證監會緊急核查:百億場外配資公司非法 涉嫌詐騙已跑路

1評論 2019-04-17 06:33:45 來源:中國基金報 感謝603258

  又是深夜時分,證監會官微又發重磅,這一次是針對場外配資跑路的。

  證監會談場外配資平臺疑似跑路:

  堅定不移地打擊違法場外配資

  4月16日晚上十點,證監會官微發文,又談到場外配資。

  深夜重磅!證監會緊急核查:百億場外配資公司非法,涉嫌詐騙已跑路,大批人血本無歸,警方也出手了

  問:近日,媒體報道場外配資平臺海南貝格富科技有限公司疑似跑路,請問監管部門是否已經采取措施?

  答:我會高度關注資本市場場外配資情況,堅定不移地打擊違法違規的場外配資行為,堅決維護投資者合法權益和資本市場正常秩序。我會已關注到相關報道,并在第一時間組織核查。

  經查,海南貝格富科技有限公司不具備經營證券業務資質。目前,公安機關已經接到多名投資者報案,反映海南貝格富科技有限公司涉嫌以場外配資為名實施詐騙。

  我會將密切關注案件進展情況,積極配合案件查處,嚴懲不法分子。

  在此,我們鄭重提醒廣大投資者,所謂的場外配資平臺均不具備經營證券業務資質,有的涉嫌從事非法證券業務活動,有的甚至采用“虛擬盤”等方式涉嫌從事詐騙等違法犯罪活動。

  請廣大投資者提高風險防范意識,遠離場外配資,以免遭受財產損失。如因參與場外配資被騙,請及時向當地公安機關報案。

  海南貝格富科技是家什么公司?

  近期,A股市場行情回暖,配資公司更是供不應求,甚至出現了排隊搶配資的情況。結果有一家配資公司卻跑路了,叫做海南貝格富科技有限公司。

  據證券時報報道,4月10日晚上,廣州的李先生在不停地刷手機上的一個名叫“HOMS錢江版”的APP,但奇跡沒有出現,始終無法登陸!

  那個軟件里面,有李先生的30萬元本金及將近20萬利潤,總共近50萬。作為一個資深股民,今年以來看行情不錯,尋思著搞點配資放大盈利。

  3月份的時候,他找到一家名為貝格富的配資平臺,3月4日,李先生投入第一筆8000元本金,配資8倍,通過支付寶轉賬到“海南貝格富科技有限公司”尾號為3311的農行卡號上。

  之后幾天里,李先生不斷增加本金投入,剛開始都是通過支付寶轉到對公賬戶,一直到3月中旬,“客服說現在監管層嚴打配資,他們平臺被盯上了,對公賬戶資金量太大不能走了,只能轉私人賬戶。打配資這事我看新聞也知道,確實是真的,那就打私人吧。最后一次轉款應該是3月底,前后轉了30萬進去!

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  “HOMS錢江版”系統據說10日收市后就不能使用了,李先生直到傍晚才知道消息,第一時間買了去?诘臋C票。到?谝咽巧钜,次日一早,李先生就趕到了“海南貝格富科技有限公司”的注冊地址,“在我之前可能已經有人來過了,我一去保安就告訴我,根本沒有這樣的公司在這里辦公!陛氜D又去了注冊地所管轄的派出所,派出所的人一臉疲憊,據其說是一夜沒睡,昨晚開始就不停有受害者過來報警,“排在我前面的哥們也是昨晚從杭州趕過來的,報警記錄上我看到最大的一單被騙金額是800多萬元!

  海南貝格富科技有限公司成立于2018年9月3日,注冊資金為5000萬元人民幣,江俊為最大股東,出資3000萬元,持股比例為60%,另一大股東為莊宇航,出資2000萬元,持股40%。

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  “貝格富推廣很有一套,百度排名站,百度知道,各種貼吧,公眾號之類的都有廣告。我是三月初看到網上的廣告,中旬開始使用這個配資平臺的,然后再百度查了一下這個公司口碑,很多評價都說好,我才參與的。我放了34.58萬的本金,用10倍杠桿配了330萬”,一位受害者說。

  據了解,不少受害者是通過搜索引擎找到的貝格富配資公司。在搜索引擎中輸入“貝格富配資”,排在前列的是國內某知名網站的一篇文章:《2019年股票配資平臺排行榜前十名配資公司實力大比拼》。貝格富配資就排在第一位,理由是“國內公認最大實盤配資平臺”。這篇文章中稱,“貝格富股票配資平臺是國內第一家公開百億級的配資平臺并在2018年榮獲多項獎項的配資平臺”,“與美國華爾街著名投資大師PeterLynch旗下投資團隊洽談三年共同出巨資創辦,貝格富前身是已有十六年歷史的配資公司!

  據證券時報,記者在“貝格富詐騙”群中看到,短短一天多時間,這個群已經有300多人,他們在群內通過小程序自發統計受害人地域、聯系方式、損失金額。

  受害者群體散布全國各地,投入金額不等,最少的是5000元,占比最大的區間是20萬-50萬元。最大的一筆,是群中一位受害者表示自己有1200萬元被貝格富套走,但真實性不詳。

  另外,據澎湃新聞,損失本金起碼有2000萬元。

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  可能是模擬盤

  海南貝格富為何要在此時跑路呢?

  據澎湃新聞,從部分投資者提供的證據來看,海南貝格富做的很有可能是虛擬盤。

  虛擬盤交易就是非實盤交易,也就是說所有的股票配資交易都沒有對接券商,交易所也沒有對接到所有的股票配資交易,僅僅是投資者和配資公司之間互為對手盤,投資者賺得越多,配資公司就虧得越多。

  有不少受害者都指出,在“HOMS錢江版”APP中掛委托買賣單上去,在其他交易軟件中往往無法看到這筆單。

  根據一位受害者提供的操作記錄顯示,4月8日下午,該受害者在“HOMS錢江版”APP中掛出了一筆9.28元的園城黃金(行情600766,診股)賣出委托,并顯示成交,但在其他交易軟件中并無顯示,同時當日該股盤中的最低價為9.88元,與該受害者的賣出價格相去甚遠。

  根據“12345?谥腔勐搫悠脚_”反饋的情況顯示,2019年4月10日起,?谑泄簿珠_發區分局高新區派出所接到全國各地群眾電話舉報稱:其通過海南貝格富科技有限公司配資平臺投資理財,現網站無法進入,客服人員也無法聯系到的情況,懷疑該公司涉嫌詐騙。接到群眾舉報線索后,高新區派出所立即向開發區分局領導報告,分局領導高度重視,指令高新區派出所及開發區分局刑警大隊對海南貝格富科技有限公司進行調查,經民警初查,海南貝格富科技有限公司注冊地為海市高新區創業孵化中心A樓5層,但實際不在該地址辦公。經開發區公安分局刑警大隊調查核實,海南貝格富科技有限公司涉嫌詐騙一案,河南省禹州市公安局刑偵支隊已于2019年3月20日立案偵查,該公司賬戶已經被河南省禹州市公安局凍結。

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  監管嚴防場外配資

  3月7日,針對近期市場反映場外配資有所抬頭的情況,廣東證監局召集轄區相關證券營業部負責人座談,了解證券經營機構所掌握的場外配資的模式、對象、趨勢等情況,并對證券經營機構防范場外配資風險提出明確要求:

  一是禁止與各類配資機構合作開展業務。

  二是加強異常交易監控和技術系統安全防護。

  三是深入開展投資者宣傳教育等正面宣導工作。

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  3月8日上午,浙江證監局召開轄區證券經紀業務合規風控管理座談會,督促各證券經營機構增強合規風控意識,夯實內控,未雨綢繆,嚴格執行證券經紀業務及融資融券業務客戶適當性管理,加強客戶異常交易管理,做好技術系統安全維護,并重點強調了當前證券經紀業務合規風控管理的具體監管要求,并提出了以下四方面具體要求:

  一是全面落實“了解你的客戶”原則。

  二是深入開展投資者宣傳教育工作。

  三是切實做好交易信息系統安全防護。

  四是嚴格禁止參與非法場外配資活動。

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  針對卷土重來的場外配資,證監會2月25日表示,對此密切關注,指導有關方面依法加強對交易的全過程監管。各證券公司要嚴格執行經紀業務及融資融券客戶適當性管理,加強異常交易監控,認真做好技術系統安全防護。同時,也希望廣大投資者理性投資,防范投資風險。

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關鍵詞閱讀:證監會 場外配資

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