資產重組時所作承諾
                                                             (一)觸發股
                                                             價穩定方案
                                                             的條件公司
                                                             上市后三年
                                                             內,如非因不
                                                             可抗力因素
                                                             所致,公司股
                                                             票出現連續
                                                             二十個交易
                                                             日的收盤價
                                                             均低于公司
                                                             最近一期經
                                                             審計的每股
                                                             凈資產(最近
                                    劉瓊;施政輝;              一期審計基
                                    蘇州邁為科  IPO穩定股價 準日后,因利2018年11月   2018年11月
    首次公開發行或再融資時所作承諾  技股份有限  承諾         潤分配、資本09日         9日至2021年 正常履行
                                    公司;王正根;              公積轉增股               11月9日
                                    周劍                     本、股份拆
                                                             細、增發、配
                                                             股或縮股等
                                                             情況導致公
                                                             司凈資產或
                                                             股份總數出
                                                             現變化的,每
                                                             股凈資產相
                                                             應進行調
                                                             整),公司將
                                                             于第20個交
                                                             易日(“啟動
                                                             日”)收盤后宣
                                                             布啟動股價
                                                             穩定方案:1、
                                                             控股股東、實
                                                             際控制人增
                                                             持公司股票;
                                                             2、公司回購
                                                             公司股票;3、
                                                             董事(不含獨
                                                             立董事)、高
                                                             級管理人員
                                                             增持公司股
                                                             票;4、其他
                                                             證券監管部
                                                             門認可的方
                                                             式。自股價穩
                                                             定方案觸發
                                                             之日起,公司
                                                             董事會應在3
                                                             個交易日內
                                                             制訂穩定公
                                                             司股價的具
                                                             體措施,并在
                                                             履行完畢相
                                                             關內部決策
                                                             程序和外部
                                                             審批/備案程
                                                             序(如需)后
                                                             實施,且按照
                                                             上市公司信
                                                             息披露要求
                                                             予以公告。若
                                                             某一會計年
                                                             度內公司股
                                                             價多次達到
                                                             觸發股價穩
                                                             定方案的情
                                                             況,公司及相
                                                             關責任主體
                                                             將繼續按照
                                                             股價穩定方
                                                             案履行相關
                                                             義務。(二)
                                                             終止股價穩
                                                             定方案的條
                                                             件觸發股價
                                                             穩定方案時
                                                             點至股價穩
                                                             定方案尚未
                                                             實施前或股
                                                             價穩定方案
                                                             實施后,若出
                                                             現以下任一
                                                             情形,則視為
                                                             本次穩定股
                                                             價措施實施
                                                             完畢及承諾
                                                             履行完畢,已
                                                             公告的穩定
                                                             股價方案終
                                                             止執行:1、
                                                             公司股票連
                                                             續十個交易
                                                             日的收盤價
                                                             均高于公司
                                                             最近一期經
                                                             審計的每股
                                                             凈資產(最近
                                                             一期審計基
                                                             準日后,因利
                                                             潤分配、資本
                                                             公積轉增股
                                                             本、股份拆
                                                             細、增發、配
                                                             股或縮股等
                                                             情況導致公
                                                             司凈資產或
                                                             股份總數出
                                                             現變化的,每
                                                             股凈資產相
                                                             應進行調
                                                             整);2、繼續
                                                             實施股價穩
                                                             定方案將導
                                                             致公司股權
                                                             分布不符合
                                                             上市條件。
                                                             (三)股價穩
                                                             定方案的具
                                                             體措施1、控
                                                             股股東、實際
                                                             控制人增持
                                                             股票公司共
                                                             同實際控制
                                                             人周劍、王正
                                                             根在啟動日
                                                             起5個交易日
                                                             內,應就增持
                                                             公司A股股
                                                             票的具體計
                                                             劃(應包括擬
                                                             增持的數量
                                                             范圍、價格區
                                                             間、完成時間
                                                             等信息)書面
                                                             通知公司并
                                                             由公司進行
                                                             公告,且在增
                                                             持公告作出
                                                             之日起的下
                                                             一個交易日
                                                             開始啟動增
                                                             持,并應在履
                                                             行完畢法律
                                                             法規規定的
                                                             程序后30日
                                                             內實施完畢。
                                                             公司控股股
                                                             東、共同實際
                                                             控制人周劍、
                                                             王正根單次
                                                             及/或連續十
                                                             二個月增持
                                                             公司股份數
                                                             量不超過公
                                                             司總股本的
                                                             2%,但不少于
                                                             人民幣1,000
                                                             萬元。2、公
                                                             司回購股票
                                                             公司應在符
                                                             合《上市公司
                                                             回購社會公
                                                             眾股份管理
                                                             辦法(試行)》
                                                             及《關于上市
                                                             公司以集中
                                                             競價交易方
                                                             式回購股份
                                                             的補充規定》
                                                             等相關法律、
                                                             法規的規定、
                                                             且不應導致
                                                             公司股權分
                                                             布不符合上
                                                             市條件的前
                                                             提下,向社會
                                                             公眾股東回
                                                             購股份。公司
                                                             單次回購股
                                                             份不超過公
                                                             司總股本的
                                                             2%,但單次用
                                                             于回購股份
                                                             的資金不得
                                                             低于人民幣
                                                             1,000萬元。3、
                                                             董事(不含獨
                                                             立董事)、高
                                                             級管理人員
                                                             增持股票在
                                                             公司任職且
                                                             領取薪酬的
                                                             董事(不含獨
                                                             立董事)、高
                                                             級管理人員
                                                             周劍、王正
                                                             根、施政輝和
                                                             劉瓊在啟動
                                                             日起5個交易
                                                             日內,應就增
                                                             持公司A股
                                                             股票的具體
                                                             計劃(應包括
                                                             擬增持的數
                                                             量范圍、價格
                                                             區間、完成時
                                                             間等信息)書
                                                             面通知公司
                                                             并由公司進
                                                             行公告,且應
                                                             在增持公告
                                                             作出之日起
                                                             下一個交易
                                                             日開始啟動
                                                             增持,并應在
                                                             履行完畢法
                                                             律法規規定
                                                             的程序后30
                                                             日內實施完
                                                             畢。在公司任
                                                             職且領取薪
                                                             酬的董事(不
                                                             含獨立董
                                                             事)、高級管
                                                             理人員周劍、
                                                             王正根、施政
                                                             輝和劉瓊年
                                                             度用于增持
                                                             公司股份的
                                                             貨幣資金不
                                                             少于上年度
                                                             薪酬總和(稅
                                                             前,下同)的
                                                             20%,但不超
                                                             過該等董事、
                                                             高級管理人
                                                             員上年度的
                                                             薪酬總和。公
                                                             司未來新聘
                                                             任的有義務
                                                             增持的董事
                                                             (不含獨立
                                                             董事)、高級
                                                             管理人員也
                                                             應履行公司
                                                             上市時有義
                                                             務增持的董
                                                             事(不含獨立
                                                             董事)、高級
                                                             管理人員已
                                                             作出的關于
                                                             股價穩定方
                                                             案的相應承
                                                             諾。(四)責
                                                             任追究機制
                                                             在股價穩定
                                                             方案被觸發
                                                             時,如控股股
                                                             東、實際控制
                                                             人、公司、董
                                                             事(不含獨立
                                                             董事)、高級
                                                             管理人員未
                                                             切實采取穩
                                                             定股價的具
                                                             體措施,各方
                                                             承諾接受以
                                                             下追責機制:
                                                             1、公司未能
                                                             履行回購公
                                                             司股票的承
                                                             諾,則應在在
                                                             股東大會及
                                                             中國證監會
                                                             指定報刊上
                                                             公開說明未
                                                             采取上述穩
                                                             定股價措施
                                                             的具體原因
                                                             并向股東和
                                                             社會公眾投
                                                             資者道歉,并
                                                             依法承擔相
                                                             應責任。2、
                                                             控股股東、共
                                                             同實際控制
                                                             人周劍、王正
                                                             根未能履行
                                                             增持公司股
                                                             票的承諾,則
                                                             公司有權責
                                                             令其在限期
                                                             內履行增持
                                                             股票義務,仍
                                                             不履行的,每
                                                             違反一次,應
                                                             向公司按如
                                                             下公式支付
                                                             現金補償:
                                                             (1)最低增
                                                             持金額(即人
                                                             民幣1,000萬
                                                             元)—實際增
                                                             持股票金額
                                                             (如有);(2)
                                                             拒不支付現
                                                             金補償的,公
                                                             司有權扣減
                                                             應向其支付
                                                             的分紅;(3)
                                                             多次違反上
                                                             述規定的,現
                                                             金補償金額
                                                             累積計算。3、
                                                             有義務增持
                                                             的董事(不含
                                                             獨立董事)、
                                                             高級管理人
                                                             員未能履行
                                                             增持公司股
                                                             票的承諾,則
                                                             公司有權責
                                                             令其在限期
                                                             內履行增持
                                                             股票義務,仍
                                                             不履行的,則
                                                             應向公司按
                                                             如下公式支
                                                             付現金補償:
                                                             (1)最低增
                                                             持金額(即其
                                                             上年度薪酬
                                                             總和的20%)
                                                             —實際增持
                                                             股票金額(如
                                                             有);(2)不
                                                             支付現金補
                                                             償的,公司有
                                                             權扣減應向
                                                             其支付的報
                                                             酬。
                                                             本公司首次
                                                             公開發行股
                                                             票并在創業
                                                             板上市的招
                                                             股說明書不
                                                             存在虛假記
                                                             載、誤導性陳
                                                             述或重大遺
                                                             漏。若有權部
                                                             門認定本公
                                                             司招股說明
                                                             書存在虛假
                                                             記載、誤導性
                                                             陳述或者重
                                    蘇州邁為科               大遺漏,對判2018年11月
                                    技股份有限  其他承諾     斷本公司是   09日         長期        正常履行
                                    公司                     否符合法律
                                                             規定的發行
                                                             條件構成重
                                                             大、實質影響
                                                             的,本公司將
                                                             依法回購首
                                                             次公開發行
                                                             的全部股票。
                                                             回購價格根
                                                             據相關法律、
                                                             法規確定,且
                                                             不低于首次
                                                             公開發行股
                                                             份的發行價
                                                             格。
                                                             公司首次公
                                                             開發行招股
                                                             說明書不存
                                                             在虛假記載、
                                                             誤導性陳述
                                    王正根;周劍  其他承諾     或重大遺漏。 2018年11月   長期        正常履行
                                                             若公司招股  09日
                                                             說明書存在
                                                             虛假記載、誤
                                                             導性陳述或
                                                             者重大遺漏,
                                                             致使投資者
                                                             在證券交易
                                                             中遭受損失
                                                             的,將依法賠
                                                             償投資者損
                                                             失。若有權部
                                                             門認定公司
                                                             首次公開發
                                                             行招股說明
                                                             書存在虛假
                                                             記載、誤導性
                                                             陳述或者重
                                                             大遺漏,對判
                                                             斷公司是否
                                                             符合法律規
                                                             定的發行條
                                                             件構成重大、
                                                             實質影響的,
                                                             本人將利用
                                                             公司的控股
                                                             股東地位促
                                                             成公司依法
                                                             回購首次公
                                                             開發行的全
                                                             部股票?;刭?br/>                                                             價格根據相
                                                             關法律、法規
                                                             確定,且不低
                                                             于首次公開
                                                             發行股份的
                                                             發行價格。
                                                             公司首次公
                                                             開發行股票
                                                             并在創業板
                                    曹璐;范宏;馮              上市的招股
                                    運曉;吉爭雄;              說明書不存
                                    賈新華;劉瓊;              在虛假記載、
                                    施政輝;王正  其他承諾     誤導性陳述   2018年11月   長期        正常履行
                                    根;夏智鳳;徐              或重大遺漏   09日
                                    煒政;周劍;朱              的情形。若有
                                    夏                       權部門認定
                                                             公司招股說
                                                             明書存在虛
                                                             假記載、誤導
                                                             性陳述或者
                                                             重大遺漏,致
                                                             使投資者在
                                                             證券交易中
                                                             遭受損失的,
                                                             將依法賠償
                                                             投資者損失。
                                                             東吳證券股
                                                             份有限公司
                                                             承諾為公司
                                                             首次公開發
                                                             行制作、出具
                                                             的文件不存
                                                             在虛假記載、
                                                             誤導性陳述
                                                             或者重大遺
                                                             漏的情形;若
                                    東吳證券股  其他承諾     因保薦機構   2018年11月   長期        正常履行
                                    份有限公司               為公司首次   09日
                                                             公開發行制
                                                             作、出具的文
                                                             件有虛假記
                                                             載、誤導性陳
                                                             述或者重大
                                                             遺漏,給投資
                                                             者造成損失
                                                             的,保薦機構
                                                             將先行賠償
                                                             投資者損失。
                                                             江蘇蘇亞金
                                                             誠會計師事
                                                             務所(特殊普
                                                             通合伙)(以
                                                             下簡稱“蘇亞
                                                             金誠”)為公司
                                    江蘇蘇亞金               申請首次公
                                    誠會計師事  其他承諾     開發行股票   2018年11月   長期        正常履行
                                    務所(特殊普             并上市依法   09日
                                    通合伙)                 出具相關文
                                                             件,蘇亞金誠
                                                             保證所出具
                                                             文件的真實
                                                             性、準確性和
                                                             完整性。若因
                                                             蘇亞金誠為
                                                             公司首次公
                                                             開發行制作、
                                                             出具的文件
                                                             有虛假記載、
                                                             誤導性陳述
                                                             或者重大遺
                                                             漏,給投資者
                                                             造成損失的,
                                                             將依法賠償
                                                             投資者損失。
                                                             國浩律師(南
                                                             京)事務所承
                                                             諾為公司本
                                                             次發行上市
                                                             制作、出具的
                                                             文件不存在
                                                             虛假記載、誤
                                                             導性陳述或
                                                             者重大遺漏。
                                                             如國浩律師
                                                             (南京)事務
                                                             所在本次發
                                                             行工作期間
                                                             未勤勉盡責,
                                                             導致所制作、
                                                             出具的文件
                                    國浩律師(南其他承諾     對重大事件   2018年11月   長期        正常履行
                                    京)事務所               作出違背事   09日
                                                             實真相的虛
                                                             假記載、誤導
                                                             性陳述,或在
                                                             披露信息時
                                                             發生重大遺
                                                             漏,導致公司
                                                             不符合法律
                                                             規定的發行
                                                             條件,造成投
                                                             資者直接經
                                                             濟損失的,在
                                                             該等違法事
                                                             實被認定后,
                                                             國浩律師(南
                                                             京)事務所將
                                                             本著積極協
                                                             商、切實保障
                                                             投資者特別
                                                             是中小投資
                                                             者利益的原
                                                             則,自行并督
                                                             促公司及其
                                                             他過錯方一
                                                             并對投資者
                                                             直接遭受的、
                                                             可測算的經
                                                             濟損失,選擇
                                                             與投資者和
                                                             解、通過第三
                                                             方與投資者
                                                             調解及設立
                                                             投資者賠償
                                                             基金等方式
                                                             進行賠償。
                                                             "在本公司所
                                                             持公司股份
                                                             鎖定期屆滿
                                                             后,本公司減
                                                             持股份應符
                                                             合相關法律、
                                                             法規及證券
                                    上海浩視儀               交易規則要
                                    器科技有限               求,減持方式
                                    公司;蘇州金              包括但不限
                                    茂新興產業               于二級市場
                                    創業投資企               集中競價交
                                    業(有限合  其他承諾     易方式、大宗2018年11月   長期        正常履行
                                    伙);蘇州邁拓            交易方式、協09日
                                    投資中心(有             議轉讓方式
                                    限合伙);吳江            等。本公司減
                                    東運創業投               持股份的價
                                    資有限公司               格(如果因派
                                                             發現金紅利、
                                                             送股、轉增資
                                                             本、增發新股
                                                             等原因進行
                                                             除權、除息
                                                             的,須按照深
                                                             圳證券交易
                                                             所的有關規
                                                             定作復權處
                                                             理,下同)根
                                                             據當時的二
                                                             級市場價格
                                                             確定,并應符
                                                             合相關法律、
                                                             法規及深圳
                                                             證券交易所
                                                             規則要求。本
                                                             公司在公司
                                                             首次公開發
                                                             行前所持有
                                                             的股份在鎖
                                                             定期滿后二
                                                             年內減持的,
                                                             減持價格不
                                                             低于首次公
                                                             開發行股票
                                                             的發行價格。
                                                             本公司在減
                                                             持公司股票
                                                             前,應提前三
                                                             個交易日通
                                                             知公司并予
                                                             以公告,并承
                                                             諾將按照相
                                                             關法律、法規
                                                             和證券交易
                                                             所規則辦理。
                                                             如本公司違
                                                             反上述承諾
                                                             事項,本公司
                                                             承諾無條件
                                                             接受以下約
                                                             束:在股東大
                                                             會及中國證
                                                             監會指定報
                                                             刊上公開說
                                                             明違反承諾
                                                             的具體原因
                                                             并向股東和
                                                             社會公眾投
                                                             資者道歉;本
                                                             公司持有的
                                                             公司股票的
                                                             鎖定期限自
                                                             動延長6個
                                                             月;若因本公
                                                             司未履行上
                                                             述聲明承諾
                                                             事項給公司
                                                             或其他投資
                                                             者造成損失
                                                             的,本公司將
                                                             向公司或者
                                                             其他投資者
                                                             依法承擔賠
                                                             償責任。"
                                                             "自發行人股
                                                             票上市之日
                                                             起36個月內,
                                                             不轉讓或者
                                                             委托他人管
                                                             理本人在本
                                                             次發行前已
                                                             直接或者間
                                                             接持有的發
                                                             行人股份,也
                                                             不由發行人
                                                             回購該部分
                                                             股份。發行人
                                                             上市后6個月              2018年11月
                                    王正根;周劍  股份限售承   內,如發行人2018年11月   9日至2021年 正常履行
                                                諾           股票價格連   09日         11月9日
                                                             續20個交易
                                                             日的收盤價
                                                             均低于發行
                                                             價,或者上市
                                                             后6個月期
                                                             (2019年5月
                                                             9日)末收盤
                                                             價低于發行
                                                             價(如前述期
                                                             間內發行人
                                                             股票發生過
                                                             除權除息等
                                                             事項的,發行
                                                             價格應相應
                                                             調整),本人
                                                             持有發行人
                                                             股份的鎖定
                                                             期限自動延
                                                             長6個月。本
                                                             人所持發行
                                                             人股份在鎖
                                                             定期滿后2年
                                                             內依法減持
                                                             的,其減持價
                                                             格不低于發
                                                             行價(如發行
                                                             人股票自首
                                                             次公開發行
                                                             之日至上述
                                                             減持公告之
                                                             日發生過除
                                                             權除息等事
                                                             項的,發行價
                                                             格應相應調
                                                             整)。本人將
                                                             遵守中國證
                                                             監會《上市公
                                                             司股東、董監
                                                             高減持股份
                                                             的若干規
                                                             定》,深圳證
                                                             券交易所《股
                                                             票上市規
                                                             則》、《深圳證
                                                             券交易所上
                                                             市公司股東
                                                             及董事、監
                                                             事、高級管理
                                                             人員減持股
                                                             份實施細則》
                                                             的相關規定。
                                                   "
                                                             "發行人股東
                                    連建軍;施政              蘇州邁拓投               2018年11月
                                    輝;蘇州邁拓  股份限售承   資中心(有限2018年11月   9日至2021年 正常履行
                                    投資中心(有諾           合伙)、連建 09日         11月9日
                                    限合伙)                 軍和施政輝
                                                             承諾:自發行
                                                             人股票上市
                                                             之日起36個
                                                             月內,不轉讓
                                                             或者委托他
                                                             人管理本企
                                                             業在本次發
                                                             行前已直接
                                                             或者間接持
                                                             有的發行人
                                                             股份,也不由
                                                             發行人回購
                                                             該部分股份。
                                                             本人/企業將
                                                             遵守中國證
                                                             監會《上市公
                                                             司股東、董監
                                                             高減持股份
                                                             的若干規
                                                             定》,深圳證
                                                             券交易所《股
                                                             票上市規
                                                             則》、《深圳證
                                                             券交易所上
                                                             市公司股東
                                                             及董事、監
                                                             事、高級管理
                                                             人員減持股
                                                             份實施細則》
                                                             的相關規定。
                                                   "
                                    上海浩視儀               "自發行人首
                                    器科技有限               次公開發行
                                    公司;蘇州金              股票并上市
                                    茂新興產業               之日起12個
                                    創業投資企               月內,不轉讓
                                    業(有限合               或者委托他               2018年11月
                                    伙);蘇州市吳股份限售承   人管理其在   2018年11月   9日至2019年 正常履行
                                    江創迅創業  諾           發行人首次   09日         11月9日
                                    投資有限公               公開發行股
                                    司;蘇州市吳              票之前直接
                                    江創業投資               或者間接持
                                    有限公司;吳              有的發行人
                                    江東運創業               股份,也不由
                                    投資有限公               發行人回購
                                    司                       該部分股份。
                                                             本企業將遵
                                                             守中國證監
                                                             會《上市公司
                                                             股東、董監高
                                                             減持股份的
                                                             若干規定》,
                                                             深圳證券交
                                                             易所《股票上
                                                             市規則》、《深
                                                             圳證券交易
                                                             所上市公司
                                                             股東及董事、
                                                             監事、高級管
                                                             理人員減持
                                                             股份實施細
                                                             則》的相關規
                                                             定。"
                                                             "公司共同實
                                                             際控制人周
                                                             劍、王正根,
                                                             本次發行前
                                                             直接持有本
                                                             公司48.03%
                                                             的股份,通過
                                                             持有邁拓投
                                                             資75.17%的
                                                             股份間接控
                                                             制本公司
                                                             6.54%的股                2021年11月
                                    王正根;周劍  股份減持承   份,其所持有2018年11月   9日至2023年 正常履行
                                                諾           的公司股份   09日         11月9日
                                                             在限售期滿
                                                             后的持股意
                                                             向承諾如下:
                                                             本人所持股
                                                             份在鎖定期
                                                             滿后2年內減
                                                             持的,減持價
                                                             格不低于發
                                                             行價。如遇除
                                                             權除息事項,
                                                             上述發行價
                                                             作相應調整。
                                                             本人擬減持
                                                             發行人股份
                                                             的,本人將提
                                                             前三個交易
                                                             日通知發行
                                                             人并予以公
                                                             告,并承諾依
                                                             法按照《公司
                                                             法》、《證券
                                                             法》、中國證
                                                             監會和深圳
                                                             證券交易所
                                                             相關規定辦
                                                             理。如本人未
                                                             履行上述承
                                                             諾,本人將在
                                                             符合法律、法
                                                             規及規范性
                                                             文件規定的
                                                             情況下10個
                                                             交易日內回
                                                             購違規賣出
                                                             的股票,且自
                                                             回購完成之
                                                             日自動延長
                                                             持有全部股
                                                             份的鎖定期3
                                                             個月。如本人
                                                             因未履行上
                                                             述承諾事項
                                                             而獲得收入
                                                             的,所得的收
                                                             入歸發行人
                                                             所有,本人將
                                                             在獲得收入
                                                             的5日內將前
                                                             述收入支付
                                                             給發行人指
                                                             定賬戶。本人
                                                             不會因職務
                                                             變更、離職等
                                                             原因而拒絕
                                                             履行上述承
                                                             諾。"
                                                             "為維護邁為
                                                             股份的持續
                                                             穩定發展,周
                                                             劍、王正根就
                                                             涉及邁為股
                                                             份的事項,特
                                                             簽訂本承諾
                                                             作出如下約
                                                             定:在行使各
                                                             項涉及邁為
                                                             股份事宜的
                                                             股東權利時,
                                                             周劍與王正
                                                             根保持一致,
                                                             包括但不限
                                                             于:(1)向邁
                                                             為股份提出
                                                             議案或臨時
                                                             提案,雙方的
                                                             意思表示均
                                                             保持一致;               2018年11月
                                    王正根;周劍  股東一致行   (2)在邁為  2018年11月   9日至2021年 正常履行
                                                動承諾       股份股東大   09日         11月9日
                                                             會審議的事
                                                             項及提案的
                                                             表決,雙方的
                                                             意思表示(同
                                                             意/反對/棄
                                                             權)均保持一
                                                             致;(3)如需
                                                             委托他人出
                                                             席邁為股份
                                                             股東大會及
                                                             行使表決權
                                                             的,一方只能
                                                             委托對方或
                                                             者指定的人
                                                             員作為其代
                                                             理人,并按上
                                                             述兩條約定
                                                             在授權委托
                                                             書中分別對
                                                             列入股東會
                                                             議程的每一
                                                             審議事項作
                                                             贊成、反對或
                                                             棄權的指示。
                                                             在行使涉及
                                                             邁為股份的
                                                             董事權利時,
                                                             周劍、王正根
                                                             保持一致,包
                                                             括但不限于:
                                                             (1)向邁為
                                                             股份提出議
                                                             案或臨時提
                                                             案,雙方的意
                                                             思表示均保
                                                             持一致;(2)
                                                             在邁為股份
                                                             董事會審議
                                                             的事項及提
                                                             案的表決,雙
                                                             方的意思表
                                                             示(同意/反對
                                                             /棄權)均保持
                                                             一致;(3)如
                                                             需委托他人
                                                             出席上述各
                                                             公司董事會
                                                             及行使表決
                                                             權的,一方只
                                                             能委托對方
                                                             作為其代理
                                                             人,并按上述
                                                             兩條約定在
                                                             授權委托書
                                                             中分別對列
                                                             入股東會議
                                                             程的每一審
                                                             議事項作贊
                                                             成、反對或棄
                                                             權的指示。在
                                                             本承諾有效
                                                             期間,就邁為
                                                             股份日常生
                                                             產經營、管理
                                                             及其他重大
                                                             事項決策等
                                                             諸方面保持
                                                             一致行動,包
                                                             括但不限于
                                                             行使股東權
                                                             利、董事權利
                                                             等各項經營
                                                             決策權。共同
                                                             實際控制人
                                                             承諾:嚴格遵
                                                             守和履行相
                                                             關法律、行政
                                                             法規及規范
                                                             性文件規定
                                                             的關于一致
                                                             行動人的義
                                                             務和責任;任
                                                             何一方均未
                                                             與簽署本承
                                                             諾之外的第
                                                             三方簽訂與
                                                             本承諾內容
                                                             相同、近似的
                                                             協議或合同。
                                                             周劍和王正
                                                             根已于2017
                                                             年3月10日
                                                             簽署了《一致
                                                             行動協議》
                                                             (以下簡稱
                                                             “原協議”)及
                                                             《一致行動
                                                             承諾函》,確
                                                             認雙方為蘇
                                                             州邁為科技
                                                             股份有限公
                                                             司(以下簡稱
                                                             “發行人”、“公
                                                             司”)的共同控
                                                             制人。經友好
                                                             協商, 雙方達
                                                             成補充協議
                                                             如下: 一、周
                                                             劍和王正根
                                                             在提出議案
                                                             前須召開一
                                                             致行動人會
                                                             議相互協商
                                                             并形成書面
                                                             記錄,未能協
                                                             商一致的,以
                                                             周劍意見為
                                                             準。二、周劍
                                                             和王正根在
                                                             投票表決前
                                                             須召開一致
                                                             行動人會議
                                                             相互協商并
                                                             形成書面記
                                                             錄,未能協商
                                                             一致的,以周
                                                             劍意見為準。
                                                             三、雙方一致
                                                             行動的有效
                                                             期自原協議
                                                             簽署之日起
                                                             至公司成功
                                                             上市之日起
                                                             三十六個月。
                                                             四、本補充協
                                                             議與原協議、
                                                             《一致行動
                                                             承諾函》不一
                                                             致的,以本補
                                                             充協議為準。
                                                   "
                                                             "經公司2017
                                                             年第三次臨
                                                             時股東大會
                                                             審議通過,本
                                    蘇州邁為科               次股票發行
                                    技股份有限  分紅承諾     前的滾存未   2018年11月   長期        正常履行
                                    公司                     分配利潤將   09日
                                                             由新老股東
                                                             按照發行后
                                                             的持股比例
                                                             共享。公司于
                                                             2017年4月
                                                             27日召開
                                                             2017年第三
                                                             次臨時股東
                                                             大會,審議通
                                                             過了《關于制
                                                             定<蘇州邁為
                                                             科技股份有
                                                             限公司章程
                                                             (草案)>的
                                                             議案》和《關
                                                             于制定蘇州
                                                             邁為科技股
                                                             份有限公司
                                                             未來三年
                                                   (2017-2019
                                                             年)股東回報
                                                             規劃的議
                                                             案》。公司發
                                                             行后的主要
                                                             股利分配政
                                                             策如下:1、
                                                             利潤分配原
                                                             則公司實施
                                                             積極的利潤
                                                             分配政策,重
                                                             視對投資者
                                                             的合理投資
                                                             回報,并保持
                                                             連續性和穩
                                                             定性,但利潤
                                                             分配不得超
                                                             過累計可分
                                                             配利潤的范
                                                             圍,不得損害
                                                             公司持續經
                                                             營能力。2、
                                                             利潤分配的
                                                             形式公司可
                                                             以采取現金、
                                                             股票或二者
                                                             相結合的方
                                                             式分配利潤。
                                                             在公司盈利
                                                             以及公司正
                                                             常經營和長
                                                             期發展的前
                                                             提下,公司將
                                                             積極采取現
                                                             金方式分配
                                                             股利。3、利
                                                             潤分配的期
                                                             間間隔在符
                                                             合條件的情
                                                             況下,公司原
                                                             則上每年至
                                                             少進行一次
                                                             利潤分配。公
                                                             司董事會可
                                                             以根據公司
                                                             的盈利及資
                                                             金需求狀況
                                                             提議公司進
                                                             行中期利潤
                                                             分配。4、股
                                                             利分配的順
                                                             序公司將在
                                                             可分配利潤
                                                             范圍內,充分
                                                             考慮投資者
                                                             的需要,并根
                                                             據有關法律、
                                                             法規和公司
                                                             章程,以公司
                                                             繳納所得稅
                                                             后的利潤,按
                                                             下列順序分
                                                             配:(1)公司
                                                             分配當年利
                                                             潤時,應當提
                                                             取利潤的
                                                             10%列入公司
                                                             法定公積金;
                                                             (2)公司法
                                                             定公積金不
                                                             足以彌補以
                                                             前年度虧損
                                                             的,在依照前
                                                             款規定提取
                                                             法定公積金
                                                             以前,應當先
                                                             用當年利潤
                                                             彌補虧損;
                                                             (3)公司從
                                                             稅后利潤中
                                                             提取法定公
                                                             積金后,經股
                                                             東大會決議,
                                                             還可以從稅
                                                             后利潤中提
                                                             取任意公積
                                                             金;(4)公司
                                                             彌補虧損和
                                                             提取公積金
                                                             所余稅后利
                                                             潤以后,按照
                                                             股東持有的
                                                             股份比例分
                                                             配。5、現金
                                                             分紅條件及
                                                             分紅比例(1)
                                                             公司擬實施
                                                             現金分紅時
                                                             應同時滿足
                                                             以下條件:1)
                                                             公司當年盈
                                                             利且累計未
                                                             分配利潤為
                                                             正;2)公司
                                                             現金流可以
                                                             滿足公司正
                                                             常經營和持
                                                             續發展的需
                                                             求;3)審計
                                                             機構對公司
                                                             的該年度財
                                                             務報告出具
                                                             標準無保留
                                                             意見的審計
                                                             報告。(2)公
                                                             司出現以下
                                                             情形之一的,
                                                             可以不實施
                                                             現金分紅:1)
                                                             公司當年度
                                                             未實現盈利;
                                                             2)公司當年
                                                             度經營性現
                                                             金流量凈額
                                                             或者現金流
                                                             量凈額為負
                                                             數;3)公司
                                                             期末資產負
                                                             債率超過
                                                             70%;4)公司
                                                             在可預見的
                                                             未來一定時
                                                             期內存在重
                                                             大投資或現
                                                             金支出計劃,
                                                             且公司已在
                                                             公開披露文
                                                             件中對相關
                                                             計劃進行說
                                                             明,進行現金
                                                             分紅將可能
                                                             導致公司現
                                                             金流無法滿
                                                             足公司經營
                                                             或投資需要。
                                                             重大投資計
                                                             劃或重大現
                                                             金支出指以
                                                             下情形: ①
                                                             公司未來十
                                                             二個月內擬
                                                             對外投資、收
                                                             購資產或購
                                                             買設備累計
                                                             支出達到或
                                                             超過公司最
                                                             近一期經審
                                                             計凈資產的
                                                             10%,且超過
                                                             3,000萬元;
                                                             ②公司未來
                                                             十二個月內
                                                             擬對外投資、
                                                             收購資產或
                                                             購買設備累
                                                             計支出達到
                                                             或超過公司
                                                             最近一期經
                                                             審計總資產
                                                             的5%。(3)
                                                             現金分紅比
                                                             例的規定公
                                                             司每年以現
                                                             金方式分配
                                                             的利潤應不
                                                             低于當年實
                                                             現的可分配
                                                             利潤的10%。
                                                             公司在實施
                                                             上述現金分
                                                             配股利的同
                                                             時,可以同時
                                                             派發紅股。公
                                                             司進行現金
                                                             分紅時,現金
                                                             分紅的比例
                                                             也應遵照以
                                                             下要求:1)
                                                             公司發展階
                                                             段屬成熟期
                                                             且無重大資
                                                             金支出安排
                                                             的,進行利潤
                                                             分配時,現金
                                                             分紅在本次
                                                             利潤分配中
                                                             所占比例最
                                                             低應達到
                                                             80%;2)公司
                                                             發展階段屬
                                                             成熟期且有
                                                             重大資金支
                                                             出安排的,進
                                                             行利潤分配
                                                             時,現金分紅
                                                             在本次利潤
                                                             分配中所占
                                                             比例最低應
                                                             達到40%;3)
                                                             公司發展階
                                                             段屬成長期
                                                             且有重大資
                                                             金支出安排
                                                             的,進行利潤
                                                             分配時,現金
                                                             分紅在本次
                                                             利潤分配中
                                                             所占比例最
                                                             低應達到
                                                             20%。公司董
                                                             事會將綜合
                                                             考慮公司所
                                                             處行業特點、
                                                             發展階段、自
                                                             身經營模式、
                                                             盈利水平以
                                                             及是否有重
                                                             大資產支出
                                                             安排等因素,
                                                             并按照公司
                                                             章程規定的
                                                             程序,提出差
                                                             異化的現金
                                                             分紅政策。6、
                                                             股票股利分
                                                             配條件公司
                                                             在經營情況
                                                             良好,并且董
                                                             事會認為公
                                                             司具有公司
                                                             成長性、每股
                                                             凈資產的攤
                                                             薄等真實合
                                                             理因素,且發
                                                             放股票股利
                                                             有利于公司
                                                             全體股東整
                                                             體利益時,可
                                                             以在滿足上
                                                             述現金分紅
                                                             的條件下,提
                                                             出股票股利
                                                             分配預案。"
                                                             "為避免同業
                                                             競爭,公司控
                                                             股股東、共同
                                                             實際控制人
                                                             周劍、王正根
                                                             簽署了《關于
                                                             避免同業競
                                                             爭的聲明與
                                                             承諾》,承諾
                                                             如下:“1、目
                                                             前本人及本
                                                             人控制的其
                                                             他企業未經
                                                             營與邁為科
                                                             技相同或相
                                                             近的業務;2、
                                                             在本人持有
                                                             邁為科技股
                                                關于同業競   份期間以及
                                                爭、關聯交   本人轉讓所   2018年11月
                                    王正根;周劍  易、資金占用 持股份之日   09日         長期        正常履行
                                                方面的承諾   起一年內,本
                                                             人將不直接
                                                             或間接從事
                                                             或參與任何
                                                             與邁為科技
                                                             相同、相近或
                                                             類似的業務
                                                             或項目,不進
                                                             行任何損害
                                                             或者可能損
                                                             害邁為科技
                                                             利益的其他
                                                             競爭行為;3、
                                                             對本人及本
                                                             人控制的其
                                                             他企業,本人
                                                             將通過派出
                                                             機構及人員
                                                             (包括但不
                                                             限于董事、經
                                                             理)確保其履
                                                             行本《承諾
                                                             函》項下的義
                                                             務;4、如邁
                                                             為科技將來
                                                             擴展業務范
                                                             圍,導致本人
                                                             及本人控制
                                                             的其他企業
                                                             所生產的產
                                                             品或所從事
                                                             的業務與邁
                                                             為科技構成
                                                             或可能構成
                                                             同業競爭,本
                                                             人及本人控
                                                             制的其他企
                                                             業承諾按照
                                                             如下方式消
                                                             除與邁為科
                                                             技的同業競
                                                             爭:(1)停止
                                                             生產構成競
                                                             爭或可能構
                                                             成競爭的產
                                                             品;(2)停止
                                                             經營構成競
                                                             爭或可能構
                                                             成競爭的業
                                                             務;(3)如邁
                                                             為科技有意
                                                             受讓,在同等
                                                             條件下按法
                                                             定程序將競
                                                             爭業務優先
                                                             轉讓給邁為
                                                             科技;(4)如
                                                             邁為科技無
                                                             意受讓,將競
                                                             爭業務轉讓
                                                             給無關聯的
                                                             第三方。5、
                                                             本《承諾函》
                                                             自簽署之日
                                                             起生效,非經
                                                             邁為科技同
                                                             意,本承諾不
                                                             得撤銷。如本
                                                             人或本人控
                                                             制的其他企
                                                             業違反上述
                                                             承諾與保證,
                                                             本人愿意承
                                                             擔由此給邁
                                                             為科技造成
                                                             的經濟損
                                                             失?!?
                                                             "(一)觸發股
                                                             價穩定方案
                                                             的條件發行
                                                             人上市后三
                                                             年內,如非因
                                                             不可抗力因
                                                             素所致,發行
                                                             人股票出現
                                                             連續二十個
                                                             交易日的收
                                                             盤價均低于
                                                             發行人最近
                                                             一期經審計
                                                             的每股凈資
                                    蘇州邁為科  IPO穩定股價 產(最近一期2018年11月   2018年11月
                                    技股份有限  承諾         審計基準日   09日         9日至2021年 正常履行
                                    公司                     后,因利潤分             11月9日
                                                             配、資本公積
                                                             轉增股本、股
                                                             份拆細、增
                                                             發、配股或縮
                                                             股等情況導
                                                             致發行人凈
                                                             資產或股份
                                                             總數出現變
                                                             化的,每股凈
                                                             資產相應進
                                                             行調整),發
                                                             行人將于第
                                                             20個交易日
                                                             (“啟動日”)
                                                             收盤后宣布
                                                             啟動股價穩
                                                             定方案:1、
                                                             控股股東、實
                                                             際控制人增
                                                             持發行人股
                                                             票;2、發行
                                                             人回購發行
                                                             人股票;3、
                                                             董事(不含獨
                                                             立董事)、高
                                                             級管理人員
                                                             增持發行人
                                                             股票;4、其
                                                             他證券監管
                                                             部門認可的
                                                             方式。自股價
                                                             穩定方案觸
                                                             發之日起,發
                                                             行人董事會
                                                             應在3個交易
                                                             日內制訂穩
                                                             定發行人股
                                                             價的具體措
                                                             施,并在履行
                                                             完畢相關內
                                                             部決策程序
                                                             和外部審批/
                                                             備案程序(如
                                                             需)后實施,
                                                             且按照上市
                                                             公司信息披
                                                             露要求予以
                                                             公告。若某一
                                                             會計年度內
                                                             發行人股價
                                                             多次達到觸
                                                             發股價穩定
                                                             方案的情況,
                                                             發行人及相
                                                             關責任主體
                                                             將繼續按照
                                                             股價穩定方
                                                             案履行相關
                                                             義務。(二)
                                                             終止股價穩
                                                             定方案的條
                                                             件觸發股價
                                                             穩定方案時
                                                             點至股價穩
                                                             定方案尚未
                                                             實施前或股
                                                             價穩定方案
                                                             實施后,若出
                                                             現以下任一
                                                             情形,則視為
                                                             本次穩定股
                                                             價措施實施
                                                             完畢及承諾
                                                             履行完畢,已
                                                             公告的穩定
                                                             股價方案終
                                                             止執行:1、
                                                             發行人股票
                                                             連續十個交
                                                             易日的收盤
                                                             價均高于發
                                                             行人最近一
                                                             期經審計的
                                                             每股凈資產
                                                             (最近一期
                                                             審計基準日
                                                             后,因利潤分
                                                             配、資本公積
                                                             轉增股本、股
                                                             份拆細、增
                                                             發、配股或縮
                                                             股等情況導
                                                             致發行人凈
                                                             資產或股份
                                                             總數出現變
                                                             化的,每股凈
                                                             資產相應進
                                                             行調整);2、
                                                             繼續實施股
                                                             價穩定方案
                                                             將導致發行
                                                             人股權分布
                                                             不符合上市
                                                             條件。(三)
                                                             股價穩定方
                                                             案的具體措
                                                             施1、控股股
                                                             東、實際控制
                                                             人增持股票
                                                             發行人共同
                                                             實際控制人
                                                             周劍、王正根
                                                             在啟動日起5
                                                             個交易日內,
                                                             應就增持公
                                                             司A股股票
                                                             的具體計劃
                                                             (應包括擬
                                                             增持的數量
                                                             范圍、價格區
                                                             間、完成時間
                                                             等信息)書面
                                                             通知公司并
                                                             由公司進行
                                                             公告,且在增
                                                             持公告作出
                                                             之日起的下
                                                             一個交易日
                                                             開始啟動增
                                                             持,并應在履
                                                             行完畢法律
                                                             法規規定的
                                                             程序后30日
                                                             內實施完畢。
                                                             發行人控股
                                                             股東、共同實
                                                             際控制人周
                                                             劍、王正根單
                                                             次及/或連續
                                                             十二個月增
                                                             持公司股份
                                                             數量不超過
                                                             公司總股本
                                                             的2%,但不
                                                             少于人民幣
                                                             1,000萬元。2、
                                                             發行人回購
                                                             股票發行人
                                                             應在符合《上
                                                             市公司回購
                                                             社會公眾股
                                                             份管理辦法
                                                             (試行)》及
                                                             《關于上市
                                                             公司以集中
                                                             競價交易方
                                                             式回購股份
                                                             的補充規定》
                                                             等相關法律、
                                                             法規的規定、
                                                             且不應導致
                                                             發行人股權
                                                             分布不符合
                                                             上市條件的
                                                             前提下,向社
                                                             會公眾股東
                                                             回購股份。發
                                                             行人單次回
                                                             購股份不超
                                                             過發行人總
                                                             股本的2%,
                                                             但單次用于
                                                             回購股份的
                                                             資金不得低
                                                             于人民幣
                                                             1,000萬元。3、
                                                             董事(不含獨
                                                             立董事)、高
                                                             級管理人員
                                                             增持股票在
                                                             發行人任職
                                                             且領取薪酬
                                                             的董事(不含
                                                             獨立董事)、
                                                             高級管理人
                                                             員周劍、王正
                                                             根、施政輝和
                                                             劉瓊在啟動
                                                             日起5個交易
                                                             日內,應就增
                                                             持公司A股
                                                             股票的具體
                                                             計劃(應包括
                                                             擬增持的數
                                                             量范圍、價格
                                                             區間、完成時
                                                             間等信息)書
                                                             面通知公司
                                                             并由公司進
                                                             行公告,且應
                                                             在增持公告
                                                             作出之日起
                                                             下一個交易
                                                             日開始啟動
                                                             增持,并應在
                                                             履行完畢法
                                                             律法規規定
                                                             的程序后30
                                                             日內實施完
                                                             畢。在發行人
                                                             任職且領取
                                                             薪酬的董事
                                                             (不含獨立
                                                             董事)、高級
                                                             管理人員周
                                                             劍、王正根、
                                                             施政輝和劉
                                                             瓊年度用于
                                                             增持公司股
                                                             份的貨幣資
                                                             金不少于上
                                                             年度薪酬總
                                                             和(稅前,下
                                                             同)的20%,
                                                             但不超過該
                                                             等董事、高級
                                                             管理人員上
                                                             年度的薪酬
                                                             總和。發行人
                                                             未來新聘任
                                                             的有義務增
                                                             持的董事(不
                                                             含獨立董
                                                             事)、高級管
                                                             理人員也應
                                                             履行發行人
                                                             上市時有義
                                                             務增持的董
                                                             事(不含獨立
                                                             董事)、高級
                                                             管理人員已
                                                             作出的關于
                                                             股價穩定方
                                                             案的相應承
                                                             諾。(四)責
                                                             任追究機制
                                                             在股價穩定
                                                             方案被觸發
                                                             時,如控股股
                                                             東、實際控制
                                                             人、發行人、
                                                             董事(不含獨
                                                             立董事)、高
                                                             級管理人員
                                                             未切實采取
                                                             穩定股價的
                                                             具體措施,各
                                                             方承諾接受
                                                             以下追責機
                                                             制:1、發行
                                                             人未能履行
                                                             回購公司股
                                                             票的承諾,則
                                                             應在在股東
                                                             大會及中國
                                                             證監會指定
                                                             報刊上公開
                                                             說明未采取
                                                             上述穩定股
                                                             價措施的具
                                                             體原因并向
                                                             股東和社會
                                                             公眾投資者
                                                             道歉,并依法
                                                             承擔相應責
                                                             任。2、控股
                                                             股東、共同實
                                                             際控制人周
                                                             劍、王正根未
                                                             能履行增持
                                                             公司股票的
                                                             承諾,則發行
                                                             人有權責令
                                                             其在限期內
                                                             履行增持股
                                                             票義務,仍不
                                                             履行的,每違
                                                             反一次,應向
                                                             發行人按如
                                                             下公式支付
                                                             現金補償:
                                                             (1)最低增
                                                             持金額(即人
                                                             民幣1,000萬
                                                             元)—實際增
                                                             持股票金額
                                                             (如有);(2)
                                                             拒不支付現
                                                             金補償的,發
                                                             行人有權扣
                                                             減應向其支
                                                             付的分紅;
                                                             (3)多次違
                                                             反上述規定
                                                             的,現金補償
                                                             金額累積計
                                                             算。3、有義
                                                             務增持的董
                                                             事(不含獨立
                                                             董事)、高級
                                                             管理人員未
                                                             能履行增持
                                                             公司股票的
                                                             承諾,則發行
                                                             人有權責令
                                                             其在限期內
                                                             履行增持股
                                                             票義務,仍不
                                                             履行的,則應
                                                             向發行人按
                                                             如下公式支
                                                             付現金補償:
                                                             (1)最低增
                                                             持金額(即其
                                                             上年度薪酬
                                                             總和的20%)
                                                             —實際增持
                                                             股票金額(如
                                                             有);(2)不
                                                             支付現金補
                                                             償的,發行人
                                                             有權扣減應
                                                             向其支付的
                                                             報酬。"
    股權激勵承諾
    其他對公司中小股東所作承諾
    承諾是否按時履行                是
    
    
    2、公司資產或項目存在盈利預測,且報告期仍處在盈利預測期間,公司就資產或項目達到原盈利預測及
    
    其原因做出說明
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    三、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。
    
    四、董事會對最近一期“非標準審計報告”相關情況的說明
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    五、董事會、監事會、獨立董事(如有)對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    六、董事會關于報告期會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的說明
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    七、與上年度財務報告相比,合并報表范圍發生變化的情況說明
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    公司報告期無合并報表范圍發生變化的情況。
    
    八、聘任、解聘會計師事務所情況
    
    現聘任的會計事務所
    
    境內會計師事務所名稱                                  江蘇蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合伙)
    境內會計師事務所報酬(萬元)                                                                            65
    境內會計師事務所審計服務的連續年限                    3年
    境內會計師事務所注冊會計師姓名                        林雷、詹曄
    境內會計師事務所注冊會計師審計服務的連續年限          3年
    
    
    是否改聘會計師事務所
    
    □ 是 √ 否
    
    聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    九、年度報告披露后面臨暫停上市和終止上市情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    十、破產重整相關事項
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    公司報告期未發生破產重整相關事項。
    
    十一、重大訴訟、仲裁事項
    
    √ 適用 □ 不適用
    
    訴訟(仲裁)基本情 涉案金額(萬 是否形成預計  訴訟(仲裁)  訴訟(仲裁)審理 訴訟(仲裁)判決  披露日期    披露索引
           況           元)         負債        進展      結果及影響      執行情況
                                                         2018年2月24
                                                         日,江蘇省蘇州
    2017年9月15日,                                      市中級人民法院
    無錫先導智能裝                                       出具《民事判決
    備股份有限公司                             江蘇省高   書》([2017]蘇05
    向蘇州市中級人                             級人民法   民初916號),認
    民法院起訴陸瀧                             院已于     為無錫先導智能 終審判決已生  2018年10月www.cninfo.c
    瀧、張堅、邁展自         100否             2018年7月  裝備股份有限公 效            29日        om.cn(招股
    動化因“適用于電                            13日作出   司要求作為商業                            說明書)
    池卷繞設備的卷                             終審判決   秘密保護的技術
    繞軸驅動裝置”實                                      信息因得不到載
    用新型專利侵犯                                       體的充分印證且
    其技術秘密。                                         本身不具有秘密
                                                         性,駁回無錫先
                                                         導智能裝備股份
                                                         有限公司的訴訟
                                                         請求。2018年7
                                                         月13日,江蘇省
                                                         高級人民法院出
                                                         具“(2018)蘇民
                                                         終868號”《民事
                                                         判決書》,因無錫
                                                         先導智能裝備股
                                                         份有限公司主張
                                                         其技術信息構成
                                                         商業秘密缺乏充
                                                         分的事實依據,
                                                         一審判決結果正
                                                         確,駁回上訴,
                                                         維持原判。
    
    
    十二、處罰及整改情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    公司報告期不存在處罰及整改情況。
    
    十三、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    十四、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    公司報告期無股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施及其實施情況。
    
    十五、重大關聯交易
    
    1、與日常經營相關的關聯交易
    
    √ 適用 □ 不適用
    
                                     關聯交         關聯交 占同類 獲批的 是否超 關聯交 可獲得
    關聯交易  關聯關  關聯交  關聯交  易定價  關聯交 易金額 交易金 交易額 過獲批 易結算 的同類 披露日 披露索
       方       系    易類型  易內容   原則   易價格  (萬  額的比 度(萬  額度   方式  交易市   期     引
                                                     元)    例    元)                   價
    吳江經濟 公司董         運輸及
    技術開發 事范宏  接受勞  代理服  市場化  市場價    88.88 10.43%    150否      銀行結 市場價
    區物流中 為該公  務      務      原則                                         算
    心       司原總
             經理
    合計                               --      --      88.88   --       150   --      --      --      --      --
    大額銷貨退回的詳細情況          無
    按類別對本期將發生的日常關聯交
    易進行總金額預計的,在報告期內的無
    實際履行情況(如有)
    交易價格與市場參考價格差異較大  不適用
    的原因(如適用)
    
    
    2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。
    
    3、共同對外投資的關聯交易
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。
    
    4、關聯債權債務往來
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    公司報告期不存在關聯債權債務往來。
    
    5、其他重大關聯交易
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    公司報告期無其他重大關聯交易。
    
    十六、重大合同及其履行情況
    
    1、托管、承包、租賃事項情況
    
    (1)托管情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    公司報告期不存在托管情況。
    
    (2)承包情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    公司報告期不存在承包情況。
    
    (3)租賃情況
    
    √ 適用 □ 不適用
    
    租賃情況說明
    
    報告期,公司租賃情況如下:
    
    序號 承租人 地址 出租人 租賃用途 面積 租賃期限
    
       1    邁為股份  吳江經濟技術開發區龐   發展總公司   生產廠房及辦公    2,848.00  2017.06.01-201
                  金工業坊D01部分                                                  9.05.31
       2    邁為股份  吳江經濟技術開發區龐   發展總公司   生產廠房及辦公   14,261.28  2017.06.01-201
                金工業坊E06、D02大部                                              9.05.31
                         分
       3   邁為自動化 吳江經濟技術開發區龐   發展總公司   生產廠房及辦公    1,752.00  2017.06.01-201
                  金工業坊D02部分                                                  9.05.31
       4    邁迅智能  吳江經濟技術開發區龐   發展總公司   生產廠房及辦公      500.00  2018.12.1-2019.
                金工業坊D02二層部分                                                 4.30
       5    邁迅智能  吳江經濟技術開發區龐   發展總公司   生產廠房及辦公       20.00  2017.10.14-201
                  金工業坊D02部分                                                  9.12.31
       6   邁展自動化 蘇州工業園區星漢街5號騰飛新蘇置業(蘇生產廠房及辦公      549.00  2016.3.10-2020.
                  B幢5樓09/10單元     州)有限公司                                  5.09
       7   邁展自動化 蘇州工業園區星漢街5號騰飛新蘇置業(蘇生產廠房及辦公      392.00  2016.3.10-2018.
                    B幢1樓15單元      州)有限公司                                  4.9
       8   邁進自動化 深圳市寶安區新安街道 深圳中星華電子 生產廠房及辦公      240.68  2016.11.15-201
               留仙大道2號匯聚創新園    有限公司                                   9.11.15
                    2411、2412室
       9    邁為股份  吳江經濟技術開發區龐   發展總公司   員工宿舍          1,207.00  2017.06.01-201
                金工業坊C01的宿舍34                                                9.05.31
                         間
        10   邁恒科技  吳江經濟技術開發區龐   發展總公司   生產廠房及辦公       20.00  2017.10.14-201
                  金工業坊D02部分                                                  9.12.31
        11   邁為股份  吳江經濟技術開發區龐   發展總公司   生產廠房及辦公    1,000.00  2018.5.1-2018.1
                  金工業坊D02二層                                                   1.30
        12   邁為股份  吳江經濟技術開發區龐   發展總公司   生產廠房及辦公      500.00  2018.12.1-2019.
                金工業坊D02二層部分                                                 4.30
        13   邁為股份  吳江經濟技術開發區龐   發展總公司   員工宿舍            142.00  2018.5.1-2019.4
                 金工業坊C01的615、                                                 .30
                 621、622、624房屋
    
    
    為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的項目
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    公司報告期不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的租賃項目。
    
    2、重大擔保
    
    √ 適用 □ 不適用
    
    (1)擔保情況
    
    單位:萬元
    
                                公司及其子公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)
                        擔保額度                           實際擔保金                        是否履行 是否為關
       擔保對象名稱     相關公告  擔保額度  實際發生日期      額       擔保類型     擔保期     完畢   聯方擔保
                        披露日期
    無
                                              公司對子公司的擔保情況
                        擔保額度                           實際擔保金                        是否履行 是否為關
       擔保對象名稱     相關公告  擔保額度  實際發生日期      額       擔保類型     擔保期     完畢   聯方擔保
                        披露日期
    蘇州邁為自動化設備 2018年12                                       連帶責任保 2019年年度
    有限公司           月05日        80,000                         0證          股東大會召  否       否
                                                                                  開日止
    報告期內審批對子公司擔保額度                    80,000報告期內對子公司擔保實                             0
    合計(B1)                                            際發生額合計(B2)
    報告期末已審批的對子公司擔保                    80,000報告期末對子公司實際擔                             0
    額度合計(B3)                                        保余額合計(B4)
                                             子公司對子公司的擔保情況
                        擔保額度                           實際擔保金                        是否履行 是否為關
       擔保對象名稱     相關公告  擔保額度  實際發生日期      額       擔保類型     擔保期     完畢   聯方擔保
                        披露日期
    無
                                         公司擔??傤~(即前三大項的合計)
    報告期內審批擔保額度合計                        80,000報告期內擔保實際發生額                             0
    (A1+B1+C1)                                         合計(A2+B2+C2)
    報告期末已審批的擔保額度合計                    80,000報告期末實際擔保余額合                             0
    (A3+B3+C3)                                         計(A4+B4+C4)
    實際擔??傤~(即A4+B4+C4)占公司凈資產的比例                                                        0.00%
    其中:
    為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的余額(D)                                                          0
    直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務                                                     0
    擔保余額(E)
    擔??傤~超過凈資產50%部分的金額(F)                                                                    0
    上述三項擔保金額合計(D+E+F)                                                                           0
    對未到期擔保,報告期內已發生擔保責任或可能承擔連帶清償無
    責任的情況說明(如有)
    違反規定程序對外提供擔保的說明(如有)                無
    
    
    采用復合方式擔保的具體情況說明
    
    (2)違規對外擔保情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    公司報告期無違規對外擔保情況。
    
    3、委托他人進行現金資產管理情況
    
    (1)委托理財情況
    
    √ 適用 □ 不適用
    
    報告期內委托理財概況
    
    單位:萬元
    
          具體類型         委托理財的資金來源      委托理財發生額          未到期余額        逾期未收回的金額
    其他類               閑置募集資金                          36,900                36,900                    0
    其他類               自有資金                              17,000                17,000                    0
    合計                                                       53,900                53,900                    0
    
    
    單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況
    
    √ 適用 □ 不適用
    
    單位:萬元
    
     受托   受托                                                                 報告  計提        未來  事項
     機構   機構                                               參考  預期  報告  期損  減值  是否  是否  概述
     名稱   (或  產品類        資金  起始  終止  資金  報酬  年化  收益  期實  益實  準備  經過  還有  及相
     (或   受托    型    金額  來源  日期  日期  投向  確定  收益  (如  際損  際收  金額  法定  委托  關查
     受托  人)類                                       方式   率    有   益金  回情  (如  程序  理財  詢索
     人姓    型                                                             額    況   有)        計劃 引(如
     名)                                                                                                有)
    南京                                                                               http://
    銀行                                       到期                                     www.
    股份         利率掛       閑置  2018  2019  結構  收取                                             cninfo
    有限   銀行   鉤型    4,000募集   年12  年01  性存  存款   3.70%             0           是    是    .com.c
    公司         (本金       資金  月26  月25  款    利息                                             n
    蘇州         保證)             日    日          收益                                             (201
    分行                                                                               8-018
                                                                                      )
    南京                                                                               http://
    銀行                                       到期                                     www.
    股份         利率掛       閑置  2018  2019  結構  收取                                             cninfo
    有限   銀行   鉤型   32,900募集   年12  年03  性存  存款   4.20%             0           是    是    .com.c
    公司         (本金       資金  月26  月26  款    利息                                             n
    蘇州         保證)             日    日          收益                                             (201
    分行                                                                               8-018
                                                                                      )
    交通                                         交通
    銀行                                         銀行  到期
    股份         期限結             2018  2019  蘊通  收取
    有限   銀行   構型    1,000自有   年12  年03  財富  存款   4.40%             0           是    是
    公司         (本金       資金  月25  月26  結構  利息
    蘇州         保證)             日    日    性存  收益
    分行                                         款91
                                                 天
    上海
    浦東                                         公司
    發展         結構性             2018  2019  固定  到期
    銀行         存款         自有  年12  年01  持有  收取
    股份   銀行   (本金  5,000資金   月25  月29  期    存款   4.05%             0           是    是
    有限         保證)             日    日    JG901 利息
    公司                                         期    收益
    吳江
    支行
    上海
    浦東                                         公司
    發展         結構性             2018  2019  新客  到期
    銀行         存款         自有  年12  年03  固定  收取
    股份   銀行   (本金  6,000資金   月24  月25  持有  存款   4.35%             0           是    是
    有限         保證)             日    日    期    利息
    公司                                         JG402 收益
    吳江                                         期
    支行
    寧波                                         單位  到期
    股份                             2018  2019  結構  收取
    有限   銀行   保證收  4,000自有   年12  年01  性存  存款   4.00%             0           是    是
    公司         益型         資金  月27  月24  款    利息
    蘇州                             日    日    88218 收益
    分行                                         7號
    寧波         保證收       自有  2018  2019  單位  到期
    股份   銀行   益型    1,000資金   年12  年03  結構  收取   4.20%             0           是    是
    有限                             月05  月05  性存  存款
    公司                             日    日    款    利息
    蘇州                                         88194 收益
    分行                                         1號
    合計                53,900   --     --     --     --     --     --       0     0   --           --     --     --
    
    
    委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    (2)委托貸款情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    公司報告期不存在委托貸款。
    
    4、其他重大合同
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    公司報告期不存在其他重大合同。
    
    十七、社會責任情況
    
    1、履行社會責任情況
    
    (一)公司履行社會責任的宗旨和理念
    
    公司始終堅持以“創新、共贏、誠信、引領”為企業宗旨,并將此宗旨作為本企業的發展基調和文化主旨。公司將“履行社會
    
    責任”的根本思想全面貫徹落實到日常經營活動中,將社會責任工作融入到股東權益保護、員工權益保護、供應商、客戶和
    
    消費者權益保護、環境保護與可持續發展等方方面面。
    
    (二)股東權益保護
    
    1、公司嚴格按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《信息披
    
    露管理制度》等相關法律法規、規章制度的要求履行信息披露義務,保證信息披露質量,確保所有投資者公平地獲取公司信
    
    息。報告期內,公司披露的公告內容真實、準確、完整,未出現更正或補充的情形。
    
    2、報告期內,公司在全景網路演天下進行路演,就投資者關心的問題進行了面對面的交流,增進投資者對公司的了解與認
    
    同,并且公司注重提高投資者服務水平,確保投資者熱線、傳真、專用郵箱、深交所“互動易”平臺和網站投資者關系欄目等
    
    多個溝通交流平臺的服務渠道暢通,保障投資者反饋的信息能夠及時傳遞給公司管理層,并確保投資者的意見和疑問能夠及
    
    時得到公司管理層的解答,充分保障投資者的合法權益。
    
    3、為充分保障廣大中小投資者的利益,公司根據《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》及《公司章程》等有關規定,
    
    嚴格規范股東大會的召開程序和會議內容。報告期內,公司召開的股東大會提供了現場會議和網絡投票兩種參會渠道,確保
    
    全體投資者均可以充分行使權利,并平等有效地參與到公司的治理中,切實保障投資者參與公司經營管理的權利。
    
    (三)職工權益保護
    
    1、公司注重人文關懷,定期組織員工體檢,關注員工身心健康;組織優秀員工年度境外旅游,鼓勵先進;公司制定了一系
    
    列的福利制度,為員工的婚、嫁、娶、育,以及各類節日、員工生日發放福利、送上祝福。組織春季和秋季文體活動、年度
    
    郊游活動、慶典年會活動、職工手機攝影大賽、三八婦女節聚餐、中秋聚餐等活動,豐富員工的業余文化生活。公司還建立
    
    了單身員工信息分享渠道,發布各項聯誼活動信息,為單身員工提供交流平臺。為解決員工上班停車難的問題,公司在2017
    
    年上半年投資建了停車場。
    
    2、注重職工培訓。公司搭建有完備的培訓體系,并不斷改進完善。培訓主要分內訓和外訓兩種形式。內部培訓方面,公司
    
    建有內訓師隊伍,開設內部培訓課程,利用公司內部資源對員工進行崗前、在崗業務培訓,以及各項法規、公司規章、制度
    
    等培訓,幫助員工成長和提高;外部培訓方面,公司通過聘請外部講師、組織員工參加外部培訓及參加在職學歷教育等方式,
    
    為不同層級員工制定富有針對性的專項培訓,拓寬員工的思維視野,提高員工專業技能和綜合素質。公司每年都根據發展戰
    
    略、人員情況制定相應的培訓計劃,為員工搭建良好的職業發展通道,為公司發展儲備人才。
    
    (四)客戶和消費者權益保護
    
    公司一直秉持“聚焦客戶關注的挑戰和壓力,提供有競爭力的設備自動化解決方案和服務,持續為客戶創造最大價值!”的服
    
    務理念,堅持安全可靠的產品質量、力求完美的工作標準。設立技術服務中心,公司業務部門設立銷售部及售后服務部門,
    
    為客戶提供及時有效的服務。
    
    售前客戶需求要融入產品的方案制定、研發設計、生產制造等各環節,公司對產品品質有完備的管理制度,貫穿產品全流程;
    
    售中保障客戶的知情權,銷售推薦匯報過程中,嚴禁虛假承諾,規范銷售人員行為準則,保證銷售過程符合政策、協議要求,
    
    對客戶認真負責;售后客戶權益保障,公司形成了完善的售后服務制度,第一時間解決客戶問題,及時受理、處理客戶投訴。
    
    加強客戶滿意度調查分析,不斷提高客戶滿意度。
    
    2、履行精準扶貧社會責任情況
    
    公司報告年度暫未開展精準扶貧工作,也暫無后續精準扶貧計劃。
    
    3、環境保護相關的情況
    
    上市公司及其子公司是否屬于環境保護部門公布的重點排污單位
    
    否
    
    公司生產經營中主要污染物是在機件加工生產過程中產生的廢液(如乳化液)和少量固體廢渣,公司將廢液委托給專業污染
    
    物處置公司進行合理處置,固體廢渣則由回收公司清理。公司與廢物處置公司簽訂處置合同,幫助公司處置廢液。2018年度,
    
    公司實際產生廢液9.02噸,已全部由廢物處置公司處置。
    
    公司生產過程產生的主要污染物為機件加工過程中產生的廢液、少量固體廢渣及噪音?,F廠區的噪聲符合《工業企業廠界環
    
    境噪聲排放標準》相應規定,未對周邊環境產生影響。對于機件加工過程中產生的廢液及少量固體廢渣,公司均進行了合理
    
    處置,不會對環境造成二次污染。
    
    報告期內,公司嚴格遵守環保法律、法規及行業規范,自覺履行生態環境保護的社會責任。2018年度未發生環境污染事故及
    
    其他環保違法違規行為,也未受到環保部門的行政處罰。
    
    十八、其他重大事項的說明
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。
    
    十九、公司子公司重大事項
    
    √ 適用 □ 不適用
    
    報告期內,公司向自然人邴虹收購深圳邁進自動化科技有限公司30%股權,收購后合計持有深圳邁進自動化科技有限公司
    
    100%股權,由控股子公司變更為全資子公司。
    
    第六節 股份變動及股東情況
    
    一、股份變動情況
    
    1、股份變動情況
    
    單位:股
    
                                 本次變動前                本次變動增減(+,-)                本次變動后
                               數量     比例   發行新股   送股   公積金轉   其他     小計     數量     比例
                                                                     股
    一、有限售條件股份      39,000,00  100.00%                                      39,000,00  75.00%
                               0                                                   0
    2、國有法人持股           5,592,417   14.34%                                               5,592,417   10.75%
    3、其他內資持股         33,407,58  85.66%                                      33,407,58  64.25%
                               3                                                   3
    其中:境內法人持股      12,877,87  33.02%                                      12,877,87  24.77%
                               3                                                   3
         境內自然人持股    20,529,71  52.64%                                      20,528,71  39.48%
                               0                                                   0
    二、無限售條件股份                     13,000,00                       13,000,00 13,000,00  25.00%
                                              0                             0      0
    1、人民幣普通股                        13,000,00                       13,000,00 13,000,00  25.00%
                                              0                             0      0
    三、股份總數           39,000,00  100.00% 13,000,00                       13,000,00 52,000,00 100.00%
                               0              0                             0      0
    
    
    股份變動的原因
    
    √ 適用 □ 不適用
    
    2018年11月9日公司公開發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所創業板上市,新增發行人民幣普通股(A股)1,300萬股,
    
    上市前公司總股本為3,900萬股,上市后公司總股本增至5,200萬股。
    
    股份變動的批準情況
    
    √ 適用 □ 不適用
    
    經中國證券監督管理委員會2018年10月13日證監許可[2018]1630號《關于核準蘇州邁為科技股份有限公司首次公開發行股票
    
    的批復》核準,根據深圳證券交易所發布的《關于蘇州邁為科技股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上市的通知》(深
    
    證上[2018]535號),公司公開發行的人民幣普通股股票已于2018年11月9日在深圳證券交易所創業板上市交易。公司向社會
    
    公眾公開發行人民幣普通股(A股)1,300萬股。
    
    股份變動的過戶情況
    
    √ 適用 □ 不適用
    
    報告期內,公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票1,300萬股,新增股份和公開發行前的股份合計5,200萬股均在中國
    
    證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了股份登記手續。
    
    股份回購的實施進展情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響
    
    √ 適用 □ 不適用
    
    報告期內,因公司在深交所創業板首次公開發行股票新增1,300萬股,公司總股本由3,900萬股增加至5,200萬股。上述變動后
    
    公司2018年度的每股收益及每股凈資產:基本每股收益4.26元,稀釋每股收益4.26元,歸屬于公司普通股股東的每股凈資產
    
    21.95元。
    
    公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    2、限售股份變動情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    二、證券發行與上市情況
    
    1、報告期內證券發行(不含優先股)情況
    
    √ 適用 □ 不適用
    
     股票及其衍生證    發行日期   發行價格(或利   發行數量      上市日期    獲準上市交易     交易終止日期
         券名稱                        率)                                       數量
    股票類
    首次公開發行人  2018年10月31  56.68               13,000,000 2018年11月09       13,000,000
    民幣普通股      日                                         日
    可轉換公司債券、分離交易的可轉換公司債券、公司債類
    其他衍生證券類
    
    
    報告期內證券發行(不含優先股)情況的說明
    
    經中國證券監督管理委員會2018年10月13日證監許可[2018]1630號《關于核準蘇州邁為科技股份有限公司首次公開發行股票
    
    的批復》核準,根據深圳證券交易所發布的《關于蘇州邁為科技股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上市的通知》(深
    
    證上[2018]535號),公司公開發行的人民幣普通股股票已于2018年11月9日在深圳證券交易所創業板上市交易。公司向社會
    
    公眾公開發行人民幣普通股(A股)1,300萬股。本次發行后,公司總股本由3,900萬股變更為5,200萬股。
    
    2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明
    
    √ 適用 □ 不適用
    
    報告期內,公司完成了首次公開發行股票,總股本由上市前的3,900萬股變更為5,200萬股。股東結構變動詳見第六節、股份
    
    變動及股東情況之一、股份變動情況。本次發行價格為56.68元/股,募集資金總額人民幣73,684萬元,扣除承銷及保薦費用
    
    和其他發行費用人民幣7,566萬元后,募集資金凈額為人民幣66,118萬元。其中增加注冊資本人民幣1,300萬元,募集資金凈
    
    額扣除股本后,共計入資本公積金人民幣64,818萬元。發行后,公司總股本5,200萬股,因本次發行公司總資產增加66,118萬
    
    元,所有者權益增加66,118萬元,其中注冊資本增加1,300萬元,資本公積增加64,818萬元。
    
    3、現存的內部職工股情況
    
    □ 適用 √ 不適用
    
    三、股東和實際控制人情況
    
    1、公司股東數量及持股情況
    
    單位:股
    
                                                         報告期末表決權             年度報告披露日
    報告期末普通股          年度報告披露日                恢復的優先股股             前上一月末表決
    股東總數           9,247前上一月末普通           6,888東總數(如有)            0權恢復的優先股            0
                            股股東總數                   (參見注9)                股東總數(如有)
                                                                                    (參見注9)
                                      持股5%以上的股東或前10名股東持股情況
                                             報告期末 報告期內 持有有限 持有無限         質押或凍結情況
        股東名稱        股東性質    持股比例 持股數量 增減變動 售條件的 售條件的    股份狀態         數量
                                                        情況   股份數量 股份數量
    周劍          境內自然人      20.31% 10,560,54 0      10,560,54       0
                                           4              4
    王正根           境內自然人        15.71% 8,169,261 0        8,169,261        0
    蘇州金茂新興產
    業創業投資企業   境內非國有法人    13.37% 6,949,982 0        6,949,982        0
    (有限合伙)
    吳江東運創業投   國有法人           8.61% 4,476,653 0        4,476,653        0
    資有限公司
    上海浩視儀器科   境內非國有法人     6.49% 3,376,489 0        3,376,489        0
    技有限公司
    蘇州邁拓投資中   境內非國有法人     4.91% 2,551,402 0        2,551,402        0
    心(有限合伙)
    中國建設銀行股
    份有限公司-博
    時主題行業混合   其他               2.96% 1,540,640 1,540,640        0 1,540,640
    型證券投資基金
    (LOF)
    施政輝           境內自然人         2.81% 1,461,589 0        1,461,589        0
    太平人壽保險有
    限公司-分紅-   其他               1.08%  563,220 563,220         0   563,220
    團險分紅
    蘇州市吳江創業   國有法人           1.07%  557,882 0         557,882        0
    投資有限公司
    戰略投資者或一般法人因配售新股
    成為前10名股東的情況(如有)(參無
    見注4)
                                    周劍與王正根為一致行動人,兩人合計直接持有公司18729805股,占報告期內股份
    上述股東關聯關系或一致行動的說  總數的36.02%,通過蘇州邁拓投資中心(有限合伙)實際控制公司4.91%的股份,合
    明                              計控制公司40.93%的股份,為公司控股股東及實際控制人。公司未知其他股東之間是
                                    否存在關聯關系,也未知是否屬于一致行動人。
                                           前